会议基本信息 - 公司将于2025年8月20日召开2025年第一次临时股东大会 会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 具体时间为交易日上午9:15-11:30和下午13:00-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年8月13日 登记在册股东有权出席股东大会 [1] 会议审议事项 - 主要审议关于增补第十一届董事会董事的议案 该议案为非累积投票提案 [2][5] - 议案已经一届董事会2025年第三次临时会议审议通过 [1] - 中小投资者表决将单独计票并公告 中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东 [2] 会议登记方式 - 法人股东需持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记 委托代理人还需持有法人授权委托书原件和出席人身份证 [2] - 个人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记 受委托代理人还需持有授权委托书原件和出席人身份证 [2] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 登记时间为2025年8月19日上午8:30-12:00和下午2:00-5:00 [2] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行投票 互联网投票网址为http://wltp.cninfo.com.cn [2][3] - 互联网投票系统需办理身份认证 取得深交所数字证书或投资者服务密码 [3] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [3]

公司治理变动 - 浙江震元股份有限公司于2025年8月4日召开第十一届董事会2025年第三次临时会议，审议通过增补第十一届董事会董事的议案 [1] - 董事会提名委员会审核通过提名周巧米女士为第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满 [1] - 增补完成后公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 [1] 董事候选人背景 - 周巧米女士现任绍兴震元健康产业集团有限公司党委副书记、副董事长及浙江震元股份有限公司党委副书记、总经理 [1] - 候选人持有公司股票500股，在控股股东绍兴震元健康产业集团有限公司担任党委副书记、副董事长 [2] - 候选人与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且符合所有监管要求的任职资格 [2]

公司高管聘任情况 - 公司于2025年8月4日召开第十一届董事会2025年第三次临时会议审议通过高级管理人员聘任议案 [1][2] - 聘任周巧米为总经理 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止 董事长吴海明不再代行总经理职责 [2] - 聘任张斌为财务总监 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止 张誉锋不再兼任财务总监 [2] 新任高管任职资格 - 周巧米持有公司股票500股 现任绍兴震元健康产业集团有限公司党委副书记及副董事长 与公司持股5%以上股东及管理层无关联关系 [2][3] - 张斌未持有公司股份 曾任天健会计师事务所审计部门经理及奥展实业财务管理中心总监等职务 与公司主要股东及管理层无关联关系 [3][4] - 两位高管均符合《公司法》《公司章程》及深交所监管指引规定的任职资格 无违法违规记录及失信被执行情形 [2][3][4] 新任高管背景信息 - 周巧米为1979年3月出生研究生学历管理硕士 曾任绍兴市文旅集团党委副书记及总经理等政府与企业职务 [2] - 张斌为1986年5月出生企业管理专业硕士 持有高级会计师职称及注册会计师资格 具有董事会秘书资格证 [3][4]

公司治理 - 公司将于2025年8月20日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于增补第十一届董事会董事的议案》 [1]

公司高管变动 - 周巧米女士被聘任为公司总经理 任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止 董事长吴海明先生不再代行总经理相关职责 [1] - 张斌先生被聘任为公司财务总监 任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止 张誉锋先生不再兼任公司财务总监 [1] - 上述人事变动经总经理(董事长代行)提名 董事会提名委员会资格审查通过 其中财务总监任命还经董事会审计委员会审议通过 [1]

公司人事变动 - 聘任周巧米为公司总经理 [2] - 聘任张斌为公司财务总监 [2] - 张誉锋不再兼任财务总监 [2] 公司业务结构 - 商业收入占比82.04% [2] - 医药制造收入占比17.96% [2]

公司治理动态 - 浙江震元于2025年8月4日以通讯形式召开第十一届董事会第三次临时会议 [2] - 会议审议《关于增补第十一届董事会董事的议案》等文件 [2] 业务收入结构 - 2024年度公司营业收入中商业板块占比82.04% [2] - 工业-医药制造板块收入占比17.96% [2] 基础信息 - 公司证券代码SZ 000705 [2] - 当前收盘价9.57元 [2]

人事变动 - 2025年8月4日公司董事会同意聘任周巧米为总经理，任期至第十一届董事会届满[2] - 2025年8月4日公司董事会同意聘任张斌为财务总监，任期至第十一届董事会届满[2] 人员持股 - 截止公告披露日周巧米持有公司股票500股[4][5] - 截止公告披露日张斌未持有公司股份[6]

董事会决议 - 2025年8月4日召开第十一届董事会2025年第三次临时会议，审议通过增补董事议案[1] - 董事会同意提名周巧米为第十一届董事会董事候选人[1] 候选人信息 - 周巧米持有公司股票500股[3] - 在控股股东担任党委副书记、副董事长[3] - 符合董事任职资格[3]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会8月20日下午三时召开[2] - 股权登记日为2025年8月13日[2] - 现场股东大会登记时间为2025年8月15日、8月18 - 19日[6] 投票信息 - 投票代码为"360705"，投票简称为"震元投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月20日[12] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年12月4日[13] 其他信息 - 会议审议增补第十一届董事会董事的议案等[4] - 股东大会召集人为公司董事会[2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式[2] - 现场会议地点为公司331会议室（绍兴市延安东路558号）[3]