董事会提名 - 公司董事会提名吴杰为第十六届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[6][7] - 被提名人具备相关知识和工作经验[6] - 以会计专业人士提名需具备注册会计师资格等[6] - 被提名人担任独立董事数量、时长合规[10]

董事会决议 - 2025年6月3日召开第十六届董事会第二十一次会议，审议通过补选独立董事议案[1] - 董事会提名吴杰为第十六届董事会独立董事候选人[1] 候选人情况 - 吴杰1964年8月出生，企业管理专业博士研究生[5] - 2018年9月至2024年9月任中石化石油机械股份有限公司独立董事[5] - 吴杰未持股，与大股东无关联，无禁止任职情形，符合任职条件[5][6] 后续流程 - 吴杰需经深交所审核无异议后提交股东会审议[2] - 任期自股东会审议通过至第十六届董事会任期届满[2] - 股东会通过后，兼任高管的董事人数不超董事总数二分之一[2]

独立董事提名 - 吴杰被提名为岳阳兴长石化第十六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需为会计专业人士，有5年以上全职工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6][7] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实完整，愿担责[9] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[9] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[10]

公司信息变更 - 公司注册资本从369,697,506元变更为369,504,506元[1] - 公司股份总数从369,697,506股变更为369,504,506股[1]

财务数据 - 财务公司注册资本180亿元[4] - 2024年利息净收入24.87亿元，税后净利润22.04亿元[4] - 2024年武汉分公司利息净收入0.89亿元，税后净利润0.91亿元[5] - 截至2024年12月31日，现金及存放央行款项92.74亿元，存放同业款项91.08亿元[4] - 截至2024年12月31日，武汉分公司存放同业款项10.03亿元[5] 股权结构 - 中石化集团持股51%，中石化股份持股49%[4] 协议条款 - 《金融服务协议》合作期3年[9] - 综合授信每日最高余额不超4亿（含外币）[10] - 每日最高存款额及利息年不超2亿（含外币）[10] - 金融服务收费年不超0.2亿（含外币）[10] 风险管控 - 公司制定风险处置预案[15] - 查验资料评估财务公司并披露报告[15] 业务现状 - 截至公告披露日，存、贷款余额均为0元[18]

股东会信息 - 2025年6月25日15:00召开第七十一次（2024年度）股东会[1] - 股权登记日为2025年6月20日[2] - 现场会议在湖南省岳阳市岳阳兴长大厦三楼会议室召开[3] 投票信息 - 网络投票时间为25日9:15 - 15:00，交易系统分时段[1][13][14] - 投票代码“360819”，简称为“兴长投票”[12] 审议提案 - 涉及2024年度多报告、利润分配等多项提案[18] 登记信息 - 登记时间为2025年6月23日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为岳阳兴长企业运营部九楼[6] 其他 - 授权委托书有效期至股东会结束[19] - 委托日期为2025年[19]

激励与股权变动 - 同意为123名激励对象解除261.33万股限制性股票限售[2] - 拟回购注销2名离职对象19.30万股未解除限售股票[4] 议案表决 - 解除限售条件成就议案5票同意通过[2] - 回购注销及调整价格议案5票同意，需提交股东会审议[4]

限制性股票解除限售 - 符合解除限售资格激励对象123名[2] - 可解除限售股票261.33万股[2] - 公司同意办理解除限售事项[2] 限制性股票回购注销 - 2名激励对象因离职失资格[3] - 拟回购注销未解除限售股票19.30万股[4] - 公司同意并履行回购注销程序[4]

协议与预案 - 同意签署期限三年的《金融服务协议》[2] - 《关于开展金融服务交易的风险处置预案》获通过[3] 股票事项 - 为123名激励对象解除261.33万股限制性股票限售[4] - 拟回购注销2名离职对象19.30万股限制性股票[7] 其他决策 - 《关于修改<公司章程>的议案》获通过[8] - 提名吴杰为独立董事候选人[9] - 决定2025年6月25日召开股东会[10]

公司表现 - 5月30日收盘价14.23元，下跌1 25%，总市值52 61亿元 [1] - 滚动市盈率PE达95 42倍，静态PE为83 34倍，市净率2 42倍 [1][2] - 主力资金5月30日净流出230 44万元，近5日累计净流出618 69万元 [1] - 2025年一季报营业收入10 63亿元，同比增长27 85%，净利润1360 81万元，同比下降37 00%，销售毛利率18 85% [1] 行业对比 - 石油行业平均市盈率12 64倍，行业中值25 38倍，公司PE排名第19位 [1] - 行业平均市净率1 18倍，行业中值1 56倍 [2] - 行业总市值平均1715 45亿元，中值52 61亿元 [2] 业务构成 - 主营业务涵盖化工新材料、节能环保、能源化工等石油化工产品 [1] - 主要产品包括甲基叔丁基醚、液化石油气、丙烯、工业异辛烷、邻甲酚、煅后石油焦、特种聚丙烯 [1]