协议条款 - 《金融服务协议》合作期限3年[3] - 存款日余额含息最高不超2亿[7] - 贷款日余额最高不超4亿，年息不超2000万[8] - 票据贴现年发生额最高不超4亿，年息不超800万[8] - 其他信贷业务年发生额最高不超2亿[9] - 结算及其他金融服务以实际发生为准，不限额[11] 2024年业务情况 - 存款、授信额度未超规定，年末存贷余额为零[26][27] - 未发生风险事件，信息披露真实[28][29] - 存款本期增减362,259,387.23元，利息收入 - 1,458.98元[37] - 借款本期无增减[37] - 其他金融业务本期增减364,749,498.48元，费用2,496,662.31元[37] - 贴现商业票据本期增减364,749,498.48元，费用2,496,662.31元[37] - 截至年末，贴现票据尚有148,075,690.96元未到期[37] 相关评价 - 会计师事务所认为业务汇总表符合规定[30] - 保荐人认为协议条款完备，执行良好[31]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行61,616,251股A股，募集资金总额973,536,765.80元，净额962,098,086.56元[1] - 2024年募集资金总额为96,209.81万元，本年度投入91,664.06万元，累计投入91,664.06万元[37] - 截至2024年12月31日，各募集资金专户合计余额4,750.67万元[12] 资金使用与调整 - 2024年1月26日同意以募集资金置换预先投入自筹资金59,980.99万元[15][38] - 2024年1月26日同意使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，年底无此情况[17][38] - 2024年1月26日同意使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，年底无使用情况[18][19][38] 项目投资情况 - 惠州立拓项目承诺投资80,000.00万元，调整后77,000.00万元，本年度投入77,064.35万元，进度100%，2025.12达预定可使用状态，本年度效益 - 3,647.20万元[37] - 岳阳兴长研发中心项目承诺投资12,000.00万元，调整后11,500.00万元，本年度投入6,889.90万元，进度59.91%，2024.12达预定可使用状态[37] - 补充流动资金项目承诺投资8,000.00万元，调整后7,709.81万元，本年度投入7,709.81万元，进度100%[37] 审核意见 - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定[28] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用符合法规，无违规情形[31]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] 审计事项 - 审计岳阳兴长公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

募资情况 - 公司向特定对象发行61,616,251股A股，募资973,536,765.80元，净额962,098,086.56元[1] 项目进展 - 惠州立拓30万吨/年聚烯烃新材料项目预定可使用日期调至2025年12月31日[4] - 三个项目投资总额142,586.00万元，拟用募资96,209.81万元，截至2024年底投入91,664.06万元[6] 决策审议 - 2025年3月28日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[8][9] - 监事会认为项目延期无重大不利影响，保荐人无异议[9][10]

市场扩张和并购 - 2021年6月公司与四川中盛、岳阳众兴长泓共同出资5000万元成立湖南立泰[13] 业绩承诺 - 2021年6月至2025年6月30日，湖南立泰环保业务累计净利润不低于2400万元，销售回款不低于合同额90%[14] 补偿机制 - 净利润未达目标、回款达目标，应补偿股份数=(2400万元 - 累计净利润)/2400万元×600万股，最多600万股[15]

公司治理与合规 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 三会会议记录和资料完整，决议签名确认[1] - 新增董事履行审批及披露程序[2] - 控股股东或实际控制人未变化[2] - 建立内部审计制度和部门[2] - 审计委员会季度汇报内审工作[2] - 内审部门季度审计募集资金[3] - 公告与实际一致，无应披露未披露事项[3] - 建立防资金占用制度，无占用情形[5] - 无违法违规，完全履行承诺[9][11] - 执行现金分红制度并披露[9] - 无对外财务资助，大额往来合理[9] 业绩情况 - 2024年营收38.23亿元，同比增24.62%[11] - 2024年净利润6312.56万元，同比下滑37.55%[11] - 业绩波动因募投项目效益未达预期[11] 募投项目 - 惠州立拓项目建设进度不及预期[10] - 项目因调试繁复，产能待释放，收益未达预期[10]

