浙江震元股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 浙江震元股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-045 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开的时间为：2025 年 12 月 15 日 15:00 开始 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 15 日 9:15-15:00。 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 （2）现场会议召开的地点：公司 331 会议室（绍兴市延安东路 558 号） （3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长吴海明先生 本 ...

浙江震元股份有限公司会计师事务所选聘制度 （2025年12月15日召开的2025年第二次临时股东大会通过） 第二条 本制度所称会计师事务所选聘，是指根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，视重要性程度可比照本 制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应由审计委员会审议同意后，提交董事会 审议，并由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有良好的执业质量记录和社会声誉，认真执行有关财务审计的法律、法 规和政策规定； 第一章 总 则 第一条 为规范浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所选聘 （含续聘、改聘）行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 ...

公司生产线规划与进展 - 公司S2生产线正按工程进度推进 计划于2026年投产 [2] - 公司目前未规划S3和S4生产线 [2]

公司生产线规划与进展 - 公司S2生产线正按工程进度推进，计划于2026年投产 [2] - 公司目前未规划S3和S4生产线 [2]

浙江国企改革板块整体市场表现 - 2023年12月2日浙江国企改革板块整体下跌0.07%，表现略强于上证指数（下跌0.42%）和深证成指（下跌0.68%）[1] - 板块内个股表现分化，亿利达和宁波富达领涨，涨幅均为10.00%，创源股份领跌，跌幅为2.84%[1][2] - 当日板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出6519.87万元，游资资金净流出7917.85万元，散户资金净流入1.44亿元[2] 领涨个股表现 - 亿利达（002686）收盘价7.37元，涨幅10.00%，成交额1.42亿元，主力资金净流入6227.80万元，主力净占比达43.73%[1][3] - 宁波富达（600724）收盘价5.85元，涨幅9.96%，成交额2.54亿元，主力资金净流入7024.67万元，主力净占比为27.69%[1][3] - 德宏股份（603701）收盘价18.50元，涨幅3.64%，成交额8716.33万元[1] 领跌个股表现 - 创源股份（300703）收盘价24.63元，跌幅2.84%，成交额1.18亿元[2] - 安邦护卫（603373）收盘价41.24元，跌幅2.80%，成交额2842.33万元[2] - 海联讯（300277）收盘价12.38元，跌幅2.44%，成交额9887.54万元[2] 板块资金流向 - 资金流向呈现主力与游资双流出格局，主力净流出6519.87万元，游资净流出7917.85万元，而散户资金净流入1.44亿元[2] - 除领涨股外，浙文互联（600986）获得主力资金净流入4768.46万元，奇精机械（603677）获得主力资金净流入3540.63万元[3] - 杭氧股份（002430）在上涨1.40%的同时，获得主力资金净流入3476.06万元，主力净占比13.22%[1][3]

公司近期动态 - 公司于2025年11月28日以通讯形式召开了第十一届董事会2025年第五次临时会议 [1] - 会议审议了《关于修订部分上市公司制度的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中商业占比77.73%，工业-医药制造占比22.27% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为32亿元 [1]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为12月15日15:00[3] - 网络投票时间为12月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] 股权登记与现场登记 - 会议股权登记日为2025年12月10日[5] - 现场股东大会登记时间为2025年12月11 - 12日（8∶30 - 12∶00，14∶00 - 17∶00）[10] 议案表决 - 第1项议案含3个子议案、第2项议案含2个子议案，均需逐项表决[8] - 第1.01项议案属特别决议，须三分之二以上表决权通过[8] - 其余议案为普通表决，需二分之一以上表决权通过[8] 投票信息 - 投票代码为"360705"，投票简称为"震元投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为12月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月15日9:15 - 15:00[19]

会议信息 - 浙江震元第十一届董事会2025年第五次临时会议11月26日发通知，11月28日召开[2] - 会议应以通讯表决方式出席董事12人，实际出席12人[2] 议案表决 - 三项议案、20项制度修订议案、两项制度制定议案及召开2025年第二次临时股东大会议案表决均12票同意[3][4][5][6][7] 审议安排 - 《公司章程》等多项制度修订和制定需提交2025年第二次临时股东大会审议[4][6][7] 信息披露 - 相关制度修订和制定后的全文同日披露于巨潮资讯网[4][6][7]

投资比例与期限 - 年度非主业投资额不超产业性投资额10%[6] - 财务性投资标的风险等级控制在R2（含）以下，期限最长不超36个月，规模不超产业性投资10%[6] 投资审批标准 - 固定资产投资股东会标准：资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等[8] - 固定资产投资董事会标准：资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[9] - 股权投资、金融投资股东会标准：单个非控股子公司等项目投资额超公司最近一年合并报表净资产20%等[11] - 股权投资、金融投资董事会标准：单个非控股子公司等项目投资额超公司最近一年合并报表净资产5%等[11] - 关联方交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，董事会审议后报股东会批准[11] - 子公司单个对外投资额2000万元及以上项目按《子公司管理制度》审批，2000万元以下报投资计划备案[12][13] 投资管理要求 - 达股东会审议标准的重大项目需专家论证，股权需审计，其他资产需评估[17][18] - 投资方案调整致性质或金额变化，按决策权限审批[18] - 100万元以上项目投资发展部指定专人跟踪[22] - 主业超1亿、非主业超1000万、财务性超5000万项目实施后3年内开展后评价[23][24] 投资收回与转让 - 被投资公司经营期满、破产等情况公司可收回投资[26] - 投资项目有悖经营方向、连续亏损无前景公司可转让投资[26] 投资保密与披露 - 重大投资各环节严格保密[28] - 对外投资按规定履行信息披露义务[28] 责任追究 - 因明显过失造成投资重大损失，责任人依法担责[30] - 相关责任人怠于履职致损失，可视情节处分并要求赔偿[30] 制度说明 - 制度“以上”含本数，“超过”不含本数[32] - 制度经董事会审议通过之日起生效[32]

制度通过 - 公司选聘会计师事务所制度于2025年11月28日第十一届董事会2025年第五次临时会议通过，拟提交股东大会审议[1] 聘用解聘流程 - 公司聘用或解聘会计师事务所需审计委员会审议同意，提交董事会审议，由股东会决定[2] 审计委员会职责 - 审计委员会应至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职情况评估报告及自身监督职责情况报告[5] - 审计委员会续聘下一年度会计师事务所需对本年度审计工作及执业质量全面客观评价，否定性意见则改聘[11] - 审计委员会审核改聘提案时应约见前后任事务所并评价执业质量[15] - 审计委员会应监督选聘事务所，检查结果涵盖在年度审计评价意见中[18] 公开选聘方式 - 公开选聘方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标，应通过官网等发布选聘文件，结果及时公示[6][7] 选聘评价要素 - 选聘会计师事务所评价要素包括审计费用报价等，质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8][9] 审计费用报价得分计算 - 审计费用报价得分计算公式为（1 - |选聘基准价 - 审计费用报价|/选聘基准价）×审计费用报价要素所占权重分值[10] 审计费用调整 - 聘任期内审计费用可因多种因素调整，较上一年度下降20%以上（含20%）需在信息披露文件说明情况及原因[11] 文件资料保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] 人员任职限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过2年[12] 信息披露 - 公司应在年度财务决算或年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[12] 选聘完成时间 - 公司更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] 违规处理 - 若选聘违规造成严重后果，董事会对责任人通报批评[18] - 情节严重时经股东会决议解聘事务所，损失由责任人承担[18] - 承担审计业务事务所若分包转包等严重违规，经股东会决议不再选聘[20]