内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[2] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] 审计信息 - 审计广东中南钢铁2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月23日[5]

业绩总结 - 2024年度营业收入3901415.79万元，上年度3117572.48万元[10] - 2024年营业收入扣除后金额3773971.27万元，上年度3101171.09万元[10] - 2024年与主营业务无关业务收入小计127444.51万元，上年度16401.39万元[10]

会议与议案 - 2024年召开11次董事会、3次股东大会，独立董事均实际出席[3] - 2024年独立董事主持审计委员会4次会议，审议多项财务报表及议案[4][5] - 2024年独立董事召开3次临时专门会议，审议多项议案[5][6] 人员变动 - 2024年聘任胡明为副总裁，选举赖晓敏为副董事长，聘任兰银为总裁等[15] 关联交易 - 2024年关联交易包括调整计划、处置资产、制定新计划[11] 其他 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[9] - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告[11] - 续聘中审众环为2024年度会计师事务所[13] - 报告期内无对外担保，无关联方非经营性占用资金[16] - 2023年度利润分配预案符合规定和实际情况[17]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、3次股东大会[1][3] - 2024年独立董事出席董事会11次、股东大会2次[1][3] - 2024年独立董事主持召开2次董事会提名委员会会议[3] 人事变动 - 2024年6月17日聘任胡明为副总裁[10] - 2024年8月19日选举赖晓敏为副董事长等[11] - 2024年9月5日补选兰银为公司董事[11] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职促进规范运作[13] - 2025年独立董事为公司发展提建设性意见[13]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、3次股东大会，独立董事均实际出席[1][3] - 2024年独立董事主持1次薪酬与考核委员会会议，参加4次审计委员会会议[3] - 2024年独立董事参加4次临时专门会议，审议多项议案[5] 人员变动 - 2024年6月17日聘任胡明为公司副总裁[10] - 2024年8月19日选举赖晓敏为副董事长，聘任兰银为总裁，聘任刘二为总法律顾问[10] - 2024年9月5日补选兰银为公司董事[10] 其他事项 - 2024年公司关联交易包括调整2024年度日常关联交易计划等[8] - 公司按时编制并披露2023年年度报告、2024年第一季度报告等[8] - 公司续聘中审众环会计师事务所为2024年度内部控制及年审会计师事务所[6] - 2024年8月19日审议通过公司经理层成员2024 - 2026年期制和契约化工作议案[10] - 2024年9月29日审议通过经理层成员2023年度绩效评价及薪酬结算议案[10] - 报告期内公司无对外担保及关联方非经营性占用资金情况[12] - 公司2023年度利润分配预案符合规定[12] - 公司已建立较完善内部控制体系[12] - 2025年度独立董事将继续履行义务并提建设性意见[14]

独立董事评估 - 公司董事会对邢良文、谢娟、郭明文三位独立董事独立性评估并出意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告日期为2025年4月24日[2]

财务表现 - 2025年一季度营业收入56.71亿元 同比下降29.55% 较2024年一季度80.5亿元和2023年一季度90.77亿元均出现下滑 [1] - 净利润从2024年一季度亏损3.09亿元收窄至亏损1.32亿元 同比改善57.28% 但较2023年一季度盈利0.06亿元仍为亏损 [1] - 基本每股收益从-0.1275元提升至-0.0546元 同比增长57.18% 每股净资产从3.63元下降至3.21元 同比下降11.57% [1] - 每股未分配利润0.44元 较去年同期0.87元下降49.43% 每股公积金保持1.29元不变 [1] - 净资产收益率从-3.45%改善至-1.69% 同比提升51.01个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例55.99% 较上期增加1997.21万股 [1] - 宝武集团中南钢铁有限公司持有128351.29万股 占比52.96% 持股数量未发生变化 [2] - 香港中央结算有限公司持股1196.12万股 占比0.49% 较上期减持926.77万股 [2] - 泰康人寿保险 平安新鑫先锋基金 万家双引擎基金等6家机构新进前十大股东 持股比例在0.24%-0.49%之间 [2] - 招商银行-国泰中证钢铁ETF持股602.53万股 增持265.19万股 [2] - 魏志祥 连丽娟 王建岳等6名股东退出前十大股东行列 原持股比例在0.10%-0.13%之间 [2][3] 利润分配方案 - 公司2025年一季度不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [4]

广东中南钢铁股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事 务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现 将广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责 情况汇报如下：具体情况如下： 一、2024 年审计服务机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所 之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务 所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普 通合伙制。注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-16 广东中南钢铁股份有限公司 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事 会第五次会议，会议审议通过了公司《2024 年度计提减值准备 及核销资产的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备及资产处置概述 为真实反映广东中南钢铁股份有限公司（"公司"或"本公 司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计制度的相关规定，对各类资产的可变现 净值、可回收金额进行了充分评估和分析，本着谨慎性原则，对 可能发生减值损失的资产计提减值准备，对闲置、淘汰的资产进 行报废处置。公司 2024 年计提资产减值准备及核销资产符合《企 业会计准则》和公司相关会计政策规定，符合公司实际经营情况， 公司计提资产减值准备及核销资产后，能够更加公允地反映公司 的资产情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可 靠，具有合理性。 二、计提资产减值准备 （一）计提减值准备的方法、依据和标准 第 1 页 根据《企业会计准则第 2 ...

