业绩总结 - 2024年度净利润31,183,913.86元[3] - 截至2024年底累计可供分配利润1,148,863,315.86元[3] - 2024年度每10股派现0.10元，合计派现10,251,004.38元[3] 会议与议案 - 2025年4月27日监事会会议应到3人实到3人[1] - 多份报告及议案需提交2024年度股东大会审议[1][2][5][8][9][11] - 同意聘中审华事务所为2025年审计机构[8][9]

内部控制 - 公司建立健全内部控制制度保障业务正常进行[2] - 现有制度符合法规要求且组织机构完整[2] - 内部审计部门及人员配备齐全，监督有效[2] - 报告期内执行内控规范及制度无违规情形[3] - 监事会认为评价报告客观真实，无异议[3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.0304元，较2023年的0.0816元下降62.75% [1] - 每股净资产2024年为2.92元，较2023年的2.93元微降0.34% [1] - 每股公积金和每股未分配利润2024年分别为0.34元和1.12元，与2023年持平 [1] - 营业收入2024年为840.38亿元，较2023年的948.25亿元下降11.38% [1] - 净利润2024年为0.31亿元，较2023年的0.84亿元大幅下降63.1% [1] - 净资产收益率2024年为1.04%，较2023年的3.09%下降66.34% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有43059.94万股，占流通股比42.04%，较上期减少697.77万股 [1] - 深圳市投资控股有限公司为第一大股东，持有19503.25万股，占总股本19.04%，持股未变 [2] - 深圳市天富锦创业投资有限责任公司为第二大股东，持有10047.40万股，占总股本9.81%，持股未变 [2] - 深圳市鼎鹏投资有限公司减持64万股，北京国际信托有限公司减持430万股，香港中央结算有限公司减持113.58万股 [2] - 吴贵州增持101.57万股，张秋增持66.90万股，南方中证1000ETF减持258.66万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0.1元（含税） [3]

独立董事履职 - 2024年独立董事陈玉明应参加董事会11次，现场出席1次，通讯参加10次，出席股东大会1次[3] - 2024年陈玉明参加战略等委员会及专门会议共13次[3] - 2024年陈玉明累计现场工作15个工作日[8] - 2025年独立董事将参与战略规划论证并强化规范运作监督[18] 公司决策 - 2024年关联交易因经营需要发生，条件公平合理[9] - 2024年各项担保为对控股子公司担保，风险可控[11] - 续聘中审华为2024年度会计及内控审计机构[12] - 多次会议审议通过2023年度向特定对象发行A股股票相关议案[13] - 审议通过2023年度董监高薪酬议案[14] 合规情况 - 2024年不存在违规担保、逾期担保及关联方非经营性占用资金情况[11] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[15] - 向特定对象发行A股股票符合法规，具备发行条件[16] - 报告期内不存在违规披露情形[17]

公司治理 - 2024年董事会召开11次会议，独立董事肖幼美出席情况良好[4] - 2024年肖幼美参加各委员会及专门会议多次[5] - 2024年肖幼美累计现场工作15个工作日[9] 业务决策 - 第九届董事会第二十四次会议通过日常关联交易预计议案[10] - 2023年度向特定对象发行A股股票议案经多次审议通过[14] 合规情况 - 2024年各项担保对控股子公司，风险可控[11] - 报告期内内控无重大缺陷，无信息违规披露[18][19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，督促规范运作[20][21]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年5月23日13:30[1] - 网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[14] 登记信息 - 会议股权登记日为2025年5月16日[2] - 登记时间为2025年5月20日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[7] - 异地股东须在2025年5月20日17:00前将登记证件信函或传真至公司证券管理部[7] 投票信息 - 投票代码为"360829"，投票简称为"天音投票"[12] 提案情况 - 提案9须经股东大会以特别决议通过[5] - 提案10为关联交易事项，关联股东须回避表决[6] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月29日[10]

业绩总结 - 2024年度净利润31183913.86元，累计可供分配利润1148863315.86元[3] - 以总股本1025100438股为基数，每10股派现金红利0.10元，共派10251004.38元[3] 担保情况 - 为下属公司及下属公司间担保额度预计不超338.7亿[12] - 各下属公司新增担保额度及占比情况[12][13] - 目前担保额度1878316.86万元，本次新增3387000.00万元，占比1133.38%[13] 会议相关 - 会议2025年4月27日召开，通知4月17日发出[1] - 各议案表决情况[1][15][16][17][18] - 2024年度股东大会定于2025年5月23日下午13:30召开[18] - 相关公告2025年4月29日刊登在巨潮资讯网等平台[15][16][17][18] - 关联董事黄绍文回避《关于公司日常关联交易预计的议案》表决[15]

业绩总结 - 2024年度净利润31,183,913.86元[1] - 2022 - 2024年累计现金分红68,681,729.35元[6] - 最近三个会计年度平均净利润74,904,355.26元[6] 利润分配 - 按2024年度净利润30%左右分配，每10股派0.1元，共派10,251,004.38元[2] - 利润分配预案经董事会、监事会通过，待股东大会审议[4][5][8]

业绩相关 - 审计机构对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告，日期为2025年4月27日[4] 资金情况 - 公司需编制和披露2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] - 审计机构核对汇总表与审计资料，未发现重大不一致[5] - 汇总表应与财报一并阅读以理解资金占用情况[5] - 专项说明用于按要求披露资金占用情况[7]

内部控制情况 - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[5] - 基准日公司无财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[12][14] - 基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[15] 评价范围 - 纳入评价范围的有公司本部、主要子公司等[15] - 业务和事项包括公司治理和业务流程层面[16][17] 高风险领域 - 重点关注重大资金支出管理等领域[17] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按资产总额错报比例划分[20] - 非财务报告内控缺陷按定性和资产总额定量标准划分[21][23]