公司重整计划概述 - 公司重整计划已获得四川省成都市中级人民法院裁定批准，执行日期为2025年11月12日 [1] - 重整计划的核心内容是对公司出资人权益进行调整 [1] 资本公积转增股本方案 - 以公司现有总股本873,100,876股为基数进行资本公积转增 [1] - 转增比例为每10股转增5.99股 [1] - 共计转增522,987,424股 [1] - 转增完成后，公司总股本将从873,100,876股增加至1,396,088,300股 [1] 转增实施时间安排 - 本次资本公积转增股本的股权登记日定为2025年11月27日 [1] - 转增股本上市日定为2025年11月28日 [1] 股票交易安排 - 为实施本次资本公积金转增股本，公司股票将于股权登记日（2025年11月27日）停牌一个交易日 [1] - 公司股票计划于2025年11月28日开市起复牌 [1] - 涉及股票证券简称为*ST炼石，证券代码为000697 [1]

公司股票交易安排 - 公司股票将于2025年11月27日开市起停牌一个交易日 [1] - 公司股票将于2025年11月28日开市起复牌 [1] - 股权登记日为2025年11月27日 [1] - 转增股本上市日为2025年11月28日 [1] 出资人权益调整方案 - 根据四川省成都市中级人民法院裁定批准的重整计划对炼石航空出资人权益进行调整 [1] - 按照每10股转增5.99股的比例实施资本公积转增 [1] - 共计转增5.23亿股 [1] 股本结构变化 - 转增前总股本未在文中明确说明 - 转增后总股本将增加至13.96亿股 [1]

股票情况 - *ST炼石（000697）于2025年11月27日停牌1个交易日，11月28日起复牌[3] 股本转增 - 公司现有总股本873,100,876股，按每10股转增5.99股实施资本公积转增[3] - 本次共计转增522,987,424股，转增后总股本增至1,396,088,300股[3] - 股权登记日为2025年11月27日，转增股本上市日为11月28日[3]

航空装备板块市场表现 - 11月26日航空装备板块整体下跌1.92%，表现弱于上证指数（下跌0.15%）和深证成指（上涨1.02%）[1] - 板块内个股普跌，领跌股为晨曦航空，单日跌幅达11.35%[2] - 板块成交活跃，部分个股成交额巨大，例如光启技术成交13.03亿元，三角防务成交10.12亿元[1][2] 个股价格变动 - 少数个股录得上涨，光启技术上涨1.36%至44.61元，菲利华微涨0.26%至77.34元[1] - 多数个股出现下跌，跌幅超过4%的个股包括佳驰科技（-8.18%）、爱乐达（-5.81%）、安达维尔（-4.94%）、迈信林（-4.89%）、恒宇信通（-4.79%）、三角防务（-4.76%）等[2] - 权重股航发动力下跌0.27%至37.21元，中直股份下跌1.25%至35.65元[1] 板块资金流向 - 当日航空装备板块主力资金净流出9.99亿元，显示机构资金呈撤离态势[2] - 游资资金净流入4.74亿元，散户资金净流入5.24亿元，与主力资金流向形成反差[2] - 个股资金流向分化明显，菲利华主力净流出3501.75万元，而北摩高科主力净流入715.80万元[3] - 航材股份获得主力净流入700.73万元，同时游资净流入648.98万元[3]

