公司章程修订 - 2025年9月23日公司第十一届董事会第二十次会议审议通过修订《公司章程》议案[3] - 附件《监事会议事规则》整体删除[3] - “股东大会”表述统一改为“股东会”，“党总支部”改为“党支部”[4] - “监事”等相关表述部分修改为“审计委员会成员”等[4] 法定代表人及股份相关 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新法定代表人[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事三分之二以上通过[7] - 连续二十个交易日内公司股份收盘价跌幅累计达20%或股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%时可购回股份[8] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[9] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[9] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[9] - 公司持有本公司5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司所有[9] 股东权益及诉讼 - 股东对内容违法的公司股东会、董事会决议，有权请求法院认定无效[11][12] - 股东对程序或内容违规的公司股东会、董事会决议，有权在60日内请求法院撤销[11][12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等对违规人员提起诉讼[12] - 审计委员会等收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼等情况，股东可自行起诉[13] - 公司全资子公司相关人员违规，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可依法维权[13] 股东报告义务 - 股东持有或与他人共同持有公司已发行有表决权股份达5%时，应3日内报告[14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份等情况需当日报告[14] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 公司部分对外担保行为须经股东大会审议通过[16] 对外担保关注情况 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%后提供的任何担保需关注[17] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%后提供的任何担保需关注[17] - 公司在一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保需关注[17] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需关注[17] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需关注[17] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结之后的六个月之内举行[17] - 单独或者合计持有公司10%以上的股东书面请求时，公司需在两个月内召开临时股东大会[19] - 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一、董事人数不足五人时，公司需在两个月内召开临时股东大会[19] 董事会相关 - 董事会收到独立董事、监事会或股东召开临时股东大会提议后10日内需给出书面反馈意见[20][21] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后5日内发出通知[20][21] - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人[47] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[49] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[51] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[52] - 战略委员会成员为5名，至少包括一名独立董事，由主任委员担任召集人[52] - 提名委员会成员为3名，其中独立董事2名，由担任主任委员的独立董事担任召集人[53] - 薪酬与考核委员会成员为5名，其中独立董事3名，由担任主任委员的独立董事担任召集人[53] 财务及利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[56] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[56] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可以不再提取[56] - 公司年末资产负债率超过70%或未来十二个月内投资等所需资金总额及补充流动资金超最近一期经审计总资产的30%且超15000万元时可不进行利润分配[57] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[58] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员进行内部审计监督[58] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[60]

独立董事提名 - 张政提名向永丽为炼石航空第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人暂未取得培训证明，承诺参加培训获认可[3] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8][9] - 被提名人近十二个月无不适任情形[10] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[11] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[12] - 被提名人在公司任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[12]

独立董事提名 - 向永丽被提名为炼石航空第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 暂未取得独立董事培训证明，承诺参加培训并取得认可证明[3] - 本人及直系亲属持股与任职情况符合要求[6][7] - 近十二个月无不适任情形，近三十六个月无相关处罚与谴责[8][9][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10] 承诺事项 - 任职期间若不符资格将及时报告并辞职[11]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于2025年10月10日14：30现场召开[2] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年10月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票时间为2025年10月10日9：15至15:00[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年9月26日[2] - 登记时间为2025年9月28日至10月9日工作日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00[6] 提案内容 - 提案1.00为选举向永丽女士为公司第十一届董事会独立董事[5] - 提案2.00为关于修订《公司章程》的议案，需三分之二以上表决权通过[5] 其他信息 - 网络投票代码为360697，简称“炼石投票”[10] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东会议结束[15]

会议信息 - 炼石航空第十一届董事会第二十次会议9月19日发通知，9月23日12时截止表决[3] - 应参加表决董事9人，实际9人参加表决[3] 议案表决 - 同意提名向永丽为独立董事候选人，9票同意[4] - 对《公司章程》等修订，9票同意[7] - 同意10月10日召开2025年第三次临时股东会审议两议案，9票同意[8] 候选人信息 - 向永丽1977年6月生，2024年3月起任四川发现律师事务所专职律师[11] - 向永丽未持股，与持股5%以上股东无关联关系[11] 公告信息 - 《独立董事提名人声明与承诺》等公告见巨潮资讯网[6]

债务逾期情况 - 公司累计逾期债务金额合计约13999995万元 [1] - 逾期债务占公司2024年年末经审计的归属于上市公司股东的净资产的139159% [1] 债务处理进展 - 公司积极与债权人沟通并制定相关应对方案 [1] - 公司目前处于预重整阶段 [1] - 已完成债权登记和确定重整投资人并签订协议等工作 [1] - 相关工作有序推进中 [1] 运营保障措施 - 公司将全力保障预重整期间的生产运营稳定 [1] - 公司致力于维护全体债权人和广大中小股东的合法权益 [1]

证券代码：000697 证券简称：ST 炼石 公告编号：2025-043 炼石航空科技股份有限公司 截至本公告披露日，上述债务未能按时偿付。 二、累计债务逾期情况 截至 2025 年 9 月 12 日，公司累计逾期债务金额合计约为 139,999.95 万元， 占公司 2024 年年末经审计的归属于上市公司股东的净资产的 1,391.59%。具体如 下： | 序号 | 债务人 | | 债权人 | 逾期金额 （万元） | | 到期日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司 | 川发航投 | | 8,145.74 | 2025 | 年 1 | 月 2 | 日 | | 2 | 公司 | | 成都西航港工业发展投资有限公司 | 97,771.81 | 2025 | 年 4 | 月 22 | 日 | | 3 | 公司 | 川发航投 | | 34,082.40 | 2025 | 年 9 | 月 12 | 日 | | | | 合 计 | | 139,999.95 | | | | | 关于部分债务逾期的公告 本公司及董事会全 ...

