会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会、5次独立董事专门会议[5][7] - 彭翰参加6次审计、2次薪酬与考核、1次提名委员会会议[6] 报告审议与披露 - 2024年按时编制披露《2023年年度报告》等定期报告[15] - 2024年4月12日审议通过内控自评报告[16] 议案审议 - 2024年4月12日和5月8日通过变更会计师事务所议案[18] - 2024年4月12日通过经理班子薪酬相关报告和方案[20] - 2024年12月11日审议2025年度日常关联交易预计议案[17] 人员变动 - 2024年度增选赵烨、郭剑锋为董事[20] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职维护股东权益[21]

岳阳兴长独立董事 2024 年度述职报告 岳阳兴长石化股份有限公司 独立董事何翼云 2024 年度述职报告 本人作为岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《公司独立董事工作规定》等法规制度的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人何翼云，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 硕士研究生学历，教授级高级工程师。1997 年 4 月至 1999 年 3 月，任中国石化岳 阳石化总厂研究院副院长；1999 年 3 月至 2000 年 9 月，任中国石化岳阳石化总厂 技术开发处副处长；2000 年 9 月至 2004 年 5 月，任中国石化巴陵分公司技术中心 副主任；2004 年 5 月至 2005 年 12 月，历任中国石化炼化企业经营管理部企业管 ...

会议情况 - 2024年5月至报告期召开5次董事会、1次股东大会，郭剑锋出席董事会未出席股东大会[4][5] - 郭剑锋参加2次审计委员会工作会议[6] - 报告期内召开3次独立董事专门会议，郭剑锋出席审议[7] - 2024年12月11日审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[15] 报告披露 - 2024年度按时编制并审议披露多份报告[14] 人员培训 - 郭剑锋参加培训班并取得证明[16] 现场办公 - 郭剑锋现场办公超规定15天[12]

岳阳兴长关于部分募集资金投资项目延期的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-011 岳阳兴长石化股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"）2022 年度非 公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"2022 年度募投项目"）之"惠州立拓 30 万吨/年聚烯烃新材料项目"的达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第十六届董事会第十九次会议、第十六届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意结合 公司 2022 年度募投项目的实际进展情况，对部分募投项目的达到预定可使用状态 日期进行调整，现将有关事宜公告如下： 一、2022 年度非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意岳阳兴长石化股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2054 号）核准，公司向 8 ...

岳阳兴长关于购买董监高责任险的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-005 岳阳兴长石化股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"） 风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分行使权利、 履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为全体董事、监事、高 级管理人员及其他相关主体购买责任险。公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第十六届 董事会第十九次会议、第十六届监事会第十六次会议，对《关于购买董监高责任险 的议案》进行了审议，监事会对议案发表了意见。本议案提交董事会前已提交公司 董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。现将相关事项公告如下： 一、责任保险方案 1、投保人：岳阳兴长 3、保险期限：12 个月 二、审议及授权 因全体董事、监事均为受益人，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全 体董事、监事对本议案回避表决，提交公司股东大会审议。 1 4、赔偿限额：任一赔偿 ...

中信建投证券股份有限公司（ 以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为岳 阳兴长石化股份有限公司 以下简称"岳阳兴长"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有 关规定，对岳阳兴长 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、保荐人对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查情况 中信建投保荐代表人认真审阅了（《2024 年度内部控制自我评价报告》，通过 询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人 士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制 度的方式，从岳阳兴长内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等 方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和（《2024 年度内部控制自我评价报 告》的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制制度执行有效性的自我评价 一）内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制 ...

公司治理 - 2024年监事会召开7次会议，程序及决议合规[4] - 监事会成员列席董事会会议，监事代表参加2次股东大会[4] 运营评价 - 2024年公司规范运作，重大决策合法有效[5] - 2024年财务报告真实反映状况和成果[5] 交易与资金 - 2024 - 2025年关联交易必要、公允、合规[7] - 2024年募集资金管理使用合规，无对外担保[7] 内部控制 - 公司内控覆盖主要环节且有效[7] - 内控自我评价符合要求，反映现状[8]

岳阳兴长关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告 岳阳兴长石化股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，岳 阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。 公司董事会审计委员会充分了解年审会计师事务所基本情况，并实行必要 的手段对年审会计师的工作进行监督。现将公司会计师事务所2024年度履职评 估情况及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 首席合伙人：钟建国 岳阳兴长关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告 截止2024年12月31日，天健会计师事务所共有合伙人241人，共有注册会计 师2356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

岳阳兴长 2024 年度内部控制自我评价报告 岳阳兴长石化股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 岳阳兴长石化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称企业内部控制规范体系)，结合岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称"公 司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上 ...

我们接受委托，审计了岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称岳阳兴长公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后 附的岳阳兴长公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供岳阳兴长公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为岳阳兴长公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表……………………………………………………第 3 页 关于岳阳兴长石化股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕2-122 号 岳阳兴长石化股份有限公司全 ...