会议安排 - 公司董事会于2025年6月20日发出会议通知及材料[2] - 第九届董事会2025年第四次临时会议于2025年6月23日召开[2] - 公告日期为2025年6月24日[6] 会议情况 - 应出席董事7人，实际出席7人[2] - 会议通过2025年度经理层任期制和契约化工作议案[4] - 会议通过2025年一季度全面风险管理报告议案[4]

新能源机车投运 - 我国首批1000kW功率等级纯电机车在中南股份正式投运，标志着广东工业领域首次迎来新能源机车时代 [1] - 该批机车搭载"北斗智驾"系统，具备"绿色、智能、安全、经济、可靠"五大先进技术指标 [1] - 机车采用国内自主研发、具有国际领先水平的大功率磷酸铁锂动力电池，设置多层级保护机制确保安全性 [1] 技术优势 - 与内燃机车相比，电力机车实现零排放，每台每年减少碳排放362吨 [2] - 电力机车能耗仅为内燃机车的12%，大幅降低运输能耗 [2] - 采用液冷快充技术，可实现680kW超大功率充电，70分钟充满电 [2] - 车顶采用耐高温漆，最高可耐650℃高温，适应铁包烘烤高温作业环境 [2] 智能化应用 - 机车融合自动驾驶、智能运维和北斗定位技术，攻克智能遥控驾驶、综合数据监控平台等难题 [2] - 预留无人化智慧运输接口，可模拟资深驾驶者操作习惯，实现封闭场景全天候无人化作业 [2] - 搭载数字平面调车系统，通过集成无线通信、定位技术、电子地图和自动化控制，提升调车作业效率和安全 [2] 行业影响 - 新能源机车投运为传统产业绿色转型按下"快进键" [1] - 人工智能成为钢铁行业高质量发展的重要驱动，这批机车将助力公司在"封闭场景无人化智慧运输"方面的探索 [3] - 机车应用可大幅提升作业安全性和全物流体系运输效率 [3]

会议安排 - 公司2025年4月23日召开第九届董事会第五次会议，决定5月15日召开2024年度股东大会[4] - 2025年4月24日公司公告召开股东大会通知[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表股份1,283,514,090股，占比52.9536%[8] - 参加网络投票股东346名，代表股份16,882,040股，占比0.6965%[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意1,297,514,444股，占比99.7784%，中小股东同意占比82.9317%[13] - 《2024年度监事会工作报告》同意1,297,509,644股，占比99.7780%，中小股东同意占比82.9032%[15] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意1,297,511,744股，占比99.7782%，中小股东同意占比82.9157%[17] - 某议案同意1,297,492,644股，占比99.7767%，中小股东同意占比82.8026%[20] - 《2024年度利润分配预案的议案》同意1,297,700,544股，占比99.7927%，中小股东同意占比84.0340%[22] - 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》同意1,287,123,991股，占比98.9794%，中小股东同意占比21.3887%[24] - 《2025年度预算的议案》同意1,297,676,944股，占比99.7909%，中小股东同意占比83.8942%[28] - 《2025年金融衍生品投资计划的议案》同意1,297,664,343股，占比99.7899%[30] - 《2025年度基建技改项目投资框架计划的议案》同意1,297,691,144股，占比99.7920%[33]

