独立董事履职 - 2024年独立董事陈玉明应参加董事会11次，现场出席1次，通讯参加10次，出席股东大会1次[3] - 2024年陈玉明参加战略等委员会及专门会议共13次[3] - 2024年陈玉明累计现场工作15个工作日[8] - 2025年独立董事将参与战略规划论证并强化规范运作监督[18] 公司决策 - 2024年关联交易因经营需要发生，条件公平合理[9] - 2024年各项担保为对控股子公司担保，风险可控[11] - 续聘中审华为2024年度会计及内控审计机构[12] - 多次会议审议通过2023年度向特定对象发行A股股票相关议案[13] - 审议通过2023年度董监高薪酬议案[14] 合规情况 - 2024年不存在违规担保、逾期担保及关联方非经营性占用资金情况[11] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[15] - 向特定对象发行A股股票符合法规，具备发行条件[16] - 报告期内不存在违规披露情形[17]