股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[11] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] 延期或取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[13] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 表决权 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权（类别股股东除外），公司持有的本公司股份无表决权[16] 主持 - 董事长主持股东会，不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[21] 股东发言 - 股东发言应先报告所持股份数额，不得打断他人报告或发言[24] 质询 - 股东对议题质询，主持人可拒绝回答存在特定情形的质询并说明理由[24] 报告与解释 - 年度股东会上，董事会和独立董事需作报告，董事和高管应就质询作出解释说明[24] 表决 - 股东以所代表有表决权的股份数额行使表决权，关联股东应回避表决[26] - 股东会选举董事实行累积投票制，除累积投票制外对所有提案逐项表决[28] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[29] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东情况、表决方式、提案表决结果和决议内容[33] 会议记录 - 会议记录需相关人员签名并长期保存[34] 特殊情况处理 - 因特殊原因致股东会中止或无法决议，应采取措施并公告、报告[34] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[34] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议（轻微瑕疵除外）[35] 争议处理 - 对股东会相关事项有争议应及时诉讼，判决前执行决议[37] 信息披露 - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务[37] 公告方式 - 公告或通知指在指定报刊刊登信息，篇幅长可摘要披露全文上网[39] 规则修改与施行 - 规则修改由董事会提修订案提请股东会审议批准[39] - 规则自股东会审议批准之日起施行[39] 规则解释 - 议事规则由公司董事会负责解释[39]

审计管理体制 - 实行“垂直与分级管理相结合、以垂直管理为主”的内部审计管理体制[5] - 董事会是内部审计工作最高决策机构，承担最终责任[8] - 内部审计机构对董事会负责，向审计委员会报告工作[6] 人员与服务 - 可向社会购买审计服务并对结果负责[9] - 内部审计机构负责人需满足任职条件[10] - 任命负责人须征求上级单位意见[19] 审计职责与事项 - 履行贯彻政策法规、编制审计计划等职责[13] - 审计事项包括政策落实、财务收支等情况[14] 考核与保障 - 建立差异化内部审计考核体系，结果报上级备案[12] - 保障审计机构与人员独立履职[24] 审计流程 - 项目审计组不少于2人[19] - 现场审计3个工作日前下达通知书[19] - 相关单位10个工作日、职能部门5个工作日提反馈意见[21] 审计频率 - 所属各单位每5年至少轮审1次[25] - 重大投资等每年至少审计1次[25] - 主要领导人员任期内至少审计1次[26] 审计方式与备案 - 优化审计项目组织方式，实现“一审多项”[29] - 年度审计计划等报上级备案[31] 信息化与结果运用 - 加强审计信息化平台应用[31] - 加强审计结果运用，被审计单位承担整改责任[33] 奖惩措施 - 对优秀机构和人员表彰奖励，干部优先任用[36] - 对违规单位和人员责令改正并处理责任人[37][38] 责任追究与保护 - 提出严重违规责任人追究建议并移交处理[40] - 保护受打击报复审计人员并处理责任人[40] 规定生效 - 规定自董事会审议通过生效，原规定废止[42]

保理融资 - 公司拟以不高于29000万元应收款办理23200万元保理融资，比例不低于80%[2][7][9] - 保理融资成本不超4.5%，有效期1年[2][7][8][9] 华能云成保理公司 - 注册资本15000万元[5] - 2024年底资产243679.87万元，负债222312.62万元，净资产21367.24万元[5] - 2024年营收6827.19万元，利润总额3697.83万元，净利润2832.71万元[5] 关联交易 - 2025年7月10日董事会通过关联交易[2] - 2025年初至披露日累计关联交易11606.85万元[10] - 2025年7月9日独立董事同意该议案[11]

公司概况 - 公司1993年3月经批准以募集方式设立，1994年3月注册登记[2] - 公司已发行股份总数为1256531571股，均为普通股[4] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[5] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[30] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，行使选举更换董事等职权[37] - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[15] 董事会相关 - 董事会由十名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，设独立董事四人[31] - 董事会每年至少召开四次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[33] - 董事会有权决定12个月内累计金额占公司最近一期经审计净资产值10%-15%之间的风险投资事宜[33] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形之一，应及时披露并履行董事会审议程序[22] - 公司一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保需提交股东会审议[12] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[41] - 若无重大投资计划或重大现金支出事项，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[42] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[96] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[30] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[46] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[48]

会议安排 - 2025年7月10日董事会批准召开2025年第三次临时股东会[2] - 现场会议7月29日14:00召开，网络投票7月29日进行[2] - 股权登记日为7月23日[4] 议案相关 - 议案2.00、3.00、4.00为特别决议事项，需三分之二以上通过[7] - 非累积投票议案含办理保理融资等7项[20] 投票信息 - 普通股投票代码"360720"，简称为"新能投票"[14] - 深交所交易系统与互联网投票7月29日9:15开始[15][16] 登记与授权 - 登记时间为7月28日9:00－12:00，13:30－17:00[10] - 授权期限至股东会结束，无转委托权[19][21]

