证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2025-071 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30 湖南正虹科技发展股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 13 日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 召开 2025 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-070）。本次股东大 会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开 2025 年第六次 临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董 ...

猪肉板块市场表现 - 猪肉板块在股市开盘时呈现高开态势 [1] - 大禹生物和傲农生物股价涨幅超过9% [1] - 东瑞股份、得利斯、正虹科技等公司股价跟随上涨 [1]

公司担保情况 - 截至公告披露日 公司对合并报表范围内子公司的担保余额为5.5亿元 [1] - 公司及控股子公司对外担保总余额约为1亿元 占公司最近一期经审计净资产的27.57% [1] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为3550.8万元 占公司最近一期经审计净资产的9.78% [1] - 公告称公司无逾期及涉及诉讼的担保 [1] 宏观经济与汇率观点 - 有观点认为美国政府经济贸易政策正逐渐动摇美元本位国际货币体系 [1] - 在利多因素下 人民币汇率有可能破7 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日以通讯方式召开第九届第三十次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于董事会换届选举独立董事的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份 公司营业收入主要来源于饲料行业 占比82.52% [1] - 饲养行业收入占比为16.72% [1] - 其他业务与其他行业收入占比较小 分别为0.53%和0.23% [1] 公司市场数据 - 公司当前收盘价为6.56元 [1] - 截至发稿 公司总市值为23亿元 [1]

制度制定与原则 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者信息沟通[2] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 管理活动内容与方式 - 管理活动沟通内容包括公司发展战略、经营管理等信息[7] - 公司多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[7] 信息披露与说明会 - 互动易平台发布或回复投资者提问需经董事会秘书审核[9] - 公司应及时、公平履行信息披露义务，保证信息真实准确完整[12] - 公司应积极召开投资者说明会，包括业绩、分红等说明会[10] - 存在特定情形时公司需按规定召开投资者说明会[11] - 年度报告披露后公司应及时召开业绩说明会并征集提问[11] 活动记录与档案管理 - 投资者关系活动结束后应及时编制记录表并刊载[13] - 公司应建立健全投资者关系管理档案，可创建数据库，以电子或纸质形式存档[17] - 投资者关系管理档案至少包括活动参与人员、时间、地点等内容[18] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[18] - 公司员工借阅档案需向董事会秘书履行审批程序[18] 人员与职责 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[15] - 公司董秘室为投资者关系工作专职部门[15] - 公司从事投资者关系管理工作的人员需具备品行、专业知识、沟通协调等素质和技能[15] - 公司可定期对相关人员开展投资者关系管理工作系统性培训[15] - 公司董事会秘书负责建立投资者关系管理档案，专人收集、整理、归档、保管[18] 制度生效与修改 - 本制度自公司董事会通过后生效，修改时亦同[21]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易审批与披露 - 与关联自然人交易超三十万元须董事会审批并披露[13] - 与关联法人交易超三百万元且占净资产绝对值超0.5%须董事会审批并披露[13] - 与关联人交易超三千万元且占净资产绝对值超5%应提交股东会审议[13] 会议决议与表决 - 董事会会议决议须经非关联董事过半数通过[15] - 出席董事会非关联董事不足三人时交易应提交股东会审议[15] - 股东会审议关联交易时七类股东应回避表决[16] 文件提交与内容披露 - 公司披露交易事项需向证券交易所提交八类文件[16] - 公司应根据交易类型披露九类适用内容[17] 交易计算原则 - 关联交易涉及“提供财务资助”等按连续十二个月累计计算[21] - 公司与关联人存贷款业务以利息为准适用规定[22] - 连续十二个月内两类关联交易按累计计算原则适用规定[26] 协议期限与公告 - 公司与关联人日常关联交易协议超三年每三年重审及披露[28] - 董事会对披露关联交易决议后两个工作日报送并公告[21] 特殊交易规定 - 公司与合并范围内控股子公司交易除规定外可免披露和程序[23]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会会议 - 定期会议每年至少召开一次，临时会议可提议召开[12] - 召开前三天通知，由主任委员主持[12] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[12] 其他 - 可聘请中介机构，费用公司支付[14] - 规则由董事会制订等，审议批准后生效[16]

报告标准 - 除特定两项交易，涉资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[5] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需报告[5] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[5] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需报告[5] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需报告[6] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需报告[6] - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼、仲裁需报告[6] 报告流程 - 报告义务人知悉重大信息第一时间面谈或电话报告，24小时内交书面文件[11] - 各部门及分支机构、子公司制定内部信息报告制度并指定联络人报董秘室备案[12][13] - 重大信息报送资料报告义务人签字后报董事会秘书[13] 其他要求 - 董事和高管敦促各部门及下属公司做好重大信息上报工作[10] - 公司建立重大信息内部保密制度，董秘登记内幕信息知情人[11] - 董秘定期或不定期对报告义务人培训[12] - 可能影响股价情形发生时报告义务人及时报告[14] - 董秘了解情况时相关人员积极配合并提供资料[14] - 报告义务人违规导致信息披露违规或决策失误应被追责[14] - 制度未尽事宜按法律法规和公司章程等执行[17] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[16][17]

审计架构 - 公司在董事会下设审计委员会监督评估内审工作[6] - 公司设内审部门，对审计委员会负责并报告工作[6] 内审职责与权限 - 内审部门履行内控、财务信息审计等职责[10] - 内审部门有召开会议、审核资料等权限[12] 审计程序与报告 - 内审日常工作需确定重点、制定计划[14] - 至少每年提交一次内控评价报告[14] - 至少每半年检查重大事件实施情况[15] 信息披露 - 公司据内审报告出具并披露年度内控评价报告[19] - 非标准审计报告董事会需专项说明[21] 激励约束 - 公司建立激励约束机制处分违规者[22]

审计委员会组成与产生 - 审计委员会由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人，至少一名独立董事为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生[5] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数的三分之二时，董事会应尽快增补新委员[6] - 下设内部审计部门为日常办事机构，对其负责并报告工作[6] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[17] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[17][19] - 召开前三天通知全体委员，紧急情况可随时通知并说明[17] - 作出决议需成员过半数通过，表决一人一票[21] - 会议可采用现场、通讯或两者结合方式召开[17][24] - 会议通知可采用电子通信等方式[17] - 会议记录应保存10年[25] 审计委员会职责 - 披露财务会计报告等事项需其全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 聘请或更换外部审计机构，须形成审议意见并向董事会提建议[10] - 督导内部审计部门至少每半年对公司募集资金使用等事项检查一次[13] 内部审计机构职责 - 至少每季度对募集资金存放、管理与使用情况检查一次并报告[12] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议也不委托他人出席，董事会可免去其职务[20] - 委员委托他人出席需提交授权委托书，不迟于会议表决前[20][27] 报告与披露 - 董事会收到关于募集资金管理问题报告后，应两交易日内向深交所报告并公告[12] - 董事会或审计委员会认为内控有重大缺陷或风险，应及时向深交所报告并披露[14]