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入311.76亿元[19] - 2024年公司总资产203.31亿元[19] - 2024年公司净资产79.08亿元[19] - 2024年研发总投入11.19亿元，研发支出占营业收入比例3.6%[111] - 2024年环保投入费用0.439亿元[163] 生产能力 - 公司年产钢能力900万吨[19][23] 用户数据 - 2024年公司投诉解决率达100%[145] - 2024年公司客户满意度为94.13%[151] 未来展望 - 公司响应新一轮国企改革深化提升行动要求，聚焦改革重点领域发力[40] - 公司将ESG管理融入企业经营战略，健全ESG管理体系[27] 新产品和新技术研发 - 8月1日优特钢事业部正式揭牌成立[43] - 6月30日优特钢质量全流程管控系统成功上线[55] - 7月15日启动铁路运输智能调度系统改造项目，8月28日完成并投入运行[57][58] - 7月22日与金星智控联合共建的“钢铁智能装备及系统开发应用协同创新中心”揭牌成立[62] - 6月24日与中国移动举行5G工业专网项目建设启动暨智能制造战略合作签约仪式[63] - 3月28日完成全国首台板坯连铸机全流程智能一键浇钢系统改造[66] - 炼钢厂3号转炉副枪系统改造完成投用，实现三座转炉智能炼钢全面改造[68] - 炼铁厂2号运煤卸车线“智能清车机器人”投入使用[68] - 8月15日宝武中央研究院中南技术中心揭牌，10月15日“线材联合创新中心”揭牌成立[121][124] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年从“对公司财务的重要性”和“对经济、社会和环境影响的重要性”两个维度建立重大议题管理模型[32] - 重视利益相关方沟通，通过多元化渠道建设与系统性反馈机制深化双向沟通[37] - 原有45个作业区精简为20个车间，基层机构精简56%[49] 其他重要数据 - 2024年申请受理专利数实绩272件，完成率104.6%；发明专利比例实绩93.01%，完成率116%；专利授权数179件[128] - 2024年共开展环境监测38325次，废气、废水、环境空气监测完成率100%[163] - 2024年温室气体排放强度1.772t/t，同比上升6.6%[178] - 2024年重点节能减碳项目预计实现减碳量达6万吨[183] - 2024年全年完成自发电33.845亿kWh，完成年度计划105.99%，自发电占比87.6%，同比上升7.47%[183] - 2024年建成装机容量约40.28MWp光伏二期项目，投运后绿电用量占比可提升至1.5%，全年累计光伏发电量达2014.1万kWh[183] - 2024年度氢能重卡共加氢2194车次，加氢量33426.97千克[183] - 2024年EPD发布的环境产品覆盖率达100%[183] - 2022 - 2024年能源消耗总量分别为4109408吨、4668853吨、4440365吨[196] - 2022 - 2024年能源消耗强度分别为1.267吨标准煤/万元收入、1.438吨标准煤/万元收入、1.344吨标准煤/万元收入[196] - 2022 - 2024年吨钢综合能耗分别为556.49kgce/t、533.05kgce/t、555.54kgce/t[196] - 2022 - 2024年总耗水量分别为18631904吨、22430764吨、22476787吨[200] - 2022 - 2024年中水循环使用率分别为64.36%、40.34%、33.12%[200] 公司治理 - 2024年召开3次股东大会、11次董事会、5次监事会[82][87] - 截至2024年底有7名董事，其中独立董事3名，占比超1/3[83] - 2024年守法合规培训参与人次143人次，总时长46小时[90] 荣誉与认证 - 公司荣获四星级全国用户满意企业等多项国家级、省级、市级、行业级荣誉[25][26] - 2023年ESG报告获“五星级”卓越评价，获ESG责任鲸牛奖——“ESG公益先锋”奖[34] - 入选“央企ESG·先锋100指数”和2024年度A股上市公司社会（S）维度最佳实践TOP20[34] - 2024年广东省市场协会授予“诚信经营企业”“信用AAA等级”“AAAA级广东省守合同重信用企业”荣誉称号[91] - 荣获“广东省清洁生产企业”“广东省第一批碳达峰碳中和试点企业”“中钢协清洁生产环境友好企业”称号[164]