股东大会时间 - 2024年度股东大会于2025年5月19日下午三时召开现场会议[2] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月12日[2] 会议地点 - 现场会议地点为公司331会议室（绍兴市延安东路558号）[3] 议案审议 - 需审议9项议案，第8、9项为特别决议事项[5][7] 登记信息 - 现场股东大会登记时间为2025年5月13 - 16日[8] - 登记地点为浙江省绍兴市延安东路558号董事会办公室[8] 其他 - 网络投票代码为"360705"，投票简称为"震元投票"[13] - 授权委托书有效期限至2025年5月19日[20]

浙江震元股份有限公司十一届七次监事会决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-021 浙江震元股份有限公司十一届七次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司十一届七次监事会会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书 面、通讯等形式发出，2025 年 4 月 27 日以通讯形式召开。本次会议应出具表决意 见监事 4 人，实际出具表决意见监事 4 人，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3、审议通过《2024 年度利润分配预案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见同日披露的《浙江 震元股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）， 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 4、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事会认为：公司根据中国证监 会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实 ...

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2025-009 浙江震元股份有限公司 关于为子公司震元生物提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2025 年 4 月 24 日，浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）与绍兴银行 股份有限公司（以下简称"绍兴银行"）签署《最高额保证合同》（合同编号： 0900202504230200），为子公司浙江震元生物科技有限公司（以下简称"震元生 物"）2025 年 4 月 24 日至 2026 年 4 月 24 日期间内，向绍兴银行取得的人民币 1,000 万元整（壹仟万元整）贷款提供连带责任保证。 （二）本次担保事项履行的审议程序 公司召开第十一届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过《关于为子公司震 元生物增加担保额度的议案》，同意公司为震元生物提供信用担保，12 个月内累 计总额不超过人民币 10,000 万元。担保期限自董事会批准同意日起一年内，担保 额度在授权期限内可循环使用。 二、被担保人基本情况 公司名称：浙江震元生物科技有限公 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-008 浙江震元股份有限公司 关于为子公司震元生物增加担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第一次 临时会议审议通过《关于为子公司震元生物增加担保额度的议案》。公司子公司浙 江震元生物科技有限公司（以下简称"震元生物"）因其生产经营需要，拟借入流 动资金贷款、银行承兑汇票等，公司将为其提供信用担保，12 个月内累计总额不 超过人民币 10,000 万元。担保期限自董事会批准同意日起一年内，担保额度在授 权期限内可循环使用。 企业类型：其他有限责任公司 1 成立日期：2022 年 1 月 4 日 注册地址：浙江省绍兴市上虞区上虞经济技术开发区振兴大道 39 号 上述担保额度尚未拟定具体协议。授权公司法定代表人或其指定的授权代理 人代表公司办理相关手续，签署上述担保额度内的相关法律文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保 事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审 ...

会议信息 - 浙江震元第十一届董事会2025年第一次临时会议4月1日发通知，4月3日召开[2] - 会议应出席董事11人，实际出席11人[2] 议案审议 - 审议通过为子公司震元生物增加担保额度的议案，表决11票同意，0反对，0弃权[3]

特此公告。 浙江震元股份有限公司 关于监事会主席退休离任的公告 浙江震元股份有限公司监事会 2025年3月28日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事会主席宣乐信先生的书面报告。宣乐信先生因达到法定退休年 龄，申请辞去公司第十一届监事会监事会主席、监事职务，辞职后不 再担任公司任何职务。截至本公告披露日，宣乐信先生持有公司股份 20,000股，所持股份将按照中国证监会、深圳证券交易所股份变动的 相关规定进行管理。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，宣乐信先生的辞职未 导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作， 上述辞职申请自送达监事会之日起生效。 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-006 宣乐信先生担任公司监事会主席、监事期间，勤勉尽责、恪尽职守 ，为公司持续健康发展做出了重大贡献，公司及监事会对其在任职期间 所做出的工作表示衷心的感谢！ ...

人员变动 - 公司副董事长、总经理柴军因工作调动离任[1] - 柴军离任后不在公司及子公司任职，未持股，无未履行承诺[1] - 公司总经理职责暂由董事长吴海明代行[1] 后续安排 - 公司将尽快补选董事[1] - 公告日期为2025年3月28日[2]

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-004 二、本次控股股东股权结构变更对公司的影响 浙江震元股份有限公司 关于控股股东股权结构发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东绍兴震元健 康产业集团有限公司（以下简称"震元健康集团"）的通知，获悉震元健康集团 的股权结构发生变更，并取得了绍兴市市场监督管理局颁发的《营业执照》。现 就有关情况公告如下： 一、控股股东股权结构变更情况 根据《绍兴市国资国企改革攻坚深化提升行动实施方案（2024-2025年）》以 及《绍兴市市属国有企业重组优化方案》相关要求，绍兴市国有资本运营有限公 司（以下简称"绍兴市国资运营"）将持有的震元健康集团46.3054%股权，经无 偿划转，划转至绍兴市文化旅游集团有限公司（以下简称"绍兴市文旅集团"）。 上述股权结构变更事项已于近日完成工商变更登记手续。 调整变更前，绍兴市文旅集团、绍兴市国资运营、浙江省财务开发有限责任 公司（以下简称"浙江省财开"）分别持有震元健康集团52.0376 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-003 浙江震元股份有限公司 关于子公司震元医药以公开挂牌方式实施增资扩股 引入战略投资者进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1 过《关于确认全资子公司震元医药增资对象的议案》，确认由华润医药商业对震元 医药进行增资。 以上内容详见公司分别于 2024 年 11 月 19 日、12 月 25 日在巨潮资讯网披露 的相关公告。 为进一步优化公司资源配置，有效利用资产资源价值，满足业务发展需求； 为依托国内头部医药批发企业的品牌、资金、上下游合作商及数字化运营经验等 资源，实现优势互补、强强联合、多层次业务融合发展，提升公司医药批发板块 的市场竞争力；公司实施了"全资子公司震元医药以公开挂牌方式实施增资扩股 引入战略投资者"的事宜。 2024 年 11 月 18 日，公司召开十一届董事会 2024 年第四次临时会议，审议通 过《关于全资子公司震元医药以公开挂牌方式实施增资扩股引入战略投资者的议 案》，决定在绍兴市产权交易有限公司（浙江产权交易所绍 ...

2024年业绩情况 - 2024年业绩同向下降，归属于上市公司股东的净利润为2612.56 - 3657.59万元，较上年同期下降55.2% - 68%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为2033.52 - 2846.93万元，较上年同期下降63.6% - 74%[3] - 2024年基本每股收益为0.08 - 0.11元/股，上年同期为0.24元/股[3] 公司业务布局与发展 - 公司聚焦医药工业板块，积极布局合成生物项目，增加研发投入[5] 业务影响因素 - 受医药集采、医保控费等因素影响，公司医药批发业务规模收缩，销售毛利下降[5] - 受医保控费等因素影响，医药零售板块高毛利类产品销售下滑，毛利额同比下滑[6] 财务风险因素 - 因医院回款慢，2024年应收账款余额增加，信用减值较上年增加[6] - 2024年公司新增银行借款，带来财务费用增加影响利润[6] 业绩预告说明 - 业绩预告未经审计，具体财务数据以2024年度报告披露为准[7]