独立董事任职情况 - 宋绍清承诺参加培训并取得深交所认可证书[4] - 宋绍清及直系亲属不在公司及关联企业任职[7][8] - 宋绍清及直系亲属非特定比例股东[7] - 宋绍清担任境内上市公司独董不超三家[10] - 宋绍清在公司连续任独董未超六年[11]

关于本报告 About the report | 相关方需求。河钢股份董事会对本公司可持续发展工作全面负责，且本报告已经公司董事会审阅及批准。 | | 数据来源 | | --- | --- | --- | | | | Data source | | This report primarily describes the performance of HBIS Limited and its subsidiaries in environmental, social and corporate | | | | governance aspects, actively communicating with various stakeholders and responding to their needs. The Board of Directors | | | | of HBIS Limited is fully responsible for the Company's sustainable development work, and this report has been reviewed and | ...

独立董事提名 - 河钢股份董事会提名宋绍清为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可证书[4] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12]

河钢股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、董事会声明 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，以及如实披露内部控制评价 报告，是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经 理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。此外，由于情况变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评 价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会是内部控制评价的最高决策机构，审计委员会是内部控制评价的 领导机构，公司董事会授权审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳 入评价范围的高风险领域和单位进行评价。评价工作由审计部牵头，成立内部控 1 制评价工作组，制定内部控制评价工作方案，各职能部门密切配 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-018 河钢股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河钢股份有限公司董事会现就提名 刘青 为河钢股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河钢股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河钢股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-025 河钢股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2024年12月，财政部发布了《准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义 务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本" 1 和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度 提前执行。 （二）会计政策变更日期 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河钢股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简 称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号， 以下简称"《准则解释第17号》"）以及《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉 的通知》（财会〔2024〕24号，以下简称"《准则解释第18号》"）的要求变更会 计政策，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一会计准则要求进行变 更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将变更情况 公告如 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-017 河钢股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河钢股份有限公司董事会现就提名 曾加庆 为河钢股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河钢股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河钢股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-016 河钢股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河钢股份有限公司董事会现就提名 张志芳 为河钢股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河钢股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河钢股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

人员数据 - 2024年末利安达有合伙人73人，执业注册会计师449人，签过证券服务业务审计报告的注会152名[1] 业绩数据 - 2024年度利安达业务总收入52779.03万元，审计上市公司24家，证券业务收入16987.00万元[1] 事件流程 - 2024年9月18日审计委员会同意聘利安达，后经董事会和股东大会批准[2][4] - 2024年1月9日召开审前沟通会，4月21日沟通审计工作并通过相关报告[4]

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-026 河钢股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2024 年度股东大会 2. 召集人：公司第五届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2025 年 4 月 23 日召开的五届二十八次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 召开日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:30 （2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 20 日 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投 票时间为 2025 年 5 月 20 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台 ...