公司治理动态 - 中南股份于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于拟续聘2025年会计师事务所的议案》等多项议案 [2]

参会股东情况 - 出席股东会股东及代表256人，代表股份1339051195股，占比55.2449%[4] - 现场投票股东及代表4人，代表股份1283632390股，占比52.9585%[4] - 网络投票股东252人，代表股份55418805股，占比2.2864%[4] 议案表决情况 - 《拟续聘2025年会计师事务所议案》同意票1307855284股，占比97.6703%[6] - 《调减2025年度关联交易额度及预计2026年额度议案》同意票49384394股，占比88.9195%[7][8] - 《与宝武集团财务续签<金融服务协议>议案》同意票35437972股，占比63.8082%[8] - 《2025年度基建技改项目投资框架计划议案》同意票1337011584股，占比99.8477%[10] - 《修订<募集资金管理制度>议案》同意票1315942931股，占比98.2743%[12] 会议时间及登记日 - 现场会议2025年12月30日下午2:30召开，网络投票当天9:15至15:00[3] - 股权登记日为2025年12月23日[4]

会议安排 - 2025年12月12日董事会审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[4] - 2025年12月13日刊登召开2025年第二次临时股东会的通知[4] - 2025年12月30日下午14:30股东会现场会议在韶关召开，网络投票时间为当天[7] - 股权登记日为2025年12月23日[9] - 本次股东会召集人为公司董事会[12] 参会情况 - 出席现场会议股东及股东代理人4名，代表有表决权股份12.84亿股，占比52.96%[9] - 参加网络投票股东252名，代表股份5541.88万股，占比2.29%[10] 议案表决 - 《关于拟续聘2025年会计师事务所的议案》同意13.08亿股，占比97.67%[14] - 《关于调减2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案》同意4928.54万股，占比88.92%[16] - 《关于与宝武集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》同意3543.80万股，占比63.81%[18] - 《2025年度基建技改项目中期调整投资框架计划的议案》同意1337011584股，占比99.8477%；中小股东同意53399694股，占比96.3210%；反对1810150股，占比0.1352%；中小股东反对1810150股，占比3.2651%；弃权229461股，占比0.0171%[21] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意1315942931股，占比98.2743%；中小股东同意32331041股，占比58.3179%；反对22910303股，占比1.7109%；中小股东反对22910303股，占比41.3250%；弃权197961股，占比0.0148%[23]

制度审议 - 2025年12月30日公司第二次临时股东会审议通过新《募集资金管理制度》，原制度废止[2] 审批权限 - 股东会负责批准募集资金使用用途变更等事项[3] - 董事会负责批准500万元以上（含）且超项目募集资金净额1%、低于10%的节余资金使用[3] 通知机制 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独财顾问[5] 项目评估 - 募集资金投资项目搁置超一年需重新评估[9] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且募集资金投入未达计划金额50%需重新评估[9] 项目实施 - 公司拟延期实施募投项目需董事会审议通过，保荐或独财顾问发表意见[11] - 以募集资金置换预先投入自筹资金等事项需董事会审议，披露后保荐或独财顾问发表意见[11] 协议签署 - 经营财务部应在募集资金到位1个月内与相关方签三方协议，协议提前终止应1个月内签新协议并公告[4][7] 节余资金使用 - 节余资金低于项目募集资金净额10%按相应程序执行，达到或超过10%需股东会审议通过[13] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%可豁免部分程序，使用情况在年报披露[13] 资金使用期限 - 现金管理产品期限不得超过12个月[15] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次时间不得超过12个月[17] 超募资金使用 - 公司使用超募资金需经董事会、股东会审议，保荐或财务顾问发表意见[19] 用途变更 - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐或财务顾问发表意见并经股东会审议[21] 项目变更 - 募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，由董事会决议，无需股东会审议[22][23] - 公司拟将募集资金投资项目变更为合资经营，公司应控股[23] - 公司改变募集资金投资项目实施地点，需董事会审议并公告[23] - 项目终止用部分募集资金永久补充流动资金，需募集资金到账超一年且不影响其他项目，按变更用途履行审批程序[23] 资金管理 - 公司经营财务部应对募集资金使用设台账记录支出和项目投入情况[24] - 公司审计部至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况并报告结果[24] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告，年度聘请会计师事务所出具鉴证报告[24] 差异处理 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[25] 检查报告 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放与使用情况现场检查一次，年度出具专项核查报告[26] 独立董事职责 - 独立董事关注募集资金实际与披露情况差异，经二分之一以上同意可聘请审计[26] 制度说明 - 制度与法律法规等抵触时执行相关规定[26] - 制度未尽事宜按相关规定执行[26] - 制度由公司董事会负责解释[26] - 制度自股东会审议通过起实施，原制度废止[26]

