重整投资人结构 - 7家中选重整投资人涵盖多家国企及专业投资机构 包括国有企业存量资产优化升级(北京)股权投资基金和中国长城资产管理股份有限公司等 [1] - 投资人按锁定期差异认购股份 24个月锁定期认购价格5.65元/股 12个月锁定期认购价格6.73元/股 [1] - 国有企业存量资产优化升级基金拟受让5000万股 投资对价2.83亿元 中国长城资管拟受让300万股(24个月锁定期)和2000万股(12个月锁定期) 对应投资对价1695万元和1.35亿元 [1] 股份认购安排 - 投资人获得股份均价为6.19元/股 较协议签署日前120个交易日均价7.71元/股折价19.71% 相当于市场参考价的80.29% [1] - 认购价格符合监管要求的不低于市场参考价50%的规定 不存在损害公司及中小投资者利益的情形 [1] - 所有投资资金优先用于支付重整费用 共益债务及清偿债权 剩余部分用于公司经营发展 [1] 预重整程序进展 - 公司目前处于预重整阶段 预重整期间投资人招募效力将延续至正式重整程序 无特殊情况不再另行招募投资人 [2] - 成都中院于6月6日启动预重整 7月19日58家意向投资人通过资格审查并缴纳保证金 9月3日确定中选投资人 [2] - 成都中院9月5日决定将预重整期限延长1个月至2025年10月6日 [2] 交易影响与股权结构 - 签署协议有利于推动预重整及重整工作顺利进行 改善公司资本结构与财务结构 助力生产经营 [2] - 投资人引入将保障公司持续健康经营 且各投资人不取得公司控制权 [2] - 公司最新股价为8.4元/股 较投资人认购均价溢价35.7% [3]

股票交易异常与监管事项 - 天普股份因连续涨停累计上涨185.29%再次停牌核查 股价严重偏离基本面且控制权变更存在不确定性 [4] - 白银有色因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [5] - 青山纸业生产经营活动正常 未发生重大变化 [6] - 澳洋健康控股股东筹划股份转让 继续停牌不超过3个交易日 [7] - *ST金科因资本公积金转增股本停牌一个交易日 [8] - ST浩丰控股股东变更 至芯网络以3.31亿元受让15.0046%股份成为新控股股东 [9] - 抚顺特钢因要约收购停牌一日 收购9860.5万股占总股本5% 价格5.6元/股 [10] - *ST天茂深交所受理终止上市申请 拟转退市板块 [12] - ST合纵控股股东刘泽刚取保候审 目前正常履职 [26] 重大投资与业务拓展 - 福立旺控股子公司投资5亿元建设等温处理高端线材母料研发及生产项目 [11] - 东阳光与关联方共同增资75亿元用于收购秦淮数据中国100%股权 [13] - 贝达药业拟发行H股在香港联交所上市 同时MCLA-129联合恩沙替尼临床试验获批 [14] - 朗姿股份全资子公司以9247.5万元收购重庆时光67.5%股权 [15] - 东方国信出资9000万元合资设立北京临空智慧港 持股30% 运营算力中心项目 [16] - ST炼石签署预重整投资协议 重整投资人认购价格5.65元/股(24个月锁定期)或6.73元/股(12个月锁定期) [17][18] 重大合同与项目中标 - 陕建股份及子公司8月中标4个超5亿元项目 包括24亿元光伏制氢项目、9.35亿元棚改项目等 [19] - 德马科技中标拉美电商智能物流项目 金额4086.99万美元(约2.9亿元) [20] - 蒙草生态子公司联合体中标2.25亿元林草湿荒保护修复项目 [21] - 三峰环境联合体签署26亿澳门元澳门垃圾焚化中心运营合同 期限10年 [22] - 大金重工子公司签署海外海上风电基础供应合同 金额12.5亿元 占2024年营收33% [23][24] 股东股份变动 - 振德医疗控股股东协议转让5%股份(1332.26万股) 价格26.74元/股 总价款3.56亿元 [25] - 比亚迪高管及核心人员增持48.82万股 金额5232.78万元 [27] - 嘉和美康股东赛富璞鑫拟减持不超过1.94%股份 [28] - 四川路桥控股股东拟减持不超过2%股份(1.74亿股) [29][30] - 澜起科技股东拟合计减持不超过2%股份 [31] - 聚辰股份股东武汉珞珈拟减持不超过2.61%股份 [32] - 合兴股份控股股东等拟合计减持不超过3%股份 [33] - 宏柏新材控股股东拟减持不超过3%股份 [34] - 华立股份股东拟合计减持不超过3.96%股份 [35] - 微芯生物股东博奥生物拟减持不超过3%股份 [36][37] - 物产金轮股东拟减持不超过3%股份 [38] - 方邦股份董事拟减持不超过15万股 [39] - 晶方科技股东提前终止减持计划 期间未减持 [40]

公司重整投资人遴选结果 - 临时管理人于2025年9月2日组织开展重整投资人遴选评审工作并经评审委员会评定确定中选重整投资人名单 [1] - 中选重整投资人包括国有企业存量资产优化升级（北京）股权投资基金、贵州航发黔晟投资广发乾和联合体、广西金控资产管理有限公司、深圳资产管理有限公司、华谊资产—金洋重整联合体及中国长城资产管理股份有限公司 [1] - 承诺24个月锁定期认购价格为5.65元/股 承诺12个月锁定期认购价格为6.73元/股 [1] 预重整投资协议签署 - 公司及临时管理人于2025年9月10日与各中选重整投资人或其指定主体分别签署《预重整投资协议》 [1] - 贵州航发黔晟投资广发乾和联合体成员包括贵州国发航空发动机产业发展股权投资合伙企业、贵州黔晟投资有限公司及广发乾和投资有限公司 [1] - 华谊资产—金洋重整联合体成员包括深圳华谊资产管理有限公司及金洋重整（上海）管理咨询有限公司 [1]

