| | 制度名称 | | 岳阳兴长石化股份有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 战略与可持续发展委员会工作细则 | | | | | 制度编号 | YYXC/QG-5.3-07-3-2025-QY | | | | | 制度文号 | 岳阳兴长企字〔2025〕16 | | 号 | | | 制度版本 | 3 主办部门 | | 企业运营部 | | 管理/业务类别 | 公司治理/工作细则 | | 会签部门 | 投资发展部 | | | | | | 新材料研究院 | | 下位制度制定者 | / | | 审核部门 | 企业运营部 | | 监督检查者 | 企业运营部 | | 签发日期 | 2025 年 12 月 12 日 | | 解释权归属 | 董事会 生效日期 | | | 2025 年 12 月 12 日 | | 制定目的 | 规范战略与可持续发展委员会构成、职责、议事规则， 充分发挥其在发展规划、研发、投资等领域的研究、审 | | | | | | 核、建议功能，完善公司治理，增强公司核心竞争力 | | | | | 制定依据 | 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 ...

| | 制度名称 | | 岳阳兴长石化股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | | 提名委员会工作细则 | | | | | 制度编号 | YYXC/QG-5.3-06-3-2025-QY | | | | 制度文号 号 | 岳阳兴长企字〔2025〕14 | | | | 制度版本 企业运营部 | 3 主办部门 | | | 管理/业务类别 | 公司治理/工作细则 / | | 会签部门 | | 下位制度制定者 | / 企业运营部 | | 审核部门 | | 监督检查者 | 企业运营部 2025 年 12 月 12 日 | | 签发日期 | | 解释权归属 | 董事会 2025 年 12 月 12 日 | | 生效日期 | | 制定目的 | 规范提名委员会构成、职责、议事规则，充分发挥其在 | | | | | 董事、高级管理人员选任过程中的选择标准拟定、人员 | | | | | 遴选、资格审核等功能，完善公司治理 | | | | 制定依据 | 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 | | | | | 管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 | | | | | 公司 ...

| | 制度名称 审计委员会工作细则 | | 岳阳兴长石化股份有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 制度编号 YYXC/QG-5.3-08-3-2025-QY | | | | | | 制度文号 号 | 岳阳兴长企字〔2025〕13 | | | | | 制度版本 3 主办部门 企业运营部 | | | | | 管理/业务类别 | 财务资产部 公司治理/工作细则 会签部门 | | | | | | 行政管理部 | | | | | 下位制度制定者 | / 审核部门 企业运营部 | | | | | 监督检查者 | 企业运营部 签发日期 2025 年 12 月 12 | | | 日 | | 解释权归属 | 董事会 生效日期 2025 年 12 月 12 | | | 日 | | | 规范审计委员会构成、职责、议事规则，充分发挥其监 | | | | | 制定目的 | 督、评估公司财务信息、内外部审计、内部控制等功能， | | | | | | 完善公司治理 | | | | | | 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 | | | | | 制定依据 | 管理办法》《上 ...

岳阳兴长《董事会议事规则》修订对照表 岳阳兴长石化股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 【经公司第十六届董事会第二十五次会议审议通过，尚需股东会审议】 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 《董事会议事规则》相关条款中所述"股东大会"均修订为"股东会"，"监 | | | 事会"均修订为"审计委员会"，删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使 | | | 监事会职权。前述修订因所涉及条目众多，若原章程中的相关条款仅涉及前述修订， | | | 在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。 | | | 第一条 为规范董事会议事方式与 | 第一条 为规范董事会议事方式与 | | 程序，提高董事会议事效率，保证董事 | 程序，提高董事会议事效率，保证董事 | | 会决策的科学性，切实行使董事会的职 | 会决策的科学性，切实行使董事会的职 | | 权，根据《中华人民共和国公司法》、 | 权，根据《中华人民共和国公司法》《中 | | 《中华人民共和国证券法》、《上市公 | 华人民共和国证券法》《上市公司治理 | | 司治理准则》和《公司章程》的规定， | 准则》和《岳阳兴长石化股份有限公司 | | ...

