证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-045 湖北能源集团股份有限公司 2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。 一、会议基本情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 2.会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 18 日下午 14:45 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议无否决或修改提案的情况； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 时间为 2024 年 7 月 18 日 9:15 至 15:00。 3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706 会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事涂山 ...

会议组织 - 独立董事专门会议由全部独立董事参加，可定期或不定期召开[2][3] - 会议可通过现场、通讯等方式召开[7] 会议规则 - 关联交易等事项经会议过半数同意后提交董事会审议[5] - 行使特定特别职权需会议审议且全体独立董事过半数同意[5] 会议安排 - 原则上提前三天书面通知，特殊情况半数以上同意可不受限[8] - 三分之二以上独立董事出席方可举行，过半数推举一人召集主持[8] 会议表决与记录 - 表决方式有举手表决等，意见分同意、反对和弃权[8] - 会议记录至少保存十年[8] 制度执行 - 制度自董事会审议通过之日起执行，由董事会负责解释修订[12]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括中信建投证券高兴、景顺长城基金朱冰文等 [1] - 时间为2024年7月12日下午4:00 - 5:00 [1] - 地点在公司3512室 [1] - 上市公司接待人员为证券事务代表熊维祥，董事会办公室专责刘俞麟 [1] 分组2：水电相关情况 - 6月份水电发电量同比减少，原因是清江流域来水同比减少、上年6月来水环比改善致发电量基数提升、6月下旬为缓解防洪压力水库拦蓄洪水 [1] - 清江水电三级电站（隔河岩、水布垭、高坝洲水电站）具备联调能力，可优化调度利用水能资源 [2] 分组3：项目建设情况 - 抽水蓄能项目集中在湖北，择优开发罗田平坦原、清江长阳和南漳张家坪三个项目，暂无其他规划；罗田平坦原首台机组预计2027年投产，其他机组预计2030年底前陆续投产 [2] - 江陵电厂二期2024年4月开工，计划2026年全容量投产 [2] 分组4：新能源装机情况 - 2024年新增新能源项目为陕武直流一期光伏基地及部分省内项目，已投产新能源装机规模438万千瓦，年末有望突破700万千瓦，2025年按“十四五”规划继续推进新增投产 [2] 分组5：分红与市值管理情况 - 公司重视投资者回报，2023年度股东大会通过《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，若无重大事项，未来三年每年现金分红率不低于30% [3] - 公司重视市值管理，通过聚焦主业等方式提升水平，后续跟进响应国资委考核要求 [3]

6月发电量 - 完成发电量31.82亿千瓦时，同比减11.95%[1] - 水电6.45亿千瓦时，同比减62.93%[3] - 火电20.97亿千瓦时，同比增41.78%[3] - 新能源4.40亿千瓦时，同比增11.39%[3] - 风电1.00亿千瓦时，同比减33.77%[3] - 光伏3.40亿千瓦时，同比增39.34%[3] 本年累计发电量 - 完成发电量209.74亿千瓦时，同比增30.51%[1] - 水电69.30亿千瓦时，同比增67.19%[3] - 火电112.43亿千瓦时，同比增16.54%[3] - 新能源28.01亿千瓦时，同比增22.90%[3]

2024年上半年业绩预期 - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为126,500万元至164,000万元，同比增长40.32%至81.92%[4] - 公司预计2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润为124,500万元至161,500万元，同比增长43.76%至86.48%[4] - 公司预计2024年上半年基本每股收益为0.19元/股至0.24元/股，同比增长35.71%至71.43%[4] 业绩增长原因 - 公司业绩增长的主要原因是主要水电站年初起调水位大幅高于上年同期，且上半年来水较好，水电发电量增加，水电业务利润提升[6] - 公司业绩增长的另一个原因是火电装机容量增加，发电量增加，同时燃煤价格低于上年同期，火电业务利润同比增加[6]

董事会提名 - 公司董事会提名杨汉明为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人近三十六个月无相关违规，任职公司数量合规[7] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[8] - 提名人授权报送声明，若不符要求督促辞职[8] 提名人日期 - 提名人日期为2024年7月2日[9]

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-040 湖北能源集团股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年7月2日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以 现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第九届董事会第四 十二次会议。根据公司《董事会议事规则》规定，经出席会议的全体 董事书面同意，本次会议通知以豁免提前5日发出的方式，于2024年7 月1日通过电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事7人，实到董 事7人，其中涂山峰董事、李锡元董事、杨汉明董事现场参加会议， 陈志祥董事、关杰林董事、黄忠初董事、李银香董事以视频方式参加 会议。公司监事、部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 本次会议由公司董事、总经理涂山峰先生主持，审议并通过以下议案： 二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立 ...

人员资质 - 于良民未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并获深交所认可证书[1] - 承诺日期为2024年7月2日[2]

会议情况 - 2024年7月2日召开第九届监事会第二十六次会议，应到4人实到4人[1] 议案审议 - 审议通过提名第十届监事会非职工代表监事议案，提名于滨等3人[1] - 表决结果：4票同意，0票反对和弃权[2][3] 后续安排 - 议案提交股东大会审议，采取累积投票制表决[3] - 候选人经通过后与职工监事组成第十届监事会，任期3年[3] 候选人情况 - 于滨等3人不持股，与大股东无关联，符合任职资格[7][8][9][10]

候选人任职资格 - 承诺参加深交所独立董事培训并取证[2] - 候选人及直系亲属持股和任职符合要求[3][4] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[5] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 候选人能力与声明 - 具备上市公司运作知识和五年以上经验[3] - 声明与公司无影响独立性的关系[1] - 承诺声明及材料真实准确完整[6] 审查情况 - 通过公司第九届董事会提名委员会资格审查[1]