北京中伦（成都）律师事务所 关于炼石航空科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十二月 | 一、 本次股东会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、 本次股东会出席会议人员及召集人资格 3 | | 三、 本次股东会的表决程序和表决结果 4 | | 四、 结论意见 5 | 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 【2025】中伦成律（见）字第 124649-0001-251201 号 致：炼石航空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》）及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投 票实施细则（2025 年修订）》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律、行政法 规和规范性文件及《炼石航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受炼石航空科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第四次临 1 法律意见书 时股东会（以下简称 ...

公司重整与退市风险警示状态变更 - 公司重整计划已执行完毕，触及的退市风险警示情形已消除 [1] - 深交所于2025年12月23日同意撤销因重整实施的退市风险警示，该决定自2025年12月25日起生效 [1] - 公司股票于2025年12月24日停牌一天，并于2025年12月25日起复牌 [1] 公司股票简称与交易规则调整 - 因公司2024年财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，公司股票继续被实施其他风险警示 [1] - 公司股票简称由“*ST炼石”变更为“ST炼石”，股票代码保持不变 [1] - 公司股票交易涨跌幅限制仍为5% [1]

公司业务澄清 - 公司在海南自贸区没有相关业务合作 [1]

核心观点 - 多家公司公告重大资本运作，包括大规模现金管理、股权收购、增发募资及子公司分拆上市，显示企业积极进行资金管理和战略布局 [1][5][8][14] - 部分公司因监管处罚或信息披露问题面临风险警示，凸显合规经营的重要性 [6][10] - 工业自动化、机器人、新能源材料等领域成为战略合作与投资热点，反映产业升级趋势 [4][5][8][16][18] - 多家公司发布经营数据，港口集装箱吞吐量及特种养殖产品销售保持增长 [20][21] - 股东增减持及股份回购活动频繁，显示内部人对公司价值的不同判断 [22][24][25][26][27][28][29][30][31][32] - 多家公司获得重大合同或项目中标，涉及船舶建造、农田建设及智慧城市等领域 [33][34][35][36][37] 资金管理与融资 - 摩尔线程计划使用不超过75亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型产品，期限12个月 [1] - 雷赛智能拟向特定对象发行股票募资不超过11.44亿元，用于智能装备运动控制核心零部件研发及产业化等项目 [5] - 广州发展收到交易商协会通知，接受其注册发行总额140亿元的债务融资工具，包括80亿元中期票据和60亿元超短期融资券 [19] - 首药控股正在筹划发行H股股份并在香港联交所上市 [14] 股权收购与整合 - 欧菲光拟以合计3.64亿元收购控股子公司安徽车联8.46%的少数股权，交易完成后持股比例将由78.5354%增至86.9974% [2] - 容百科技拟使用4.82亿元自有资金收购并增资贵州新仁，交易完成后将持有其93.2%股权，以快速构建磷酸铁锂规模化生产能力 [8][9] - 格林美拟以4亿元收购河南循环集团16.38%的股权，以实施循环产业战略布局，交易后河南循环集团将成为其参股公司 [12] - 云南锗业拟出资设立控股子公司云锗生物，从事以有机锗为核心的日化产品等开发业务，注册资本1000万元 [11] 经营情况与项目进展 - 招商港口2025年11月集装箱吞吐量为1724.8万标箱，同比增长6.4%；本年累计吞吐量1.89亿标箱，同比增长5.2% [20] - 天马科技2025年11月鳗鱼出池约1197.15吨，1-11月累计出池约16415.87吨，11月销售价格区间为5.3万元/吨至8.9万元/吨 [21] - 江苏国信控股子公司一台1000MW（100万千瓦）燃煤发电机组于12月12日正式投产运营 [16] - 隆盛科技及控股子公司拟投资约3.5亿元建设具身智能机器人创新中心项目，聚焦工业场景应用的研发与产业化 [16][18] 战略合作与业务澄清 - 维尔利与Primech Holdings Ltd.签署战略合作框架协议，共同搭建工业机器人合作平台，聚焦高危、复杂工业环境的机器人解决方案 [4] - 永鼎股份澄清其控股子公司东部超导不直接生产制造可控核聚变装置，仅为绕制装置的磁体提供材料，其2025年1-9月营收占公司整体比重不足1%且亏损 [7] 风险警示与监管事项 - 人福医药因收到《行政处罚事先告知书》，公司股票将被实施其他风险警示，12月15日起停牌一天 [6] - *ST沪科因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案 [10] - *ST炼石公告其重整计划已执行完毕，并向深交所申请撤销退市风险警示 [3] - 中源家居发布风险提示，其股票在7个交易日内5次涨停，累计涨幅58.3%，存在非理性炒作风险 [13] 合同签署与项目中标 - 中远海能及附属公司与关联方签订十九艘船舶建造合同，含税合同总价为78.82亿元 [33] - 大禹节水子公司预中标两个高标准农田建设项目，预中标金额合计2.72亿元 [34][35] - 国睿科技子公司预中标GXLF项目片放泵浦源项目，投标报价为7600万元 [36] - *ST智胜中标智慧城市治理(四期)项目，中标金额1.04亿元，占其2024年营业收入的62.82% [37] 股东股份变动 - 欧派家居实控人一致行动人张秋芳增持21万股，并计划未来6个月内增持不低于5000万元、不超过1亿元公司股份 [24] - 百诚医药控股股东楼金芳累计增持93.0万股（占总股本0.85%），增持金额5031.07万元，增持后持股比例增至13.22% [26] - 迈得医疗拟以2000万元至4000万元回购股份，回购价格不超过24元/股 [25] - 西测测试实控人李泽新拟以48.59元/股协议转让422万股（占总股本5%）予中投国联匠心九号基金，交易总价2.05亿元 [23] - 西陇科学股东靖戈私募拟减持不超过585.21万股，不超过公司总股本的1% [22] - 梦百合持股5%以上股东计划减持不超过570.59万股，不超过公司总股本的1% [27] - 智微智能实控人之一郭旭辉减持197万股，实控人阵营合计持股比例降至69.00% [30] - 江化微董事长殷福华减持422万股（占总股本1.09%），持股比例由15.00%降至13.91% [32] - 金辰股份控股股东一致行动人计划减持不超过133.75万股，不超过公司总股本的0.97% [31] - 先导基电股东三林万业累计减持1586万股，占公司总股本的1.70% [28] - 亚翔集成股东EVER CREATIVE于12月11日减持41.4万股 [29] 公司名称变更 - 江中药业拟变更公司名称为“华润江中药业股份有限公司”，证券简称拟变更为“华润江中” [12]