普钢板块市场表现 - 2023年12月26日，普钢板块整体上涨1.07%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.1%，深证成指上涨0.54% [1] - 板块内多数个股上涨，宝钢股份以2.37%的涨幅领涨，收盘价为7.35元 [1] - 板块成交活跃，宝钢股份成交额达7.05亿元，成交量96.75万手，包钢股份成交量最大，为409.42万手，成交额9.83亿元 [1][2] 个股涨跌与资金流向 - 当日普钢板块呈现主力资金和游资资金净流出，均为1.56亿元，而散户资金净流入3.12亿元 [2] - 宝钢股份获得主力资金净流入1.00亿元，主力净占比达14.19%，但同时遭遇游资净流出4870.12万元和散户净流出5132.42万元 [3] - 重庆钢铁、酒钢宏兴、安阳钢铁也获得主力资金净流入，分别为1113.62万元、944.16万元和522.47万元 [3] - 部分个股下跌，马钢股份跌幅为0.71%，友发集团跌幅为0.31% [2]

市场表现 - 12月23日普钢板块整体下跌0.5% [1] - 当日上证指数上涨0.07%报收于3919.98点，深证成指上涨0.27%报收于13368.99点 [1] - 板块内中南股份领跌 [1] 资金流向 - 当日普钢板块主力资金净流出2.18亿元 [2] - 当日普钢板块游资资金净流出3989.94万元 [2] - 当日普钢板块散户资金净流入2.58亿元 [2]

公司股价与交易表现 - 12月23日盘中下跌2.26%，报2.60元/股，成交4655.16万元，换手率0.73%，总市值63.02亿元 [1] - 当日主力资金净流出497.11万元，特大单净卖出700.59万元（占比15.05%），大单净买入203.48万元 [1] - 今年以来股价下跌4.41%，近5个交易日上涨4.42%，近20日上涨0.78%，近60日下跌7.47% [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为钢铁产品生产与销售，收入构成为：螺纹钢36.51%，板材19.99%，钢坯14.81%，线材14.25%，基地管理与品牌运营7.46%，焦化产品及其他6.98% [1] - 2025年1-9月实现营业收入200.07亿元，同比减少13.27%；归母净利润为-6724.24万元，但同比增长92.10% [2] - A股上市后累计派现27.71亿元，近三年累计派现7271.54万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，股东户数为9.08万，较上期减少9.97%；人均流通股26681股，较上期增加11.07% [2] - 香港中央结算有限公司为第二大流通股东，持股3259.46万股，较上期增加261.61万股 [3] - 国泰中证钢铁ETF（515210）为第四大流通股东，持股1222.90万股，较上期增加773.52万股 [3] - 招商量化精选股票发起式A（001917）与申万宏源证券有限公司为新进第六、第七大流通股东，分别持股1190.00万股和1082.56万股 [3] - 海富通改革驱动混合（519133）退出十大流通股东之列 [3] 公司背景与行业分类 - 公司位于广东省韶关市，成立于1997年4月29日，于1997年5月8日上市 [1] - 所属申万行业为钢铁-普钢-长材，概念板块包括低价、央企改革、破净股、国资改革、小盘等 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以通讯方式召开了第九届2025年第八次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险评估报告的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：钢压延加工业占比85.56% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：基地管理品牌运营占比7.46% [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：焦化产品及其他销售占比6.98% [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为2.49元 [1] - 截至发稿，公司市值为60亿元 [1]

公司资产处置交易 - 中南股份拟将龙头寨码头建设项目的在建工程转让给关联方韶关中南港航有限公司 [1] - 交易对方中南港航为公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司的控股子公司 [1] - 本次交易价格为5354.41万元人民币，不含增值税 [1] 交易目的与财务影响 - 通过转让在建工程，公司可获取资产溢价 [1] - 交易有助于公司收回现金流，并减少未来的投资支出 [1] - 该资产处置行为旨在为公司增加效益 [1]

交易概述 - 中南股份拟将龙头寨码头建设项目在建工程转让给控股股东宝武集团中南钢铁有限公司的控股子公司韶关中南港航有限公司 [1] - 交易价格为5354.41万元人民币，不含增值税 [1] 交易目的与影响 - 通过转让在建工程，公司可获取资产溢价，收回现金流 [1] - 此举将减少公司投资支出，为公司增加效益 [1]