股东减持计划 - 岳阳兴长持股5%以上股东之一致行动人湖南长炼兴长集团有限责任公司计划在2025年7月22日至2025年10月21日期间减持不超过200万股 [1] - 减持股份占公司总股本的0.54% [1] - 减持方式为集中竞价交易 [1]

生产安排 - 公司及子公司各主体生产装置于2025年4月中旬陆续停工检修[1] - 子公司新岭化工近日完成检修，惠州立拓于5月下旬完成检修[2] - 截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工，公司各主体生产装置与上游同步陆续开工[2] 检修目的 - 停工检修对设备等进行检验、维护和改造以确保装置安全和平稳生产[3]

公司运营动态 - 岳阳兴长及子公司新岭化工近期完成检修工作 [1] - 子公司惠州立拓于5月下旬完成检修并已开工生产 [1] - 公司各主体生产装置与上游装置同步陆续恢复生产 [1] - 本次检修涉及设备、容器、管线等检验维护及改造以确保生产安全平稳 [1]

会议召开情况 - 现场会议于2025年6月25日15:00在岳阳兴长大厦三楼会议室召开，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [3][4] - 会议采用现场与网络投票结合方式，由董事长王妙云主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] 股东出席情况 - 总出席股东129人，代表股份133,402,473股（占总股本36.0842%），其中现场投票股东5人（代表125,386,511股，占比33.9160%），网络投票股东124人（代表8,015,962股，占比2.1682%）[5][6][7] - 中小股东126人参会，代表股份8,154,362股（占比2.2057%），其中现场投票2人（138,400股，占比0.0374%），网络投票124人（8,015,962股，占比2.1682%）[8][9] 议案表决结果 核心议案 - **董事会工作报告**：通过率99.2928%，反对率0.6906%，中小股东同意率88.4309% [12][13] - **利润分配方案**：通过率99.6234%，反对率0.3582%，中小股东同意率93.8383% [19][20] - **董监高责任险**：通过率99.2554%，反对率0.6918%，中小股东同意率87.8189% [23][24] - **关联交易（金融服务协议）**：通过率97.8411%，中国石化集团回避表决，中小股东同意率87.0010% [27][28][29] 其他重要议案 - **限制性股票回购**：通过率99.3651%，涉及回购19.30万股，注册资本减少至369,504,506元 [30][40] - **公司章程修订**：通过率99.4019%，中小股东同意率90.2152% [32][33] 法律意见与后续安排 - 浙江天册律师事务所确认会议程序及表决结果合法有效 [37] - 公司公告债权人可于45日内申报债务，因回购注销导致注册资本减少 [41][42]

股份回购 - 2022年限制性股票激励计划2名激励对象离职，公司拟回购注销19.30万股限制性股票[1] - 回购注销完成后，公司注册资本由369,697,506元减为369,504,506元[1] 债权申报 - 债权人自公告日起45日内可要求清偿债务或提供担保[2] - 债权申报时间为公告披露日起45日内工作日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[3] - 债权申报登记地点为湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦九楼[3] - 联系人彭文峰，电话0730 - 8829752，邮箱zqb@yyxc0819.com[5]

公司基本信息 - 公司1989年3月17日首次发行85,000股普通股（每股面值100元），向境内社会公众发行52,335股[6] - 1997年6月25日，14,473,100股社会公众股在深交所上市交易（每股面值1元）[6] - 公司注册资本为369,504,506元，股份总数为369,504,506股，全部为普通股[7][14] - 公司经营范围包括化工产品、石油制品等业务[11] 股份相关规定 - 公司增加资本可采用向不特定对象发行股份等五种方式[16] - 收购股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并在三年内转让或注销[18] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25％，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] - 持有5％以上股份的股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回，特殊情况除外[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[35] - 不同主体提议召开临时股东大会，董事会有不同反馈时间要求[39][40] - 单独或合并持有公司3％以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，设董事长1人，可设副董事长1人[110] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[75] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[75] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表监事不少于监事人数的1/3[87] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[88] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露半年报，前3和9个月结束1个月内披露季报[93] - 分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[93] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10％，任意连续三年累计不低于三年年均可分配利润的30％[96] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[102] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在证券时报公告[109][110] - 持有公司全部股东表决权10％以上的股东可请求法院解散公司[112]

股东会信息 - 2025年6月25日召开第七十一次（2024年度）股东会，采用现场与网络投票结合方式[2] - 通过现场和网络投票的股东129人，代表股份133,402,473股，占公司有表决权股份总数的36.0842％[3] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意率99.2928％[5] - 2024年度监事会工作报告同意率99.6461％[8] - 2024年度财务决算报告同意率99.6434％[10] - 2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案同意率99.6234％[13] - 2024年年度报告正文同意率99.6402％[15] - 购买董监高责任险议案同意率99.2554％[17] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案同意率99.2306％[19] - 与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订《金融服务协议》暨关联交易议案同意率97.8411％[21] - 回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案总表决同意率99.3651％，中小股东表决同意率89.6130％[24][25] - 修改《公司章程》议案总表决同意率99.4019％，中小股东表决同意率90.2152％[26][27] - 补选吴杰为公司第十六届董事会独立董事议案总表决同意率99.6418％，中小股东表决同意率94.1407％[29][30] 其他 - 律师认为本次股东会召集与召开程序等符合规定，表决结果合法有效[31] - 备查文件包含股东会决议和法律意见书[32] - 公告由公司董事会于2025年6月26日发布[34]