财务审计 - 审计涵盖公司2024年12月31日合并及母公司资产负债表等财务报表[3] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况等[3] - 关联方关系及关联方交易披露完整性和公允性、固定资产账面价值为关键审计事项[6][7] 财务数据 - 期末流动资产合计746,774,865.16元，较上年年末下降约49.14%[17] - 期末流动负债合计658,183,954.29元，较上年年末下降约17%[17] - 期末非流动资产合计2,324,539,089.22元，较上年年末增长约20.21%[17] - 期末非流动负债合计799,354,245.41元，较上年年末下降约33.27%[17] - 期末负债合计1,457,538,199.70元，较上年年末下降约26.89%[17] - 期末所有者权益合计2,271,959,708.98元，较上年年末增长约3.08%[17] - 营业总收入本期为38.23亿元，上年同期为30.67亿元，同比增长约24.65%[1] - 净利润本期为5323.14万元，上年同期为9052.44万元，同比下降约41.19%[1] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为3446.72万元，上年同期为1.67亿元[25] 资产情况 - 期末货币资金274,384,001.06元，较上年年末下降约75.11%[17] - 期末存货175,022,395.76元，较上年年末增长约113.26%[17] - 期末固定资产927,837,239.83元，较上年年末增长约87.74%[17] - 公司向广东东粤化学科技有限公司增资，截至2024年12月31日实际出资5,400万元，股权占比10.3448%[177] 项目进展 - 惠州聚烯烃新材料项目工程累计投入占预算比为84.73%，工程进度为98.00%[184] - 25万吨/锂电池负极材料前驱体及余热综合利用工程累计投入占预算比为106.18%，工程进度为100.00%[184] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定，部分对财务报表无影响[149] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定，并对可比期间信息追溯调整[150] 税务情况 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%，消费税为1.52元/升，房产税从价计征1.2%、从租计征12%等[152] - 湖南新岭化工股份有限公司企业所得税税率为15%，其他纳税主体为25%[152] - 新岭化工外销出口商品退税率为13%[152]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入38.23亿元，同比增长24.62%[4] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润6312.56万元，同比下滑37.55%[4] 项目进展 - 惠州立拓30万吨/年聚烯烃新材料项目年初投试生产，进度低于预期，高附加值产品产能待释放[3] 合规情况 - 2024年未及时审阅信息披露文件次数为0次[3] - 2024年查询公司募集资金专户2次，募投项目进展与信息披露文件一致[3] - 2024年现场检查1次，检查报告按规定报送[3] - 2024年发表独立意见8次，无发表非同意意见情况[4] - 2024年向本所报告次数为0次[4] - 中国石化集团作出的避免同业竞争承诺已履行[8] 其他事项 - 2024年对上市公司培训1次，日期为12月20日[5]

业务决策 - 2025年3月28日董事会通过开展商品期货套期保值业务议案[8] - 保荐人对开展期货套期保值业务无异议[13] 业务详情 - 拟动用保证金不超1000万元，最高合约价值不超13000万元[4] - 交易期限12个月，单笔超期自动顺延[6] - 交易品种为甲醇和聚丙烯合约，工具为期货，场所为场内[5] 资金来源 - 资金为公司自有资金，不涉及募集和信贷资金[7] 业务目的 - 规避价格波动风险，锁定成本与收益[2][3] 风险管理 - 套期保值存在多种风险[9][10] - 制定制度形成风险管理体系[11] - 按准则进行会计核算和披露[12]

岳阳兴长独立董事 2024 年度述职报告 本人作为岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《公司独立董事工作规定》等法规制度的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人李国庆，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 化学工程专业博士，华南理工大学教授。1981 年 7 月至 1989 年 9 月在长岭股份分 公司任技术员、助理工程师。1989 年 9 月至 1992 年 3 月就读华南工学院化学工程 研究所，取得化学工程硕士学位。1992 年 3 月至 2003 年 3 月，在长岭股份分公司 任工程师、高级工程师。2003 年 3 月至今，华南理工大学化学与化工学院任副教 授、教授。2006 年 9 月至 2012 年 12 月，取得华南理工大学 ...