监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为2次[3] - 发表专项意见次数为5次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 列席三会次数均为0次[3] 人员变动 - 2024年7月姚青青不再负责持续督导，李林强接替[7] 其他情况 - 培训次数为1次，日期为2024年5月15日[4] - 公司及股东承诺均已履行[6] - 保荐人发现公司各事项均无问题[5]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行201,484,817股A股，发行价每股5.41元，募集资金总额1,090,032,859.97元，净额1,077,869,442.75元[8] - 2023年度已使用募集资金637,418,523.35元，2023年利息收入80,164.82元，2023年末专户余额440,531,084.22元[10] - 2024年用募集资金置换先期投入300,070,000.00元，利息收入扣减手续费585,240.78元，补充流动资金141,046,325.00元，期末无结余[10] - 募集资金总额为7786.94万元[17] - 2024年年度投入募集资金44111.63万元[17] - 截至期末累计投入募集资金7853.48万元[17] 项目进度 - 补充流动资金项目本期投入金额4104.63万元，进度为0.37%[17] - 补充流动资金项目截至期末累计投入金额44111.63万元，进度为0.06%[17] 其他情况 - 公司于2024年6月14日注销募集资金专户，三方监管协议终止[11] - 2024年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金、现金管理、节余募集资金和超募资金情况[13] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更[14] - 2024年度公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[15] - 有息负债为90000.00万元[17] - 募集资金截至期末累计投入金额比募集资金承诺投资总额多66.54万元[17]

炼石航空科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 2024 年度内部控制评价报告 | 1-4 | 北京市东城区朝阳门北大街 群系申话 出会十师事务所 8 号富华大厦 A F 内部控制审计报告 XYZH/2025XAAA5B0068 炼石航空科技股份有限公司 炼石航空科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了炼石航空科技股份有限公司(以下简称炼石航空)2024年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是炼石航空董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导 ...

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 天风证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 武汉东湖新技术开发区高新大道 号天风证券大厦 层 446 20 | | 法定代表人 | 庞介民 | | 保荐代表人 | 陆勇威、李林强 | | 联系电话 | 010-59833088 | | | 2024 年 7 月，原保荐代表人姚青青女士因工作变动，不再负 | | 是否更换保荐机构或其他情 | 责公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，天 | | 况 | 风证券委派保荐代表人李林强先生接替姚青青女士担任公司 | | | 持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 | 天风证券股份有限公司 关于炼石航空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之持续督导保荐总结报告书 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为炼石 航空科技股份有限公司（以下简称"炼石航空"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2024 年 12 ...

天风证券股份有限公司 关于炼石航空科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 | 保荐人名称：天风证券股份有限公司 被保荐公司简称：炼石航空 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陆勇威 联系电话：010-59833088 | | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：李林强 联系电话：010-59833088 | | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：陆勇威、朱雨晨 | | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | | | | | | | | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 18 日及 2025 年 4 月 10 日 | | | | | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | | | | | 现场检查手段：查阅上市公司的公司章程及公司治理制度，查阅三 ...

关于炼石航空科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 式外脚堡卡公会员出好 +86 (010) 6554 228 8 号宫华大厦 A 座 9 ShineWing certified public accountants XYZH/2025XAAA5B0067 炼石航空科技股份有限公司 关于炼石航空科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 炼石航空科技股份有限公司全体股东: 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号业务办理》(以下简称营业收 入扣除）相关规定,炼石航空编制了后附的炼石航空科技股份有限公司 2024 年度营业 收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情况表)。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是炼石航空的责任。 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计炼石航空2024年度财务报表时所 检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容 ...

天风证券股份有限公司 关于炼石航空科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为炼石 航空科技股份有限公司（以下简称"炼石航空"或"公司"）2023 年向特定对象 发行 A 股股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对《炼石航空科 技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，并发表核 查意见如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。鉴于总资产、营业收入、净利润等关键指标对财务报告的影响，公司确 定纳入内部控制评价范围的单位包括公司本部及合并范围内重要全资子公司和 控股子公司（包括：Gardner Aerospace Holdings Limited、成都航宇超合金技术有 限公司、加德纳航空科技有 ...

炼石航空科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | - | 母公司资产负债表 | 3-4 | | - | 合并利润表 | 5 | | - | 母公司利润表 | 6 | | | 合并现金流量表 | 7 | | - | 母公司现金流量表 | 8 | | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | - | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | - | 财务报表附注 | 13-107 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 Q/E Block A. Fu Hua M No & Chaovanamen Bo Donachena District Be 审计报告 XYZH/2025XAAA5B0069 炼石航空科技股份有限公司 炼石航空科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了炼石航空科技股份有限公司(以下简称炼石航空)财务报表,包括2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并 ...

炼石航空科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 信永中和会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 No.8. Chaovangmen Beidaii ShineWing Donachena District, Beijing certified public accountants 6 /010) 6551 7100 关于炼石航空科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025XAAA5B0065 炼石航空科技股份有限公司 否由具有执业许可的今计师事タ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 专项说明 (续) 炼石航空科技股份有限公司全体股东; 我们按照中国注册会计师审计准则审计了炼石航空科技股份有限公司(以下简称炼 石航空)2024年度财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...