会议信息 - 股东会通知于2025年6月4日公告，现场会议6月25日15:00召开，网络投票时间为6月25日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年6月20日[7] - 本次股东会由董事长王妙云主持[6] - 法律意见书出具日为2025年6月25日[26] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5人，代表股份125,386,511股，占比33.9160%[8] - 参加网络投票股东124名，代表股份8,015,962股，占比2.1682%[8] - 现场和网络参会股东及代理人共129人，代表股份133,402,473股，占比36.0842%[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意132,459,083股，占比99.2928%；中小投资者同意7,210,972股，占比88.4309%[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意132,930,327股，占比99.6461%；中小投资者同意7,682,216股，占比94.2099%[12] - 《2024年度财务决算报告》同意132,926,727股，占比99.6434%；中小投资者同意7,678,616股，占比94.1657%[13] - 《2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案》同意132,900,027股，占比99.6234%；中小投资者同意7,651,916股，占比93.8383%[14] - 《2024年年度报告正文》同意132,922,483股，占比99.6402％，中小投资者同意7,674,372股，占比94.1137％[15] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意132,409,183股，占比99.2554％，中小投资者同意7,161,072股，占比87.8189％[16] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意132,376,083股，占比99.2306％，中小投资者同意7,127,972股，占比87.4130％[17] - 《关于与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》同意48,037,738股，占比97.8411％，中小投资者同意7,094,375股，占比87.0010％[19] - 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》同意132,555,483股，占比99.3651％，中小投资者同意7,307,372股，占比89.6130％[20] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意132,604,583股，占比99.4019％，中小投资者同意7,356,472股，占比90.2152％[21] - 《关于补选吴杰为公司第十六届董事会独立董事的议案》同意132,924,683股，占比99.6418％，中小投资者同意7,676,572股，占比94.1407％[23] 结果情况 - 各议案均获本次股东会审议通过，《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议事项，获出席股东有效表决权股份总数2/3以上通过[15,16,17,18,19,20,22,23] - 本次股东会表决程序符合规定，表决结果合法有效[23,24]

股权质押情况 - 兴长集团本次解除质押300万股，占所持股份24.79%，占总股本0.81%[3] - 兴长集团持股12102376股，比例3.27%，累计质押650万股，占所持53.71%，占总股本1.76%[4] - 兴长企服持股28840987股，比例7.80%，累计质押650万股，占所持22.54%，占总股本1.76%[4] - 兴长集团及其一致行动人合计持股40943363股，比例11.07%，累计质押1300万股，占所持31.75%，占总股本3.52%[4] - 兴长集团及其一致行动人质押和未质押股份限售、冻结比例均为0%[4]

股权激励计划解除限售情况 - 本次符合解除限售资格的激励对象共计123人，可解除限售的限制性股票261.33万股，占公司总股本的0.71% [1] - 其中首次授予第二个解除限售期涉及101名激励对象，可解除限售212.55万股；预留授予第一个解除限售期涉及22名激励对象，可解除限售48.78万股 [1] - 限制性股票需办理完相关手续后方可上市流通 [1] 激励计划实施背景 - 2022年限制性股票激励计划总规模不超过896.875万股，其中首次授予717.5万股，预留179.375万股 [2] - 首次授予价格为6.55元/股（2022年7月），预留授予价格为9.90元/股（2023年5月） [3] - 解除限售安排分三期按30%、30%、40%比例执行 [2] 业绩考核达标情况 - 首次授予第二个解除限售期达标条件：2024年营业收入较2021年增长95.79%（行业50分位值16.98%），加权平均净资产收益率9.27%（行业平均值-0.03%），主营业务收入占比98.64% [9][10] - 预留授予第一个解除限售期达标条件：2023年营业收入较2021年增长57.11%（行业50分位值18.51%），加权平均净资产收益率11.69%（行业50分位值2.65%），主营业务收入占比98.41% [14][15] 公司治理合规性 - 公司满足《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》全部六项条件，包括治理结构健全、外部董事占比达标、内控制度完善等 [7][12] - 激励对象均未出现《上市公司股权激励管理办法》规定的负面情形 [8][13] 解除限售股份明细 - 首次授予部分：101名激励对象本次解除限售212.55万股（占获授量的30%），剩余283.4万股待解禁 [17] - 预留授予部分：22名激励对象本次解除限售48.78万股（占获授量的30%），剩余113.82万股待解禁 [17] 监管机构意见 - 监事会确认解除限售条件已成就且程序合规 [19] - 法律顾问及独立财务顾问均出具无保留意见，认为事项符合《管理办法》及激励计划规定 [20]