公司重整投资人确定 - 国有企业存量资产优化升级北京股权投资基金 贵州航发黔晟投资广发乾和联合体 广西金控资产管理 深圳资产管理 华谊资产—金洋重整联合体 中国长城资产管理股份有限公司成为中选重整投资人[1] - 承诺24个月锁定期认购价格为5.65元/股 承诺12个月锁定期认购价格为6.73元/股[1] - 公司与各中选重整投资人或其指定主体于2025年9月10日分别签署预重整投资协议[1]

重整投资人确定 - 公司已确定5家重整投资人 包括国有企业存量资产优化升级(北京)股权投资基金(有限合伙) 贵州航发黔晟投资广发乾和联合体 广西金控资产管理有限公司 深圳资产管理有限公司 华谊资产—金洋重整联合体 [1] - 各中选重整投资人或其指定主体已与公司 临时管理人签署了《预重整投资协议》 [1] 认购价格安排 - 承诺24个月锁定期的认购价格为5.65元/股 [1] - 承诺12个月锁定期的认购价格为6.73元/股 [1]

重整投资人相关 - 2025年7月19日，58家意向投资人通过资格审查并缴纳保证金[4] - 2025年9月2日确定6家中选重整投资人[6] - 承诺24个月锁定期认购价5.65元/股，12个月锁定期6.73元/股[6] 各企业出资与财务数据 - 国有企业存量资产优化升级（北京）股权投资基金出资4000000万元，2024年末净资产1000.92万元，净利润0.92万元[7][13] - 贵州国发航空发动机产业发展股权投资合伙企业出资200000万元，截至2025年8月19日累计投资约5.55亿元[14][17] - 贵州航发2024年净资产87018.64万元，净利润 - 216.41万元[18] - 广西金控资管2024年净资产623784.88万元，净利润12830.89万元[34] - 长城资产2024年末净资产211.09亿元，2024年度营业总收入222.97亿元[55] 投资协议相关 - 2025年9月10日签署《预重整投资协议》，多家企业参与炼石航空重整投资[58] - 国有企业存量资产优化升级（北京）股权投资基金拟2.825亿元取得5000万股转增A股[60] - 履约保证金为重整投资款总额20%，已支付2000万元保证金自动转为履约保证金[70] - 重整投资人受让转增股票价格为5.65元/股、6.73元/股，价格均价6.19元/股，是市场参考价80.29%[79][80] 其他 - 2025年9月5日，成都中院延长公司预重整期限至2025年10月6日[5] - 若法院裁定受理重整申请，公司股票交易将被实施退市风险警示[83] - 若重整失败公司被宣告破产，公司股票将面临被终止上市风险[83]

预重整基本情况 - 公司于2025年1月3日及1月21日分别召开董事会及股东大会 审议通过向法院申请重整及预重整的议案 [2] - 2025年5月9日向四川省成都市中级人民法院提交重整申请资料 立案案号为（2025）川01破申19号 [2] - 法院于2025年6月6日决定启动预重整 并指定北京金杜（成都）律师事务所担任临时管理人 [3] 预重整工作进展 - 2025年6月12日发布债权登记公告 启动债权人登记程序 [3] - 2025年6月21日公开招募重整投资人 共有58家意向投资人通过资格审查并足额缴纳保证金 [3] - 2025年9月4日披露重整投资人遴选进展 已确定中选重整投资人 [4] 预重整期限调整 - 2025年9月5日收到法院通知 预重整期限延长1个月至2025年10月6日 [5] 公司治理与信息披露 - 公司通过《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网履行信息披露义务 [2][3][4][5] - 公告编号为2025-041 由炼石航空科技股份有限公司董事会发布 [1][7]

预重整申请及进展 - 公司于2025年1月3日及1月21日分别召开董事会和股东大会 审议通过向法院申请重整及预重整的议案 [1] - 公司于2025年5月10日向成都市中级人民法院提交重整及预重整申请 立案案号为(2025)川01破申19号 [1] 预重整实施安排 - 2025年6月7日北京金杜（成都）律师事务所被指定为预重整期间临时管理人 [2] - 临时管理人先后发布债权登记公告 重整投资人招募公告 并披露共有58家意向投资人通过资格审查且足额缴纳保证金 [2] - 预重整期限经法院决定延长1个月至2025年10月6日 [2] 程序状态说明 - 法院同意预重整不代表正式受理重整申请 公司尚未收到受理重整的法律文书 [3] - 若法院受理重整申请 公司股票交易将被实施退市风险警示 [3] - 若重整失败被宣告破产 公司股票将面临终止上市风险 [3]

重整进程 - 2025年1、2月分别通过重整及预重整议案[3] - 5月提交申请资料，6月启动预重整[3][4] - 7月58家意向投资人通过审查，9月确定中选投资人[5][6] - 9月中院延长预重整期限至10月6日[7] 风险提示 - 重整申请受理及程序存在不确定性[8] - 受理后未顺利实施或执行完毕有退市风险[8]

公司设备能力现状 - 成都加德纳目前不具备飞机大型结构性零部件制造能力 [1] - 公司未拥有相关替代设备 [1] 未来设备规划 - 未来将根据市场情况考虑购建替代设备 [1]