广东中南钢铁股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 1 目的 为进一步规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护 投资者合法权益，维护公司信誉，根据《国务院办公厅关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 〔2013〕110号）和《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工 作的通知》（广东证监〔2014〕28号）等的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司 治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其 他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、 环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。 3 管理原则 3.1 公司依法承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、 就地解决问题，切实保护投资者合法权益。 3.2 公司向投资者公开投诉受理渠道包括：电话、信函、传 真、电子邮件或来访等，以及证券监督管理机构和其它部门单位 转办的投诉，以保证投资者可以通过任何一种可供选择的联系办 第 1 页 共 5 页 法向公司提出投诉并得到有效处理和 ...

为切实加强广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书管理，提高公司信息披露质量，促进公司规范运作， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、中国证监会 《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》等的有关规定，结合本公司的实际情 况，特制订本制度。 广东中南钢铁股份有限公司 董事会秘书工作制度 1 目的 2 适用范围 本制度适用于公司、子公司。 3 董事会秘书相关管理 3.1 董事会秘书任职资格 3.1.1 董事会秘书对公司和投资者负有诚信和勤勉义务，承 担国家法律、法规、部门规章和《公司章程》规定的有关责任， 忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为 自己谋取私利。 3.1.2 董事会秘书应当具备履行职责所必需的证券、财务、 管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得 共 10 页 第 1 页 董事会秘书资格证书。 3.1.3 董事会秘书尽可能专职，原则上不应由董事长、总经 理（总裁）兼任公司董事会秘书，应 ...

广东中南钢铁股份有限公司 董事会授权管理制度 共 11 页 第 1 页 学论证、合理确定授权决策事项及授权额度标准，防止违规授权、 过度授权。对于在有关巡视巡察、纪检监察、审计等监督检查中 发现突出问题所涉事项，应当谨慎授权、从严授权。 1 总则 1.1 为进一步完善广东中南钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会制度建设，规范董事会授权管理 行为，提高决策效率，提升公司发展活力，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等 有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的有 关规定并结合公司实际情况，特制定本制度。 1.2 本制度所称授权，指董事会在一定条件和范围内，根据 有关规定和公司经营决策的实际需要，将法律、行政法规以及公 司章程所赋予的部分职权委托董事长、总经理（总裁）代为行使 的行为。 1.3 坚持依法合规、权责对等、风险可控原则，切实规范授 权程序，落实授权责任，完善授权监督管理机制，实现规范授权、 科学授权、适度授权，确保决策质量与效率相统一。 2 适用范围 本制度适用于公司董事会授权管理的相关方。 3 授权的基本范围 3.1 董事会根据公 ...

广东中南钢铁股份有限公司 重大信息内部报告管理办法 严重误导性陈述或重大遗漏。 3.1.3 公司的控股股东或者实际控制人对重大事件的发生、 进展产生较大影响的，应当及时将其知悉的有关情况书面告知上 市公司，并配合公司履行信息披露义务。 共 5 页 第 1 页 1 目的 为规范广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息快速传递、归集 和有效管理，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证 券交易所《股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定， 结合本公司实际情况，制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于公司及公司所属各单位、子公司。 3 管理原则及重大信息的范围 3.1 公司重大信息报告的基本原则： 3.1.1 及时报告所有对公司生产经营、股票价格有重大影响 的事项； 3.1.2 确保报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 3.2 重大信息的范围（不限于）： 3.2.1 《证券法》第八十条第二款规定的重大事件； 3.2.2 公司发生大额赔偿 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-37 广东中南钢铁股份有限公司 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召开第九届董事会 2025 年第五次临时会议及第九届 监事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于变更经营范 围暨修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法 （2023 修订）》 、中国证监会《上市公司章程指引（2025）》 等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消设置 监事会，由董事会审计与风险委员会行使《公司法（2023 修订）》 规定的监事会职权，并同步修订《公司章程》并废止《监事会议 事规则》。此外，为了更好地契合公司业务经营的实际需求，按 照相关法律法规的规定，拟同时变更公司经营范围，并修订《公 司章程》相应条款。该议案尚须提交公司股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、变更公司经营范围的情况 变更前为：制造、加工、销售钢铁冶金产品、金属制品、焦 炭、煤化工产品（ ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-36 广东中南钢铁股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 2 日 第 1 页 附件： 非独立董事候选人解旗先生简历 解旗，男，1971 年 11 月出生，全日制大学本科，在职硕 士，高级工程师，1994 年 7 月参加工作。历任宝钢热轧厂轧钢 分厂技术员（轧钢工艺）、作业长，宝钢股份宝钢分公司热轧厂 三轧钢分厂厂长，宝钢股份热轧厂生产技术室主任、厂长助理、 副厂长、党委书记，宝钢股份钢管条钢事业部总经理、党委书记， 中国宝武安全生产监督部、能源环保部、科技创新部部长，韶关 钢铁董事、高级副总裁（主持工作）、党委副书记，韶钢松山副 董事长、党委副书记、董事长、党委书记，宝地广东董事长，宝 钢股份董事、党委副书记兼工会主席，山钢集团董事、总经理、 党委副书记，山钢股份党委书记、董事长等职务。现任中南钢铁 党委书记，中南股份党委书记。 广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）原董事长 吴琨宗先生因工作原因，辞去了公司董事长、董事及董事会 ...

《公司章程》修订对比表 | 序号 | 原公司章程约定内容 | 公司章程拟修订内容 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | | | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 | | | | 本章程。 | | | | 根据《中国共产党章程》规定， 在公司中设立中国共产党的组 | | | | 织。党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。在公司改革发 | | | | 展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | | 负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展。保障党组织的 | | | | 工作经费。 | 规范公司的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要 | | 1 | | 要求，坚持和加强党的全面领导，根据《中华人民共和国公司 | | | 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行保证监督党和 | 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-40 广东中南钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会召集人：2025 年 9 月 1 日，公司召开第九届董事 会 2025 年第五次临时会议，会议决定于 2025 年 9 月 17 日召开 公司 2025 年第一次临时股东大会。 经本公司董事会审核，认为：公司 2025 年第一次临时股东 大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及 本公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日下午 2：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 9 月 17 日（星期三）上午 9:15 至 2025 年 9 月 17 日（星 期三）下午 3:00 中的任意时间。 第 1 页 3.会议召开的合法、合规性。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有 ...

（四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-39 广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会于 2025 年 8 月 29 日向全体监事以专人送达、电 子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 （二）公司第九届监事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 9 月 1 日以通讯方式召开。 （三）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的 监事 3 人。 1.公司第九届监事会 2025 年第三次临时会议决议。 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 经会议表决，作出如下决议： 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。 具体内容见公司 2025 年 9 月 2 日在巨潮资 ...

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-38 广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会于 2025 年 8 月 29 日向全体董事、监事及高级管 理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关 材料。 （二）公司第九届董事会 2025 年第五次临时会议于 2025 年 9 月 1 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的 董事 6 人。 （四）公司董事长吴琨宗先生因工作原因辞职，根据《公司 法》《公司章程》等的规定，公司副董事长赖晓敏先生主持了会 议，公司监事和高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容见公司 2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关 于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程》修订 对比表、修订后的《公司章 ...