股东大会参与情况 - 出席股东大会的股东及代表共350人，代表股份1300396130股，占公司有表决权总股份的53.6501%[4] - 现场投票股东及代表4人，代表股份1283514090股，占公司有表决权总股份的52.9536%[4] - 网络投票股东346人，代表股份16882040股，占公司有表决权总股份的0.6965%[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意1297514444股，占出席有效表决权股份总数的99.7784％[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意1297509644股，占出席有效表决权股份总数的99.7780％[8] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意1297511744股，占出席有效表决权股份总数的99.7782％[8] - 《2024年度财务决算报告》同意1297492644股，占出席有效表决权股份总数的99.7767％[9] - 《2024年度利润分配预案的议案》同意1297700544股，占出席有效表决权股份总数的99.7927％[10] - 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》同意1287123991股，占出席有效表决权股份总数的98.9794％[12] - 《2025年度预算的议案》同意1297676944股[12] - 《2025年金融衍生品投资计划的议案》同意1297664343股，占比99.7899％[13] - 《2025年金融衍生品投资计划的议案》中小股东同意14151453股，占比83.8195％[14] - 《2025年度基建技改项目投资框架计划的议案》同意1297691144股，占比99.7920％[14] - 《2025年度基建技改项目投资框架计划的议案》中小股东同意14178254股，占比83.9783％[15] - 《2025年金融衍生品投资计划的议案》反对2559087股，占比0.1968％[14] - 《2025年金融衍生品投资计划的议案》中小股东反对2559087股，占比15.1576％[14] - 《2025年度基建技改项目投资框架计划的议案》反对2593150股，占比0.1994％[14] - 《2025年度基建技改项目投资框架计划的议案》中小股东反对2593150股，占比15.3593％[15] 其他 - 公司本次股东大会相关程序及表决结果合法有效[16] - 公司2024年度股东大会决议及法律意见书为备查文件[17]

公司经营与市值管理 - 2024年公司围绕年度经营方针和商业计划书目标，贯彻宝武集团和中南钢铁战略部署，推进精益运营、降本增效等举措改善经营绩效 [2] - 2025年3月28日，公司《市值管理制度》经第九届董事会2025年第二次临时会议审议通过，市值管理方式包括并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等 [2][3][5] - 公司控股股东及持有公司股票的高级管理人员自2025年4月10日起半年内不减持公司股份，维护市场稳定，增强投资者信心 [5] - 公司暂无重组计划 [5] 研发与技术进展 - 非调质曲轴钢、高品质轴承钢已大批量应用推广 [3] - “双碳”目标下多加废钢，提升炼钢能力，减少铁水消耗，加强高强度耐腐蚀钢品种研发，减少钢材使用量 [3] - 研发投入下降不会影响新产品开发和技术储备，公司将加大研发立项项目数量及高端品种研发，提升研发投入 [4] 财务表现 - 2025年第一季度，公司通过降本降费和优化结构，净利润 -132,408,383.72元，同比增长57.16%，盈利大幅改善 [3] 智能化改造效益 - 板坯表面质量识别系统上线后由人工判定升级为智能AI研判，结果更精准 [4] - 按全年板坯产量166万吨、表面清理率3.71%，通过质量检测系统预警可降低板坯清理率0.5%，减少金属损失16.2万元/年 [4] - 因检测效率提升提高红送5%，吨钢可降低煤气消耗33元，预计经济效益90.2万元/年，达到提高5%热送率目标，降低轧钢能耗 [4] - 公司完成远程智能运维、红外热成像等智能点检部署，设备故障时间及吨钢维修费均降低 [4] 其他情况 - 公司暂无股份回购或股权激励计划 [4] - 钢铁行业周期性特点明显，受宏观经济及房地产行业影响较大 [5]

报告披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年5月15日15:30 - 16:30[3][4][5][6] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 参加人员含董事长等（可能调整）[5] 投资者参与 - 可于2025年5月15日前会前提问，当天参与互动[3][6] 联系信息 - 联系人是刘二、高培福，有电话、传真、邮箱[7] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

财务表现 - 2025年一季度营业总收入56.71亿元，同比下降29.55% [1] - 归母净利润-1.32亿元，同比上升57.16% [1] - 扣非净利润-1.55亿元，同比上升52.87% [1] - 毛利率0.15%，同比增幅107.6% [1] - 净利率-2.33%，同比增幅39.18% [1] - 每股收益-0.05元，同比增57.18% [1] - 每股经营性现金流0.15元，同比增363.99% [1] 资产负债情况 - 货币资金11.39亿元，同比增22.70% [1] - 应收账款7091.83万元，同比下降42.98% [1] - 有息负债27.88亿元，同比下降3.46% [1] - 每股净资产3.21元，同比减11.67% [1] 费用管理 - 销售费用、管理费用、财务费用总计1.04亿元 [1] - 三费占营收比1.83%，同比增33.81% [1] 业务评价 - 去年净利率为-3.86%，产品附加值不高 [3] - 公司业绩主要依靠研发及资本开支驱动 [3] - 需关注资本开支项目是否划算及资金压力 [3] 融资分红 - 上市28年累计融资39.40亿元 [3] - 累计分红27.71亿元，分红融资比0.7 [3] 现金流状况 - 货币资金/流动负债比例为19.54% [3]

