会议情况 - 2024年公司召开8次董事会会议、3次股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事陈斌2024年应参加董事会8次，现场出席3次，通讯参加5次，无委托和缺席[4] - 2024年陈斌现场工作时间不少于15天[5] - 2024年陈斌未提议召开相关会议、聘请或解聘事务所及独立聘请外部机构[11] 合规运营 - 2024年公司关联交易合规，不损害公司和中小股东利益[7] - 2024年公司按时披露准确详实定期报告[8]

湖南正虹科技发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事 工作细则》及有关法律、法规的规定，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独 立董事的职责，现将本人 2024 年的工作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人万平，会计学硕士，教授。现任湖南女子学院教授，兼任湖南航天环 宇通信科技股份有限公司、爱威科技股份有限公司独立董事，2020 年 1 月至今 任湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性 的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年履职情况 1、出席会议情况 2024 年，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大 会，认真审议会议资 ...

公司治理 - 2024年召开8次董事会会议、3次股东大会，独立董事均投赞成票[4] - 独立董事出席各委员会及专门会议次数不等[5] - 2024年独立董事现场工作不少于15天[7] 合规与制度 - 关联交易遵循原则，决策程序合法有效[8] - 按时编制披露定期报告，财务数据准确详实[8] - 制定《正虹科技2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》[9] 独立董事情况 - 参加2024年3月深交所独立董事后续培训[7] - 2024年度未提议召开董事会等事项[11]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[7] 内部控制评价 - 财务报告内控缺陷按营收、利润、资产、权益潜在错报分重大、重要、一般缺陷[12] - 非财务报告内控缺陷按潜在风险事件直接财产损失分重大、重要、一般缺陷[15] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[18] 保荐人评价 - 保荐人认为公司2024年度重大方面内控有效，评价报告真实客观[20]

独立董事核查 - 公司董事会核查评估独立董事陈斌、段卫忠、万平独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具专项意见日期为2025年4月1日[2]

会议审议 - 2024年4月7日召开第九届监事会第八次会议，审议通过《2023年度报告全文及摘要》等[2] - 2024年4月24日召开第九届监事会第九次会议，审议通过《2024年第一季度报告》[3] - 2024年8月27日召开第九届监事会第十次会议，审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[4] - 2024年10月28日召开第九届监事会第十一次会议，审议通过《2024年第三季度报告》[5] 财务相关 - 公司2023年度财务报告真实反映财务状况和经营成果[7] - 报告期内公司未募集资金，前次募集资金未延续至本期使用[9] 交易合规 - 公司2024年度购买、出售资产程序合法，价格合理，无内幕交易[10] - 公司2024年度日常关联交易预计符合公平、公正、公允原则[11] 内控情况 - 2024年度公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[12] 未来展望 - 2025年监事会将围绕财务监督等方面开展工作[13]

业绩相关 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] 评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润、资产、权益设不同错报评价标准[12] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失设评价标准[16] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] - 报告期内无影响投资者决策的其他内控信息[20]

业绩相关 - 天健2023年度上市公司审计客户706家，收费7.21亿元[1] 人员数据 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人等[1] 决策事项 - 2024年多会议同意续聘天健所[2][3] 审计情况 - 天健所出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年审计委员会多会议沟通审计[6]

会议信息 - 2025年4月1日董事会通过召开2024年度股东大会议案[3] - 现场会议2025年4月24日15:30召开[4] - 股权登记日为2025年4月17日[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月24日多个时段[4] - 普通股投票代码为360702，简称为正虹投票[17] 其他信息 - 会议地点在湖南岳阳云溪区相关大厦会议室[8] - 审议事项含《2024年年度报告全文及摘要》等[10] - 登记时间为2025年4月21日[12]

会议信息 - 公司第九届监事会第十二次会议于2025年4月1日召开，3名监事实际参加表决[3] 审议事项 - 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》等多项报告及预案，均3票同意待提交股东大会审议[4][5][6][7] - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》，3票同意[8]