浙江震元股份有限公司 独立董事 2024 年述职报告（汪宏伟） 本人作为浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履 行独立董事职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 我在投资领域拥有深厚的专业知识与丰富的实践经验，多年来一 直专注于资本市场、企业投资战略等方面的研究与实践，能够从投资 专业角度为公司的重大决策提供科学、合理的建议。在独立性方面， 我与公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或 个人均无关联关系，能够独立、客观、公正地行使独立董事职权，不 存在影响独立性的情形。 2024 年，公司召开董事会 10 次，我出席 10 次；列席股东大会 4 次。每次参会前，我都提前深入研究会议资料，充分了解公司的经营 状况、财务状况以及议案背景。在会议中，凭借专业知识对各项议案 进行分析，提出建设性意见和建议，确保董事会决策的科学性与合理 性，对所有审议议案均投出赞成票，无反对和弃权情况。 ...

作为浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况 汇报如下： 2024 年度，公司召开董事会 10 次，我出席 10 次；列席股东大 会 4 次。每次参会前，我都认真审阅会议资料，深入了解公司经营管 理状况，积极参与各项议案的讨论和决策，对所审议的议案均投出赞 成票，未出现反对、弃权的情形。 （二）董事会各专门委员会履职情况 作为薪酬与考核委员会召集人，2024 年召集董事会薪酬与考核 委员会会议 1 次，对公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 进行合理公平审议，有效激发管理层的积极性和创造力。作为董事会 战略委员会委员，出席会议 4 次，主要审议公司向特定对象发行股票 相关事项以及震元医药增资扩股引入战略投资者相关事项，运用专业 知识，从战略发展角度，对议案进行深入分 ...

浙江震元股份有限公司十一届七次董事会决议公告 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 具体内容请参阅同日披露的《浙江震元股份有限公司 2024 年度报告》中"第 三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"部分相关内容。 公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。同时，独立董事向董事会递交了关于其独立性的自查 报告，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项 报告》。相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司十一届七次董事会会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书 面、通讯等形式发出，2025 年 4 月 27 日以通讯形式召开。会议应出席董事 11 人， 本次会议应通讯表决方式出席会议的董事 11 人，实际通讯表决方式出席会议董事 11 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《202 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-011 浙江震元股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日召开十一届 七次董事会和十一届七次监事会，审议通过《2024年度利润分配预案》，本议案 尚需提交公司2024年度股东大会审议。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 20,047,397.16 | 20,047,397.16 | 20,047,397.16 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 34,729,260.48 | 81,642,566.28 | 77,909,265.79 | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | 943,072,919.41 | | （一）现金分红方案不触及其他风险警示情形 | 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） ...

t 1 1 1 1 浙江震元股份有限公司 容诚审字[2025]310Z1043 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// gc.mcf.gw.cn) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 报告编码: 京25RdNews RSM 容诚 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 震元董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 容诚审字[2024]310Z1043 浙江震元股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计 ...

资金占用情况 - 2024年初占用资金余额511,546.3万元[9] - 2024年度占用累计发生额（不含息）55,974.04万元[9] - 2024年度占用资金利息251.2万元[9] - 2024年度偿还累计发生额62,286.28万元[9] - 2024年末占用资金余额605,485.3万元[9] 往来资金情况 - 浙江东方制药2024年初往来余额0.86万元，年度累计发生额（不含息）9.65万元[9] - 诸暨市医药药材2024年初余额308.54万元，年度偿还10.1万元，年末余额0.40万元[9] - 棒皇球场建设运营2024年度累计发生额（不含息）842.38万元，偿还897.00万元，年末余额253.92万元[9] - 震元医药经营2024年初往来余额600,000.00万元，性质为租赁押金[9] 审计报告情况 - 容诚会计师事务所2024年4月27日对浙江震元2024年度财报出具无保留意见审计报告[2]