资金往来情况 - 宝武集团财务有限责任公司2024年初余额37,003.21万元，年度累计发生额1,102,540.23万元，利息122.29万元，偿还额1,096,723.24万元，年末余额42,942.48万元[8] - 宝钢化工湛江有限公司2024年度累计发生额15,533.54万元，偿还额15,533.54万元[8] - 宝武集团中南钢铁有限公司应收账款2024年初余额3.89万元，年度累计发生额441.66万元，年末余额10.43万元；其他应收款年初余额5.26万元，偿还额5.26万元[8] - 宝武水务科技有限公司韶关分公司2024年度累计发生额1,476.50万元，偿还额1,470.09万元，年末余额6.41万元[8] - 宝钢资源控股(上海)有限公司2024年初余额85.02万元，偿还额85.02万元[8] - 东华欣环保科技有限公司2024年初余额595.94万元，年度累计发生额11,249.00万元，偿还额11,834.72万元，年末余额10.22万元[8] - 上海欧冶供应链有限公司2024年度累计发生额276,527.93万元，偿还额276,527.93万元[8] - 上海宝顶能源有限公司2024年初余额8,532.47万元，年度累计发生额184,039.24万元，偿还额186,845.92万元，年末余额5,725.78万元[8] - 上海宝华国际招标有限公司应收账款2024年度累计发生额14.52万元，偿还额14.52万元；其他应收款年初余额1.19万元，年度累计发生额15.00万元，偿还额6.19万元，年末余额10.00万元[8] 审核及证书信息 - 审核报告针对广东中南钢铁股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] - 会计师事务所执业证书编号为4201000[10] - 批准执业文号为鄂财会发(2013)25号[10] - 批准执业日期为2013年10月[10] - 证书编号110101301478[15] - 证书编号11021501679[16] - 电众环会计师事务所证书编号10831987120[18] - 电众环会计师事务所成立日期为987 - 12 - 07[18] - 证书编号420100051031[21] - 批准注册协会为广东省注册会计师协会[21]

业绩总结 - 公司2024年在宝武集团财务有限责任公司存款年初余额370,032,062.98元[12] - 本年增加11,026,625,153.48元[12] - 本年减少10,967,232,439.96元[12] - 年末余额429,424,776.50元[12] 其他 - 审核公司2024年度在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况[2] - 审核报告日期为2025年4月23日[10]

业绩数据 - 2024年度营业收入为311.76亿元[6] - 2024年向宝武集团及其关联方销售商品及提供劳务收入109.94亿元[7] - 2024年向宝武集团及其关联方采购商品及接受劳务132.61亿元[7] - 2024年净利润亏损120.383099932亿元，2023年盈利4.902543589亿元[1] - 2024年基本每股收益 - 0.4967元/股，2023年为0.0202元/股[1] 资产负债 - 2024年末资产总计203.31亿元，较2023年末下降4.56%[17] - 2024年末负债合计124.22亿元，较2023年末增长1.91%[20] - 2024年末股东权益合计79.08亿元，较2023年末下降13.22%[20] - 2024年末货币资金6.62亿元，较2023年末下降35.50%[17] - 2024年末存货16.91亿元，较2023年末下降24.04%[17] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为13.0534596408亿元，2023年为13.4718234298亿元[2] - 2024年投资活动产生的现金流量净额亏损16.4814328067亿元，2023年亏损12.0094661379亿元[2] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为1.1547283361亿元，2023年为1.1319578599亿元[2] 审计相关 - 审计认为公司2024年12月31日合并及公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计将公司营业收入确认识别为关键审计事项[6] - 审计将公司关联交易确认识别为关键审计事项[7] 其他 - 2024年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共1户，本期合并范围无变化[37] - 广东中南钢铁股份有限公司销售利用余热、余压生产的电力，享受增值税即征即退100%政策[184] - 广东中南钢铁股份有限公司2023 - 2027年允许按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[184] - 广东中南钢铁股份有限公司2024年度适用所得税税率为15%[185]