烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司现就提名徐岩为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第 10 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第 10 届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 ...

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司现就提名王竹泉为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第 10 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第 10 届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 事任职资格和条件。 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

董事会提名 - 公司提名郭建鸾为第10届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[12][13][11] - 被提名人具备相关知识和经验[10] - 被提名人无重大业务往来及禁止情形[16] - 被提名人担任独立董事数量及任期合规[20][22]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月23日上午9点召开[3] - 网络投票2025年5月23日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月16日[5] 会议议案 - 审议总议案及8项非累积、3项累积投票提案[6][7] - 累积投票提案分别应选9名董事、5名独立董事、2名股东代表监事[6][7] 投票方式 - 现场与网络投票结合，股东选一种，重复以首次有效为准[10] - 深交所交易系统投票2025年5月23日9:15—9:25等时段[22] - 深交所互联网投票系统2025年5月23日9:15至15:00[24] 会议登记 - 登记时间为2025年5月20 - 22日9:00至15:00，也可会前30分钟现场登记[11] - 登记地点为烟台市大马路56号公司办公楼三楼董事会办公室[12] 其他 - 有关议案2025年4月18日在指定报刊和网站公告披露[8] - 网络投票代码为“360869”，投票简称为“张裕投票”[20]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年4月3日发出，4月16日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 决议事项 - 全票通过《2024年度报告》等多项议案[5][6][7][9][10][15] 财务情况 - 毕马威华振对2024年度财报出具无保留意见[11] - 2024年支出合理，财务状况良好，资产质量优良[11]

利润分配 - 2024年度拟每10股派4元，共派现268,729,560元[6] 审计安排 - 2025年聘请毕马威华振，审计费205万元[17] 投资计划 - 2025年固定资产投资4622.8万元，含新建项目及工程欠款[20] 议案表决 - 18项议案获通过，部分提交股东大会[3][4][5][6][10][11][12][13][14][15][17][20][21][22][23][25][26][27] 会议信息 - 2025年4月16日在上海浦东文华东方酒店举行会议[2] - 4月3日通知相关人员会议及议案[2]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润305,210,999元[2] - 2024年度母公司报表净利润485,266,316元[2] - 2024年末合并年末未分配利润9,232,928,370元[4] - 2024年末母公司年末未分配利润9,825,895,684元[4] - 2024年度合并综合收益总额305,210,999元[4] - 2024年度母公司综合收益总额485,266,316元[4] 利润分配 - 2024年分配2023年度股利合并和母公司均为345,911,947元[4] - 拟每10股派4元（含税），现金红利共268,729,560元[4] - 公司章程规定利润分配比例[4] - 独立董事同意2024年度利润分配预案提交审议[6]

回购计划 - 拟回购资金总额不超1亿元，约合1.08亿港元[1][11] - 拟回购股份1000 - 1500万股，占总股本1.49% - 2.23%，占B股4.72% - 7.08%[1][7] - 拟回购价格不超11.50港元/股，未超决议前30日均价150%[1][10] - 回购实施期限自股东大会通过起不超12个月[1][12] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产等分别为125.2亿、56.1亿、106.2亿、17.98亿元[15] - 以1亿上限测算，回购资金占总资产等比重分别为0.80%、1.78%、0.94%、5.56%[15] 人员动态 - 总经理孙健2024年11月4日买入30000股B股[17] - 副总经理彭斌2025年2月10日减持24100股A股[17] - 总经理助理孔庆昆等在2024年11 - 12月减持A股[17] 风险与规定 - 本次回购存在股价超上限等风险[3][25] - 董事等回购期无明确增减持计划，大股东6个月无减持计划[2] - 回购完成后注销股份并减资，通知债权人并开立专用账户[18][22] - 首次回购等需按规定公告[23]

财务审计 - 审计烟台张裕2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 烟台张裕于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月16日[9] 责任与风险 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有不能防错及推测未来有效性风险[5]

财务审计 - 毕马威华振对烟台张裕2024年度财报于2025年4月16日签发无保留意见审计报告[2] 关联资金 - 2024年期初关联资金往来余额945,473,472元[11] - 2024年度关联资金往来累计发生62,017,435元[11] - 2024年度关联资金偿还累计236,143,338元[11] - 2024年末关联资金往来余额871,347,569元[11] 公司往来与项目 - 烟台张裕与台神马包装2024年贸易累计71,486,92元，偿还71,374,34元，期末余额112,57元[11] - 张裕葡萄酒研发制造项目建设款期初456,000,000元，2024年偿还80,000,000元，期末376,000,000元[11] - 张裕先锋国际酒业投资款期初10,000,000元，2024年偿还20,000,000元，期末90,000,000元[11] - 张裕卡斯特酒庄投资款期初51,000,000元，2024年偿还40,000,000元，期末11,000,000元[11] - 裕锋品牌管理贸易往来期初2,925,045元，2024年累计2,974,117元，偿还4,899,162元[11]