公司经营情况 - 浙江震元表示其组氨酸产品自投产以来产销情况良好 [2] - 公司结合市场需求安排组氨酸的生产计划 [2]

医药商业板块市场表现 - 2023年12月30日，医药商业板块整体表现平稳，较上一交易日下跌0.0% [1] - 当日上证指数报收于3965.12点，下跌0.0%，深证成指报收于13604.07点，上涨0.49% [1] - 板块内个股表现分化，英特集团以9.98%的涨幅领涨，塞力医疗以-3.19%的跌幅领跌 [1][2] 板块个股涨跌情况 - 涨幅居前的个股包括：英特集团（000411）涨9.98%，收盘价13.23元，成交额5.471亿元；药易购（300937）涨7.64%，收盘价35.65元，成交额4.35亿元；合富中国（603122）涨6.17%，收盘价26.00元，成交额24.63亿元；鹭燕医药（002788）涨5.71%，收盘价23.53元，成交额17.76亿元 [1] - 跌幅居前的个股包括：塞力医疗（603716）跌3.19%，收盘价20.95元，成交额2.60亿元；重药控股（000950）跌2.62%，收盘价5.94元，成交额3.44亿元；建发致新（301584）跌2.56%，收盘价30.44元，成交额1.21亿元；人民同泰（600829）跌2.51%，收盘价10.89元，成交额2.89亿元 [2] 板块资金流向 - 当日医药商业板块整体呈现主力资金净流入，净流入额为2.58亿元，同时游资资金净流出3.12亿元，散户资金净流入5460.94万元 [2] - 个股主力资金净流入额排名前三的为：合富中国（603122）净流入2.86亿元，主力净占比11.59%；英特集团（000411）净流入1.34亿元，主力净占比24.53%；海王生物（000078）净流入1881.48万元，主力净占比3.76% [3] - 合富中国在获得主力资金大幅流入的同时，游资净流出1.93亿元，游资净占比-7.83%，散户净流出9266.61万元，散户净占比-3.76% [3]

证券日报网讯12月29日，浙江震元（000705）在互动平台回答投资者提问时表示，目前公司生产的组氨 酸争取逐步替代韩国、日本的产品。 ...

公司治理动态 - 浙江震元于12月16日晚间发布公告，披露了公司第十一届董事会2025年第六次临时会议的审议结果 [2] - 董事会会议审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 [2] - 董事会会议同时审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》 [2]

公司股东大会召开情况 - 浙江震元于2025年12月15日召开了2025年第二次临时股东大会 [2] - 公司通过互动平台向投资者确认了该会议已召开 [2] - 关于会议的具体情况需查阅公司发布的官方公告 [2]

会议信息 - 浙江震元第十一届董事会2025年第六次临时会议通知12月12日发出，15日现场召开[2] - 会议应出席董事12人，实际出席12人[2] 人事变动 - 选举吴海明为执行公司事务董事及法定代表人，任期至第十一届董事会届满[3] - 胡素华、吴海明、冯坚为第十一届董事会审计委员会成员，胡素华任召集人，任期至届满[3] 议案表决 - 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》12票同意通过[3] - 《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》12票同意通过[4]

公司治理与股东会议 - 浙江震元于12月15日晚间发布公告，宣布公司2025年第二次临时股东大会已审议通过多项议案 [2] - 股东大会审议通过的议案包括《关于修订及其附则的议案》 [2]

公司基本信息 - 公司于1997年3月20日首次发行2500万股人民币普通股，4月10日在深交所上市[6] - 公司注册资本为33412.3286万元[7] - 公司1993年由浙江省绍兴医药采购供应站发起改组设立，以经营性资产折股13371896股[17] - 公司股份总数为334123286股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[17] - 公司特定情形收购股份合计不超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内、离职后半年内不得转让[23] 股东权益与义务 - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[24] - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[28] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议可诉讼，判决前执行决议[29] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持股10%以上股东请求时，应在2个月内召开临时股东会[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事会相关规定 - 董事会由12名董事组成，其中独立董事4名，职工代表1名，设董事长1人，副董事长1人[87] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[95] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[97] 审计与利润分配 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[107] - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束2个月内报送并披露中期报告[117] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] 其他规定 - 公司设总经理1名，副总经理4人[111] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[131] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[133]

担保额度审议 - 对资产负债率70%以上和以下子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度提交股东会审议[3] 担保审批条件 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保须股东会审议通过[5] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保须股东会审议通过[5] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%须股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东会审议通过[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议通过[5] 信息披露要求 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务需及时披露[11] - 被担保人出现破产、清算等严重影响还款能力情形需及时披露[11] 担保决策程序 - 提供担保除全体董事过半数审议通过外，还需出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并决议[5] - 为关联人提供担保，应经全体非关联董事过半数审议通过，还需出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议[6]

董事会会议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[2][19] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[14] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在十日内召集和主持[14] - 临时董事会会议通知方式有电话或书面，通知时限为会议召开前2天以内，经同意可豁免[15] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托出席会议[15] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[17] 决策权限 - 非控股子公司及非合并报表参股公司单个项目投资额不超最近一个会计年度合并报表净资产20%，控股子公司及合并报表参股公司单个项目投资额不超30%[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等7种担保事宜，经董事会审议后提交股东会审议[7] - 对外担保提交董事会审议，需出席董事会会议的三分之二以上董事同意[7] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上等6种情况，由董事会审议后报股东会批准[8] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上等关联交易，经董事会审议后提交股东会[10] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等4种财务资助情形，经董事会审议后提交股东会[10] - 董事会决定单项或连续12个月内累计捐赠总额1000万元以下的对外捐赠事项[11] 人员选举 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免[11] 关联董事 - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，无关联关系董事过半数出席且决议过半数通过[16] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，事项应提交股东会审议[17] 其他规定 - 董事会秘书原则上应提前三天将会议材料送达董事，临时会议除外[11] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载可免责[17] - 本议事规则由董事会制订并解释，报股东会批准后生效，修改亦同[21]