逾期债务情况 - 公司累计逾期债务金额约为139,999.95万元 [1] - 逾期债务占2024年末经审计归属于上市公司股东净资产的1,391.59% [1] 债务处理进展 - 公司积极与债权人沟通并制定应对方案 [1] - 公司处于预重整阶段 已完成债权登记和重整投资人确定工作 [1] - 重整投资人已签订协议 相关工作有序推进中 [1] 运营保障措施 - 公司全力保障预重整期间生产运营稳定 [1] - 公司致力于维护全体债权人和中小股东合法权益 [1]

股东减持 - 物产金轮股东金轮控股拟减持不超过624.28万股 占总股本3% [1] - 达实智能实控人刘磅拟减持不超过3041.42万股 占总股本1.43% 总经理苏俊锋拟减持不超过196.47万股 占总股本0.09% [2] - 捷顺科技股东深圳特区建发智慧交通拟减持不超过1919.37万股 占总股本3% 高管何军拟减持不超过22.5万股 占总股本0.04% [18] - 中粮科工股东盛良投资及一致行动人拟减持不超过1536.82万股 占总股本3% [19] - 长华化学股东厦门创丰及一致行动人拟减持不超过417.42万股 占总股本3% [20] - 澄天伟业实控人冯学裕及一致行动人拟减持不超过341.87万股 占总股本2.96% [22] - 志特新材股东舟山志壹等拟合计减持不超过411.97万股 占总股本1% 董事郭凤霞拟减持5947股 占总股本0.0014% [23] - 华控赛格股东深圳赛格拟减持不超过3020.01万股 占总股本3% [23] 股东增持 - 华菱钢铁股东信泰人寿拟增持不低于6908.64万股 不超过1.38亿股 占总股本1%-2% [1] 资产出售 - 珠江股份拟出售868.6万股益佰制药 97.06万股奥瑞德 7716股中国平安及471.22万股尔康制药 预计收益占最近一年净利润50%以上 [1][2] 股权转让 - 振德医疗控股股东浙江振德及许昌园林协议转让1332.26万股 占总股本5% 予孙纪木 转让价26.74元/股 总价款3.56亿元 [2][3][4] - 河化股份控股股东宁波银亿拟转让8700万股 占总股本23.76% 予中哲瑞和 交易对价6.32亿元 控制权将变更 [16][17] - 五洋自控控股股东侯友夫及蔡敏协议转让15%股份予高梧卓越 控制权将变更 [18] 重大合同 - 大金重工全资子公司蓬莱大金签署海外海上风电基础供应合同 总金额12.5亿元 占2024年营业收入33% [4][5] 再融资 - 安迪苏向特定对象发行股票申请获上交所批准 [5][6][7] - 贝达药业拟发行H股并在香港联交所上市 [14][15][16] 重大投资 - 盾安环境拟投资50亿元建设智能智造总部基地项目 [7][8] - 东方国信拟出资9000万元与顺义金控合资设立北京临空智慧港 持股30% [8][9] 并购重组 - 朗姿股份全资子公司拟以9247.5万元收购重庆时光67.5%股权 [11][12][13] - 英力股份拟以4.68亿元收购优特利77.9385%股份 并配套募资不超过1.96亿元 [13][14] 重整进展 - ST炼石签署预重整投资协议 确定多家重整投资人 锁定期12-24个月认购价5.65-6.73元/股 [9][10][11]

重整投资概况 - 七家外部投资人拟合计斥资12.38亿元取得公司2亿股转增股份且均不取得控制权 [1] - 预重整投资协议已签署预重整期延长至2025年10月6日 [1] - 投资资金优先用于支付重整费用清偿债权剩余部分投入生产经营 [1] 投资人地域与类型分布 - 七家资方分属广西贵州深圳北京江西五地无四川本地资金参与 [1] - 投资人包括地方国资产业资金平台头部AMC和基金 [1] - 产业资本代表为贵州航发黔晟联合体财务投资阵营含国企存量资产升级基金等 [2] 投资条款细节 - 24个月锁定期认购价5.65元/股12个月锁定期认购价6.73元/股 [1] - 公司股票9月10日收盘价为8.4元/股 [1] - 长城资产分两次共投入1.5155亿元认购2300万股 [2] 主要投资人及出资情况 - 贵州航发黔晟联合体拟投入1.5255亿元取得2700万股实控人为中国航发集团与贵州省国资委 [2] - 国企存量资产优化升级股权投资基金出资2.825亿元认购5000万股 [2] - 深圳资管深资磐石拾号出资3.365亿元认购5000万股 [2] - 金洋华谊出资2.019亿元取得3000万股实控人为江西省人民政府 [2] - 广西金控资管拟出资1.13亿元认购2000万股 [2] 公司背景与财务状况 - 公司1997年深交所上市经历多次战略转型现因债务高企经营承压 [2] - 2025年1月启动预重整程序 [2] - 截至2025年6月末公司总资产37.55亿元净资产仅0.43亿元 [2] - 截至4月末公司逾期债务约10亿元 [2]