制度修订 - 公司2025年11月28日通过修订环境信息披露工作制度[1] 管理执行 - 董事会负责管理，董办是执行部门[2] 信息汇报 - 各部门指定联络人汇总汇报，重大事项及时报告[5] 违规处理 - 对信息报告不及时等行为处分，高管违规考虑更换[7] 标准执行 - 制度中标准按深交所规则和公司章程执行[9]

委托理财审批 - 总额占净资产10%以上且超1000万，投资前董事会审议披露[4] - 总额占净资产50%以上且超5000万，投资前股东会审议披露[4] 报告机制 - 财务部每月10日内向财务总监报理财情况[8] - 财务部每季度15日内编报告报进展等情况[8] 制度修订 - 委托理财制度于2025年11月28日修订通过[1] 资金使用 - 用闲置资金理财，不挤占运营和项目建设资金[2] 职责分工 - 财务部提方案、论证执行等[4][6] - 综合监督部审核监督审计[10] - 审计委员会检查，违规可提议停投资[11]

浙江震元股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年11月28日第十一届董事会2025年第五次临时会议通过制定） 第一章 总则 第一条 为规范浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律 法规、规范性文件及《浙江震元股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员辞职或辞 任、任期届满、解任或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （二） 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺担任召集人的会计专业人士； （三） 独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比 例不符合法律法规或者公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第六条 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专 门委员会构成符合法律、行政法规和公司章程的规定。 （一） 合法合规原则 ...

接待对象 - 特定对象包括持有上市公司总股本5%以上股份的股东及其关联人等[1] 工作原则与负责部门 - 接待和推广工作遵循公平、公正、公开等六项原则[2][3] - 董事会办公室负责具体工作，由董事会秘书领导[3] 人员要求与沟通内容 - 接待和推广人员需了解公司及行业，具备专业知识和沟通能力[3] - 沟通以公开披露和非公开非重大信息为主，避免预测性言语[3] 信息保密与活动要求 - 定期报告及重大事项披露期间避免接待调研，做好保密[4] - 路演、业绩说明会公开进行，有条件网上直播并及时披露内容[4][5] - 与特定对象沟通前要求其出具资料并签署承诺书[5] - 特定对象文件发布前应知会公司，有问题公司要求改正或公告说明[6] - 接待和推广活动建立备查登记制度，不披露非公开重大信息[7]

浙江震元股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会 议通过，拟提交股东大会审议） 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的 意见。 一、总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江 震元股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》、《公司 章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券的上市方案； 第三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。 董事会会议除董事须出席外，非董事的高管人员列席董事会 会议，必要时董事会所议事项有关人员可以列席董事会会议。 第四条 董事会会议由董事长召集、主持；董事长不能 召集、主持董事会会议或 ...

浙江震元股份有限公司信息保密制度 (2025年11月28日第十一届董事会2025年第五次临时会议通过修订) 第一章 总则 第一条 为了规范浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等有关法律法规、规章和《公司章程》、《公司信息 披露管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司，公司控股子公司应根据本制度及其 实际情况制定相应的信息保密制度，并严格执行。 第四条 本制度规定的内幕信息知情人和非法获取内幕信息的人 员，在内幕信息公开前，不得泄露该信息，不得利用内幕信息买卖证 券，或者建议他人买卖相关证券。 第五条 公司部室、分公司、控股子公司都应做好内幕信息的保 密工作。公司董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人不得泄露内 幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第六条 董事会办公室负责证券监管机构、证券交易所、证券公 司、律师事务所等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询 ...

浙江震元股份有限公司对外担保管理制度 （2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议通过，拟 提交股东大会审议） 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范浙江震元股份有限公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风 险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国担保法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的 实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括 公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会 批准，公司不得对外提供担保。 公司控股子公司的对外担保比照前款规定执行。未经公司批准， 公司控股子公司不得对外提供担保。 第五条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单 位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）公司控股子公司及其他有控制关系 ...

浙江震元股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议通过修订） 第一章 总 则 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计 委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。 第四条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致。期间如有 委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，由董事会根据本 工作细则补足委员人数。 第一条 为提高浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平，规范董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司 法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规范性文件的规 定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名委员组成，由董事会从董事会成 员中任命，公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 其中独立董事委员 2 名，至少有 1 名独立董事委员为会计专业人士。 第五条 审计委员会设召集人一 ...

浙江震元股份有限公司董事会战略委员会工作细则 （2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议通过修订） 第一章 总则 第一条 为适应浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，健全决策程序，加强决策科学性， 提高重大决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3-8 名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召 集和主持战略委员会工作。 （四）对以上事项的实施进行检查、总结、修正、评估； 第六条 战略委员会每届任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

浙江震元股份有限公司财务总监工作细则 （2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会议通过修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江震元股份有限公司(以下简称"公司")财务 总监的行为，加强对公司财务的监督，建立公司内部监控机制，确保 资产的保值与增值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国会计法》、《公司章程》及相关法规的规定，特制定本工作细则。 第二条 财务总监是负责财务、风险管控等工作的高级管理人员。 财务总监对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完 整性向董事会负责，接受审计委员会的监督。 第三条 财务总监必须按照国家有关财经法律、法规和公司章程 等制度，认真履行职责，切实维护公司和投资者的权益。 第二章 任职资格 第四条 公司设财务总监一人，由总经理提名，董事会聘任。财 务总监的任期与同届董事会任期一致为三年，连聘可以连任。 在任职期间董事会可以解聘财务总监，财务总监也可以向董事会 提出辞职。 第五条 公司财务总监不得在公司控股股东及其关联方中担任除 董事外的其他职务。财务总监在本公司领取薪酬。 第六条 财务总监应具备以下条件： 1.坚持原则，遵纪守法，具 ...