会议信息 - 第十届董事会第十六次会议于2025年7月10日召开[2] - 2025年第三次临时股东会定于7月29日14:00召开[14] - 临时股东会地点为江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼[14] - 临时股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行[14] 融资信息 - 公司及子公司拟以不高于29000万元应收款项办理23200万元有追索权保理融资[2] - 保理融资比例不低于80%，融资成本不超过4.5%，有效期1年[2] 人事变动 - 补选王汀汀为第十届董事会战略与投资委员会委员、审计委员会主任委员[5] 制度修订 - 《关于修订<公司章程>的议案》通过审议，修订后公司不再设置监事会[6] - 多项议事规则、制度及办法修订通过审议[7][8][11][13][14]

市场整体表现 - 沪指上涨0.36%，A股总成交量783.11亿股，成交金额9344.70亿元，较上一交易日减少3.50% [1] - 个股表现分化，2039只上涨（49只涨停），3115只下跌（6只跌停） [1] 行业涨跌幅排名 涨幅居前行业 - 房地产行业领涨，涨幅1.53%，成交额117.03亿元（较上日+26.74%），渝开发以9.94%涨幅领跑 [1] - 银行行业涨幅1.42%，成交额266.82亿元（+36.61%），民生银行上涨5.12% [1] - 石油石化行业上涨1.23%，成交额80.95亿元（+36.47%），*ST新潮涨幅5.08% [1] 跌幅居前行业 - 汽车行业跌幅最大（-0.93%），成交额389.36亿元（-16.50%），雷迪克下跌7.04% [1][2] - 国防军工行业下跌0.92%，成交额316.85亿元（-23.79%），北方长龙跌幅9.06% [2] - 电子行业下滑0.76%，成交额1036.63亿元（-10.88%），中京电子跌8.93% [2] 重点行业数据 - 非银金融行业成交额最高达491.20亿元（+6.01%），南华期货涨停 [1] - 电力设备行业成交额867.24亿元（-8.71%），科陆电子涨停 [1] - 医药生物行业成交755.06亿元（+8.28%），仟源医药接近涨停（+19.98%） [1]

市场整体表现 - 沪指7月9日下跌0 13% [1] - 申万行业中有17个上涨 传媒和农林牧渔涨幅居前 分别上涨1 35%和0 65% [1] - 有色金属和基础化工跌幅居前 分别下跌2 26%和0 85% [1] - 两市主力资金全天净流出385 36亿元 [1] 行业资金流向 - 主力资金净流入的行业仅有3个 传媒行业净流入10 55亿元 商贸零售净流入8 64亿元 建筑装饰净流入4033 97万元 [1] - 主力资金净流出的行业有28个 电子行业净流出规模最大 达77 89亿元 有色金属行业净流出54 12亿元 [1] - 电力设备、基础化工、非银金融等行业净流出资金较多 [1] 电力设备行业表现 - 电力设备行业今日上涨0 17% 主力资金净流出45 76亿元 [2] - 行业358只个股中99只上涨 5只涨停 252只下跌 [2] - 87只个股资金净流入 其中8只净流入超5000万元 [2] 电力设备行业资金流入个股 - 宁德时代净流入资金居首 达3 78亿元 涨幅2 84% [2] - 铜冠铜箔净流入2 19亿元 涨幅20 02% [2] - 科陆电子净流入1 78亿元 涨幅10 06% [2] - 新特电气净流入1 33亿元 涨幅19 97% [2] - 泰永长征净流入9628 46万元 涨幅5 14% [2] 电力设备行业资金流出个股 - 融发核电净流出3 27亿元 涨幅0 42% [3] - 阳光电源净流出2 50亿元 跌幅0 57% [3] - 诺德股份净流出2 26亿元 跌幅4 98% [3] - 通威股份净流出2 11亿元 涨幅1 25% [3] - 晶澳科技净流出1 40亿元 跌幅1 74% [3]

电力板块表现 - 电力板块午后走强 桂冠电力涨停 [1] - 华光环能走出5连板 华银电力7天6板 [1] - 金开新能涨停 华电辽能 晶科科技 韶能股份跟涨 [1] 电网负荷情况 - 华东地区电网负荷创历史新高 包括江苏 安徽 山东 河南 湖北等地 [1] - 江苏电网负荷首次突破1.5亿千瓦 [1] - 最高负荷较春季平均增长近4000万千瓦 [1] - 约90%增量负荷为空调制冷用电 [1]

行业动态 - 国家发展改革委办公厅等四部门发布《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》，推动大功率充电设施布局规划与配电网规划融合衔接，适度超前进行电网建设并及时升级改造 [1] 公司表现 - 新特电气20CM涨停 [1] - 欣灵电气、科润智控、美硕科技涨超10% [1] - 科陆电子、泰永长征、新能泰山涨停 [1] - 未来电器、四方股份、中元股份等跟涨 [1]