岳阳兴长关于开展商品期货套期保值业务的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-058 岳阳兴长石化股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的：规避市场波动对公司业务成本和盈利水平不利影响，提升经营 稳定性。 2．交易品种：广州商品期货交易所挂牌交易的铂、钯合约品种。 3．交易工具：期货合约。 4．交易场所：场内。 5．交易金额：动用交易保证金不超过人民币 1,000 万元，任一交易日持有的 最高合约价值不超过 10,000 万元。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收 益进行再交易的相关金额）不得超过最高额度，在额度范围内可循环使用。 6．已履行的审议程序：公司第十六届董事会第二十五次会议审议通过《关于 开展商品期货套期保值业务的议案》《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分 析报告》，无需提交公司股东会审议。 一、投资情况概述 1、投资目的 铂（Pt）、钯（Pd）作为贵金属催化剂的关键功能性原材料，二者直接决定催 化剂的催化效率与产品性能，且铂 ...

| | 制度名称 | 岳阳兴长石化股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 独立董事工作规定 | | | | | | | 制度编号 YYXC/QG-5.3-04-4-2025-QY | | | | | | | 制度文号 岳阳兴长企字〔2025〕12 号 | | | | | | | 制度版本 4 主办部门 企业运营部 | | | | | | 管理/业务类别 | 证券事务/独立董事工作 会签部门 | | / | | | | 下位制度制定者 | / 审核部门 企业运营部 | | | | | | 监督检查者 | 企业运营部 签发日期 2025 年 12 12 | | | 月 | 日 | | 解释权归属 | 董事会 生效日期 2025 年 12 月 12 | | | | 日 | | 制定目的 | 规范独立董事选任资格及程序，明确独立董事职责权限与 义务，确定独立董事专门会议及年度报告工作要求，发挥 | | | | | | | 独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽职履责， | | | | | | | 保障公司持续规范发展 | | | | | | ...

岳阳兴长石化股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 防范铂、钯贵金属价格波动给公司生产经营带来的不利影响，岳阳兴长石化 股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟推动开展铂、钯商品期货期 权套期保值业务，现将可行性分析说明如下： 一、公司开展商品期货套期保值业务的必要性和可行性 湖南立泰环境科技有限公司核心业务聚焦节能环保领域，其生产的催化剂产 品中，铂（Pt）、钯（Pd）为关键功能性原材料，二者直接决定催化剂的催化效 率与产品性能。铂、钯贵金属在催化剂原材料成本构成中占比相对较高，其价格 走势与公司业务成本和盈利水平密切相关，若未来铂、钯价格波动太大，会导致 公司经营业绩不稳定。 近年来，受地缘政治冲突及贸易摩擦等多因素影响，铂、钯价格进入剧烈波 动周期。今年以来贵金属价格的快速上涨推升市场狂热情况，当前高位价格节点 下，即便对于长期行情看好，短期也可能存在行情的反复，这将影响到企业的生 产经营情况。以公司当前业务状况，单纯依靠对价格判断通过库存管理来控制风 险已经难以满足需求，有必要通过期货市场买入套保构建虚拟库存、降低采购风 险，也可对冲库存贬值风险，实现库存价值稳定。 公司开展 ...

岳阳兴长《公司章程》修订对照表 岳阳兴长石化股份有限公司 《公司章程》修订对照表 【经公司第十六届董事会第二十五次会议审议通过，尚需股东会审议】 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 《公司章程》相关条款中所述"股东大会"均修订为"股东会"、"总经理" | | | 均修订为"经理"，"副总经理"均修订为"副经理"，"或"均修订为"或者"， | | | 删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权。前述修订因所涉及条 | | | 目众多，若原章程中的相关条款仅涉及前述修订，在不涉及其他修订的情况下，不 | | | 再逐项列示。 | | | 此外，由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序 | | | 号），在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。 | | | 为维护公司、股东和债权 第一条 | 为维护公司、股东、职工和 第一条 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》(以 | 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下 | | 下简称"《公司法》")、《中华人民共 | 简称"《公司法 ...

岳阳兴长关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-057 岳阳兴长石化股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 公司在日常生产经营中，向中石化湖南石油化工有限公司(以下称"湖南石化")、 中国石化化工销售华中分公司(以下称"华中化销分公司")、中国石化化工销售华 南分公司(以下称"华南化销分公司")、中国石化化工销售有限公司江苏分公司(以 下称"化销江苏分公司")、中国石化中原石油化工有限责任公司（以下简称"中 原石油公司"）、中国石化化工销售有限公司齐鲁经营部(以下称"化销齐鲁经营 部")、中国石化炼油销售有限公司(以下称"炼销公司")采购原材料、水电汽风； 向湖南长炼兴长集团有限责任公司（以下称"兴长集团"）、湖南长炼交通运输实 业有限公司（以下称"长炼交通运输实业"）、湖南长炼兴长安装防腐工程有限公 司（以下称"兴长安装防腐"）采购石油焦、配件物资；向广东东粤化学科技有限 公司(以下称"东粤化学")采购 ...

减持计划公告 - 公司股东兴长企服计划减持公司股份，减持期间为2025年12月23日至2026年3月22日 [1] - 计划减持方式为集中竞价交易，减持股份数量不超过2,200,000股 [1] - 计划减持股份数量占公司总股本的比例为0.60% [1]