智通财经APP讯，*ST炼石(000697.SZ)公告，公司重整计划已执行完毕，公司因被法院裁定受理重整而 触及的退市风险警示情形已经消除，公司向深圳证券交易所申请撤销因被法院裁定受理重整而实施的退 市风险警示。 ...

人民财讯12月12日电，*ST炼石（000697）12月12日公告，截至目前，公司重整计划已执行完毕。公司 因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除，公司向深交所申请撤销因触及被法院裁定 受理重整情形而对公司实施的退市风险警示。 ...

格隆汇12月12日丨*ST炼石(000697.SZ)公布，公司重整计划已执行完毕，公司因被法院裁定受理重整而 触及的退市风险警示情形已经消除，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，向深圳证券 交易所（简称"深交所"）申请撤销因被法院裁定受理重整而实施的退市风险警示。 ...

公司重整程序完成 - 公司于2025年12月12日收到成都中院裁定，重整程序终结，重整计划已执行完毕 [1] - 公司重整进程为：2025年6月启动预重整，9月重整申请获受理，10月重整计划草案通过，11月完成转增5.23亿股股票 [1] 重整对公司的影响 - 重整后公司化解了债务危机，改善了资产负债结构 [1] - 公司将推动存量与增量业务发展，预计对2025年财务状况产生积极影响 [1] 后续计划 - 公司将申请撤销退市风险警示，但结果尚不确定 [1]

格隆汇12月12日丨*ST炼石(000697.SZ)公布，公司收到成都中院作出的（2025）川01破13号之二《民事 裁定书》，裁定终结炼石航空重整程序。截至本公告披露日，《重整计划》已执行完毕，公司管理人于 2025年12月1日出具了《关于<炼石航空科技股份有限公司重整计划>执行情况的监督报告》，北京中伦 （成都）律师事务所于2025年12月12日出具了《关于炼石航空科技股份有限公司重整计划执行完毕的法 律意见书》，具体内容详见与本公告同日披露的相关公告。 ...

证券代码：000697 证券简称：*ST 炼石 公告编号：2025-073 截至本公告披露日，公司重整计划已执行完毕，公司管理人出具了《关于< 炼石航空科技股份有限公司重整计划>执行情况的监督报告》，北京中伦（成都） 律师事务所出具了《关于炼石航空科技股份有限公司重整计划执行完毕的法律意 见书》，成都中院出具了终结公司重整程序的《民事裁定书》。相关具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司重整计划执行完毕 暨法院裁定终结公司重整程序的公告》（公告编号：2025-071）等相关公告。 炼石航空科技股份有限公司 关于申请撤销退市风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）重整计划已执行完毕， 公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除，公司根据《深 圳证券交易所股票上市规则》相关规定，向深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 申请撤销因被法院裁定受理重整而实施的退市风险警示。 2、深交所将在收到公司申请后十五个交易日内（如需补充材 ...