北京君正财务数据更正 - 公司更正第三季度报告，调减管理费用1143.78万元，调增净利润1143.78万元 [1] - 同时调减支付其他与经营活动有关的现金1143.78万元，调增支付其他与筹资活动有关的现金1143.78万元 [1] - 公司主营业务为微处理器芯片、智能视频芯片等ASIC芯片产品及整体解决方案的研发与销售 [1] 宁波能源资产出售 - 全资子公司拟以1606.25万元为底价公开挂牌转让其持有的宁波灵峰综合能源服务有限公司15%股权 [1] - 公司主营业务包括热电联产、抽水蓄能、生物质发电、储能和综合能源服务 [1] 东江环保子公司受罚 - 全资子公司因在2015年9月至10月期间通过第三方虚开发票抵扣税款构成偷税，被处以所偷税款0.5倍罚款，合计202.42万元 [1] - 公司主营业务为工业和市政废物的资源化利用与无害化处理等环保业务 [1][2] 中直股份子公司合并 - 全资子公司哈飞集团拟吸收合并另一全资子公司哈飞航空，合并完成后哈飞航空将注销法人资格 [3] - 哈飞集团注册资本将增至30.38亿元 [3] - 公司主营业务为航空产品及零部件的开发、设计、研制、生产、销售 [3] 股东减持计划 - 东方海洋股东计划减持公司股份不超过5874万股，占总股本比例不超3% [4] - 星辉娱乐控股股东及一致行动人计划减持不超过3600.31万股公司股份，占剔除回购专户后总股本的2.90% [6] - 中环环保特定股东计划减持不超过1091.72万股公司股份，占总股本的2.37% [11] - 无线传媒4股东拟合计减持不超过公司总股本4.7%的股份 [24] 开能健康资产收购 - 全资子公司拟以现金2.04亿元收购关联方原能细胞科技集团及其子公司持有的四家公司100%股权 [8] - 标的公司聚焦细胞制备、实验动物服务、细胞因子化妆品等业务 [8] - 公司主营业务为全球人居水处理综合解决方案及产品和服务 [8] 苏奥传感控制权变更 - 公司控股股东变更为中创新航，公司无实际控制人 [9] - 变更基于原股东与中创新航签署的《股份转让协议》及《表决权放弃协议》 [9] - 公司主营业务为汽车零部件和汽车智能产品及各类车用传感器的研发、生产和销售 [9] 上海港湾业务澄清 - 公司澄清商业航天业务和钙钛矿太阳能业务占公司营收比例不足1%，规模较小且尚未盈利 [10] - 公司主营业务为地基处理、桩基工程等岩土工程相关业务，未发生改变 [10] 新莱福股东减持 - 公司股东为员工参与战略配售的资管计划拟减持其所持全部87.43万股股份，占公司总股本的0.83% [12] - 公司主营业务为吸附功能材料、电子陶瓷材料、辐射防护材料等功能材料的研发、生产及销售 [12] 广电计量项目投资 - 公司拟投资8亿元自筹资金建设西南（成都）检测基地项目，以解决现有发展瓶颈 [13] - 公司主营业务为计量服务、检测服务、检测装备研发等专业技术服务 [13] 现代投资设立合资公司 - 公司拟与控股股东等六家省属国企共同出资20亿元设立湖南数智物流信息有限公司，打造省级物流大数据平台 [14] - 公司以全资子公司股权及部分无形资产作价10.4亿元出资，占股52%，为控股股东 [14] - 公司主营业务为高速公路收费业务 [15] 公司控制权变更（停牌） - 高乐股份第一大股东正筹划股份转让及/或表决权委托事项，可能涉及公司控制权变更，股票自11月25日起停牌 [16] - 威领股份控股股东及实控人正筹划重大事项，拟协议转让合计7.7646%股份，可能导致控制权变更，股票自11月25日起停牌 [18] 伊戈尔计划发行H股 - 公司拟发行境外上市股份（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市 [20] - 公司主营业务为工业及消费领域用电源及电源组件产品的研发、生产及销售 [20] 欢瑞世纪股东股份变动 - 股东因被司法强制执行，于2025年11月12日-24日期间合计卖出公司股份725.85万股，占公司总股本的0.7399% [21] - 公司主营业务为影视剧及衍生业务，影视剧的制作发行、艺人经纪等 [21] 金花股份股权结构调整 - 控股股东以9.15元/股的价格受让一致行动人合计持有的2151.98万股股份，占总股本5.77%，交易总额约1.97亿元 [22] - 转让完成后控股股东持股比例升至25.40%，转让为一致行动人内部持股结构调整 [22] - 公司主营业务是骨科中成药、免疫类药品等产品的生产及销售 [23] 宁德时代股东减持完成 - 股东通过询价转让方式减持公司4563.24万股股份，占公司10%股份，转让价格为376.12元/股，交易总金额约171.63亿元 [26] - 转让后，该股东及其一致行动人持股比例由10.29%降至9.29% [26] - 公司主营业务是动力电池、储能电池的研发、生产、销售 [27] *ST公司重大事项 - *ST炼石进入重整计划执行阶段，预计重整计划实施后公司股价存在向下除权调整的风险 [28][29] - *ST绿康控股股东变更为纵腾网络，实际控制人变更为王钻，纵腾网络持有公司29.99%股份 [29] - *ST绿康主营业务是动保产品、植保产品、食品添加剂和光伏胶膜的研发、生产和销售 [29]

股本变动 - 公司总股本873,100,876股，按每10股转增5.99股，共计转增522,987,424股，转增后总股本增至1,396,088,300股[2][6] - 转增后有限售条件流通股从282,204,447股变为742,980,952股，无限售条件流通股从590,896,429股变为653,107,348股[14] 重整安排 - 200,000,000股转增股票用于引入重整投资人，投资人以1,238,000,000元现金受让[6] - 322,987,424股转增股票用于偿付债务，抵偿金额为2,558,060,398.08元[6][9] - 资本公积金转增股本平均价为7.26元/股[3][10] 时间安排 - 股权登记日为2025年11月27日，转增股本上市日为2025年11月28日[3][8] - 拟2025年11月27日股票停牌1个交易日，2025年11月28日复牌[3][19] 股东权益 - 控股股东新取得147,319,701股，占比约10.55%；一致行动人新取得31,971,073股，占比约2.29%[14] - 部分股东持股比例因转增股本变化，如申万菱信基金占比从1.39%降至0.87%[16] 风险提示 - 重整计划执行期间，若不执行或不能执行，股票将面临终止上市风险[20]