财务数据 - 2024年末资产总计34.1879451115亿元，2023年末为29.3907921637亿元[28] - 2024年末负债合计14.5703275265亿元，2023年末为9.4029336501亿元[28] - 2024年末所有者权益合计19.617617585亿元，2023年末为19.9878585136亿元[28] - 2024年营业收入为37.41亿元，2023年为41.06亿元，同比下降8.9%[31] - 2024年净利润为3620.76万元，2023年为8497.64万元，同比下降57.4%[31] - 2024年经营活动现金流入小计为38.24亿元，2023年为42.21亿元，同比下降9.4%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7609.54万元，2023年为9081.99万元，同比下降16.2%[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.20亿元，2023年为113.89万元，同比由正转负[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为3.22亿元，2023年为 - 6622.73万元，同比由负转正[33] 资产情况 - 2024年12月31日应收账款账面余额为73,334.86万元，坏账准备为3,996.09万元，账面价值为69,338.76万元[8] - 2024年12月31日合同资产账面余额为128.25万元，减值准备为18.16万元，账面价值为110.09万元[9] - 2024年末应收账款为6.9338761876亿元，2023年末为6.1662864618亿元[28] - 2024年末应付账款为5.1061965596亿元，2023年末为5.3259778304亿元[28] - 2024年末在建工程为3.9742014891亿元，2023年末为1.5067772918亿元[28] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[4] - 公司将应收账款和合同资产减值确定为关键审计事项，因其金额重大且减值测试涉及重大管理层判断[7][9] - 公司将收入确认确定为关键审计事项，因营业收入是关键业绩指标，且涉及复杂信息系统和重大管理层判断[12] 会计政策 - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[150][151] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高时计提跌价准备[152] - 公司根据履行履约义务与客户付款关系列示合同资产或合同负债[156] - 公司为履行合同发生的成本满足条件时确认为合同履约成本，为取得合同发生的增量成本预期能收回时确认为合同取得成本[159][161] 金融工具 - 公司成为金融工具合同一方时确认相关金融资产或金融负债[101] - 金融资产满足条件之一终止确认，金融负债现时义务解除终止确认[102] - 公司初始确认时根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类，后续计量取决于分类[103] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量的金融负债[108] 信用损失 - 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产等确认损失准备[115] - 预期信用损失是以发生违约风险为权重的金融工具信用损失加权平均值[116] - 账龄1 - 2年预期信用损失率为20%[127] - 账龄2 - 3年预期信用损失率为32%[127] - 账龄3 - 4年预期信用损失率为50%[127] - 账龄4 - 5年预期信用损失率为50%[127] - 账龄5年以上预期信用损失率为100%[127] 企业合并 - 为企业合并发生的中介及管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的证券交易费用计入初始确认金额[67] - 编制合并财务报表时合并母公司与子公司的资产、负债等项目，抵销相关影响及调整特殊交易事项[71] - 同一控制下企业合并增加子公司或业务，编制报表时调整期初数并视同自最终控制方开始控制时点起一直存在[74] - 非同一控制下企业合并增加子公司或业务，编制资产负债表不调整期初数，利润表和现金流量表纳入购买日至报告期末数据[75] 长期股权投资 - 公司直接或间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响[172] - 同一控制下企业合并，合并方以支付现金等方式作为对价，按被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中账面价值份额确定初始投资成本[173] - 同一控制下企业合并，合并方以发行权益性证券作为对价，按被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中账面价值份额确定初始投资成本[174] - 非同一控制下企业合并，以购买日付出资产等公允价值确定合并成本作为初始投资成本[174] 固定资产 - 固定资产需同时满足经济利益很可能流入企业、成本能可靠计量时按实际成本确认[191][192][193] - 房屋及建筑物折旧年限30 - 35年，残值率0 - 5%，年折旧率2.00 - 2.71%[194] - 通用设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率19.00 - 9.50%[194] - 专用设备折旧年限10年，残值率3%，年折旧率9.70%[194] - 运输工具折旧年限6 - 10年，残值率3 - 5%，年折旧率16.17 - 9.50%[194] - 其他设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率19.00 - 9.50%[194]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事出席董事会会议10次[1] - 2024年独立董事出席股东大会2次[1] - 2024年独立董事召集董事会提名委员会会议2次[2] - 2024年独立董事出席战略委员会会议4次[2] - 2024年独立董事出席审计委员会会议7次[2] - 2024年独立董事出席专门会议2次[2] 投票情况 - 2024年独立董事对董事会全部议案均投赞成票[1]

浙江震元股份有限公司关于子公司实施增资扩股 引入战略投资者被动形成对外担保的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-017 ● 被担保人名称：绍兴震元医药经营有限责任公司（2025 年 3 月，更名为华润 震元医药（浙江）有限公司，以下简称"震元医药"），原系浙江震元股份有限 公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 ● 担保情况：为支持震元医药的业务发展及日常经营资金需求，公司为其 12 个月内累计担保总额不超过人民币 45,000 万元，单笔业务担保金额不超过人民币 5,000 万元提供信用担保。截止本公告披露日，公司为震元医药提供的担保仍存在， 实际已使用担保额度共计 32,200 万元。震元医药实施增资扩股引入战略投资者后， 震元医药不再纳入公司合并报表范围，该担保将被动形成对外担保。 一、担保情况概述 为进一步优化公司资源配置，有效利用资产资源价值，满足业务发展需求； 为依托国内头部医药批发企业的品牌、资金、上下游合作商及数字化运营经验等 资源，实现优势互补、强强联 ...

独立董事评估 - 公司对冯坚等四位独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月27日[2]