董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月29日通过专人送达、电子邮件或传真方式发送给全体董事、监事及高级管理人员 [1] - 会议实际出席董事6人，与应出席人数一致，无缺席情况 [1] - 董事长吴琨宗因工作原因辞职，副董事长赖晓敏主持会议，监事和高级管理人员列席会议 [1] 董事会审议通过事项 - 全票通过补选公司董事议案，具体内容详见2025年9月2日披露的公告 [2] - 全票通过变更经营范围及修订公司章程议案，需提交股东大会特别决议通过 [2] - 全票通过修订股东大会议事规则议案，制度名称变更为《股东会议事规则》，需提交股东大会审议 [2] - 全票通过修订董事会议事规则议案，需提交股东大会审议 [2] - 全票通过修订独立董事制度议案，需提交股东大会审议 [3] - 全票通过修订公司治理相关制度议案，涉及16项具体管理制度 [3][4] - 全票通过制订董事离职管理制度议案 [4] 股东大会安排 - 决定于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东大会 [4] - 股东大会通知详情见于2025年9月2日披露的公告文件 [4]

公司治理动态 - 公司第九届监事会2025年第三次临时会议于2025年8月29日通过专人送达、电子邮件或传真方式通知召开，实际出席监事3人，符合法定人数要求，会议由监事会主席旷高峰主持[1] - 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过[1] - 具体经营范围变更内容及公司章程修订细节详见2025年9月2日在巨潮资讯网披露的公告文件及修订对比表[1]

公司人事变动 - 公司原董事长吴琨宗因工作原因辞去董事长、董事及董事会专门委员会相关职务 [2] - 公司第九届董事会2025年第五次临时会议于2025年9月1日审议通过补选董事议案 [2] - 董事会同意推选解旗为公司第九届董事会非独立董事候选人 [2]

公司治理动态 - 中南股份于9月1日晚间发布公告宣布第九届董事会2025年第五次临时会议审议通过《公司关于补选公司董事的议案》等多项议案 [2]

公司治理变动 - 中南股份第九届监事会2025年第三次临时会议审议通过经营范围变更及章程修订议案 [2]

广东中南钢铁股份有限公司 章 程 2025年9月1日经公司第九届董事会2025年第五次临时会议审 议通过，尚需经股东大会审议 二О二五年九月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和 加强党的全面领导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司经广东省人民政府粤办函〔1997〕117 号文批准，以募集 方式设立；在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业 执照号 4400001000412，根据广东省工商行政管理局直属局 2010 年 9 月 17 日关于移交属地管辖的《通知》，2010 年 11 月 18 日经韶 关市工商行政管理局核准，迁入韶关市工商局登记管辖，营业执照注 册号 440000000023546。2017 年 3 月 21 日在韶关市工商局办理了三 证合一手续，现统一社会信用代码为 91440200231 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 任何单位和个人不得利用股东会从事内幕交易、市场操纵等 违法活动。 第三条 股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力 机构, 依法行使下列职权： 广东中南钢铁股份有限公司 股东会议事规则 2025年9月1日经公司第九届董事会2025年第五次临时会议审议 通过，尚需经股东大会审议 第一章 总则 第一条 为维护股东的合法权益，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）中国证监会《上 市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等法律法规及《广东 中南钢铁股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）相关规 定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （一）审议批准公司发展战略和中长期发展规划； 共 24 页 第 1 页 （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准年度投资计划及重大调整； （五）审议 ...

广东中南钢铁股份有限公司 董事会议事规则 2025年9月1日经公司第九届董事会2025年第五次临时会议审议 通过，尚需经股东大会审议 第一章 总则 第一条 为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称公司） 董事会议事方式、议事程序，提高工作效率，保证科学决策，保 证董事会依法行使职权并承担责任，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《中国证券监督管理委员会上市公司章程指引》 和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《广东中南 钢铁股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特 制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东会负责，负责公 司重大经营决策，执行股东会决议，并依据国家有关法律、法规 和公司章程行使职权。 第三条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 共 21 页 第 1 页 共 21 页 第 2 页 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执 行期满未逾 ...

广东中南钢铁股份有限公司 独立董事制度 1 目的 为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高 公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股 票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，制定本制 度。 2 适用范围 本制度适用于公司全体独立董事。 3 定义 战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会对 董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会 的提案提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。审计与风险委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 3.2 主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有 股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东； 3.3 中小股东，是指单独或者合计持有公司股份未达到百分 之五，且不担任公司董事和高级管理人 ...

广东中南钢铁股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定 本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策等其他影 响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 数。 第六条 战略委员会下设评审小组，成员由公司总经理（总 裁）、投资规划部、经营财务部负责人组成，公司总经理（总裁） 任评审小组组长。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会行使下列职权： （一） 对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二） 对公司重大投资决策进行研究并提出建议； （三） 董事会赋予的其他职能。 第三条 战略委员会委员至少有三名董事组成，由提名委员 会提名，经由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任 ...