重整情况 - 2025年11月12日法院裁定批准《重整计划》，公司进入执行阶段[2] - 现有总股本873,100,876股，每10股转增5.99股，共计转增522,987,424股[3] - 转增后总股本将增至1,396,088,300股[3] - 200,000,000股转增股票引入重整投资人，322,987,424股偿付债务[3] 风险与展望 - 预计《重整计划》实施后股价存在向下除权调整风险[2] - 重整执行期不执行或不能执行，法院有权终止并宣告破产[5] - 若宣告破产，股票将面临终止上市风险[5] - 股票已被实施退市风险警示，重整完成将申请撤销[5] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[5]

股本变动 - 公司现有总股本873,100,876股，按每10股转增5.99股，转增后总股本增至1,396,088,300股[2][6] - 本次变动后总股本较变动前增加522,987,424股[14] 重整进程 - 2025年9月23日，成都中院裁定受理公司重整申请并指定管理人[4] - 2025年10月11日，公司披露重整计划（草案）等文件[5] - 2025年10月27日，相关会议审议通过重整计划（草案）及出资人权益调整方案[5] - 2025年11月12日，成都中院裁定批准《重整计划》，公司进入执行阶段[5] 转增股票用途 - 200,000,000股用于引入重整投资人，投资人以1,238,000,000元现金受让[6] - 322,987,424股用于偿付债务[6] 时间安排 - 本次资本公积金转增股本股权登记日为2025年11月27日，上市日为2025年11月28日[3][8] - 公司股票2025年11月27日停牌1个交易日，2025年11月28日复牌[19] 股东权益变动 - 控股股东新取得147,319,701股，占比约10.55%；一致行动人新取得31,971,073股，占比约2.29%[14] - 控股股东本次权益变动后持股占比从23.08%升至24.98%[16] - 一致行动人本次权益变动后持股占比从7.95%降至7.26%[16] - 申万菱信基金相关资管计划持股比例从1.39%被动稀释至0.87%[16] - 股东张政持股比例从12.33%被动稀释至7.71%[16] - 股东四川富润持股比例从6.41%被动稀释至4.01%，不再是持股5%以上股东[16] - 成都西航港通过重整以股抵债取得123,674,158股，占总股本8.86%[16] 其他 - 本次资本公积金转增股本平均价为7.26元/股，收盘价高于该价格将调整开盘参考价[3][10] - 公司股份抵偿公司债务的金额为2,558,060,398.08元[9] - 部分重整投资人承诺取得股票后24个月或12个月内不转让[17][18]

公司产品与技术说明 - 公司旗下成都航宇的主要产品为单晶涡轮叶片成品零件 [1] - 公司明确表示其产品没有应用氮化硅涂层 [1]

公司重整计划获批与执行进展 - 四川省成都市中级人民法院于2025年11月12日裁定批准公司重整计划，公司进入重整计划执行阶段 [2][16] - 公司重整计划获得第一次债权人会议及出资人组会议审议通过 [15] - 公司管理人账户已于2025年11月20日收到全体重整投资人支付的全部重整投资款，合计人民币12.38亿元 [8][9][10] 资本公积金转增股本方案 - 公司以现有总股本873,100,876股为基数，按每10股转增5.99股的比例实施资本公积转增，共计转增522,987,424股 [3][17] - 转增后公司总股本将增加至1,396,088,300股 [3][17] - 转增股票不向原股东分配，其中2亿股用于引入重整投资人，322,987,424股用于偿付债务 [3][18] 重整投资人及资金安排 - 共有7家重整投资人参与，包括国有企业存量资产优化升级基金等机构 [8][9] - 重整投资人总计以12.38亿元现金受让公司2亿股转增股票 [9][19] - 受让资金将用于执行重整计划及支持公司后续业务发展 [19] 股价除权安排与调整 - 公司预计重整计划实施后股价存在向下除权调整的风险 [2][4] - 公司对除权参考价格计算公式进行了调整，引入了股份抵债金额和重整投资人支付现金等因素 [19][24] - 经计算，本次资本公积金转增股本的平均价为7.26元/股 [20] - 若股权登记日公司股票收盘价高于7.26元/股，则次一交易日将按调整后的公式进行除权 [20] 重整对公司基本面的影响 - 重整完成后，公司债务规模预计明显减少，所有者权益明显增加，资产负债结构得到优化 [23] - 公司原中小股东所持股票代表的每股净资产价值较重整前预计将显著提升 [23] - 财务顾问中信证券认为调整后的除权参考价格计算公式具有合理性，能更准确反映公司重整后的价值 [25][26]