公司重整进展 - 四川省成都市中级人民法院于2025年9月23日裁定受理公司重整申请并指定管理人 [2] - 法院于2025年11月12日裁定批准《重整计划》并终止重整程序 公司进入重整计划执行阶段 [3] - 公司管理人账户已于2025年11月20日收到全体重整投资人支付的全部重整投资款 合计人民币12.38亿元 [21] 资本公积金转增股本方案 - 公司以现有总股本8.731亿股为基数 按每10股转增5.99股的比例实施资本公积转增 共计转增约5.23亿股 [4] - 转增完成后 公司总股本将增至约13.961亿股 [4] - 转增的5.23亿股股票不向原股东分配 全部由管理人进行处置 [5] 转增股票用途 - 其中2亿股用于引入重整投资人 重整投资人总计以12.38亿元现金受让该部分股份 [5] - 剩余约3.23亿股将用于偿付债务 实施以股抵债 [6] - 权益调整方案执行完毕后 公司原出资人持有的股票绝对数量不会减少 [6] 除权参考价格调整 - 公司对除权参考价格计算公式进行调整 新公式分子引入抵债金额25.5806亿元和重整投资人支付现金12.38亿元 [6] - 新公式分母引入抵债转增股数3.23亿股和重整投资人受让股数2亿股 [6] - 经计算 本次资本公积金转增股本的平均价为7.26元/股 [7] - 若股权登记日公司股票收盘价高于7.26元/股 则次一交易日将按新公式调整开盘参考价 若收盘价低于或等于7.26元/股则无需调整 [8] 调整除权公式的合理性 - 本次转增是重整计划组成部分 用于引战和偿债 转增后公司债务规模明显减少 所有者权益明显增加 与一般转增导致每股价值下降有本质差别 [11] - 重整完成后公司资产负债结构优化 净资产实力增强 若按常规除权将导致股价无法反映基本面改善后的真实价值 [12] - 重整投资人受让股份支付现金用于执行重整计划及后续发展 抵债股份价格为7.92元/股 是一次通过司法程序面向市场的交易行为 [12]

平潭发展与海峡创新复牌核查 - 平潭发展完成股票交易波动核查，经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，未发现公共媒体报道未公开重大信息，公司及控股股东不存在应披露而未披露重大事项，股票于2025年11月21日复牌 [1] - 海峡创新完成股价波动相关事项核查，目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司及控股股东不存在应披露而未披露重大事项，股票于2025年11月21日复牌 [2] 股份回购计划 - 艾迪精密拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份用于转换可转债，回购资金总额不低于1亿元不超过2亿元，回购价格不超过27元/股 [3] - 航材股份拟以超募资金回购股份用于减少注册资本及员工持股计划、股权激励，回购金额不低于5000万元不超过1亿元，回购价格不高于80元/股 [3] 公司控制权与资本运作变更 - 科思股份实际控制人周久京逝世，其持有1365万股（占总股本2.87%）由配偶傅小兰继承，公司实际控制人由周久京、周旭明变更为周旭明 [6][7] - 卓易信息筹划发行H股并在香港联交所上市，相关细节尚未确定，本次上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [7] - 迈威生物收到中国证监会境外发行上市备案通知书，拟发行不超过6266.46万股境外上市普通股并在香港联合交易所上市 [7] 重大投资与合作协议 - 君亭酒店收购浙江君澜酒店管理有限公司剩余21%股权，收购价格为7980万元，交易完成后将持有君澜管理100%股权 [8] - 莱克电气拟将全资子公司苏州金莱克精密机械有限公司90%股权转让给苏州创元资源循环有限公司，意向目标公司全部股东权益价值为2.35亿元 [8] - 亿纬锂能与思摩尔国际签订采购框架协议，思摩尔国际及其附属公司将向公司持续采购电芯等产品作为原材料 [9] - 英唐智控全资子公司深圳极光微与欧摩威汽车电子签署战略合作框架协议，负责LBS项目的MEMS芯片定制开发及模组生产 [9] 项目进展与业务拓展 - 隆华新材年产33万吨聚醚多元醇扩建项目已正式进入试生产阶段，于2025年11月20日顺利产出合格产品 [11] - 利民股份全资子公司利民化学年产100吨新型高效多功能植保原药技改项目获环评批复，将形成年产100吨氟吡菌酰胺原药产品生产能力 [11] - 华康洁净预中标柯桥未来医学中心净化系统项目，中标价1.76亿元 [11] - 中南传媒全资子公司拟使用募集资金4800万元实施湖南图书城升级改造项目 [10] 高管变动与调查 - 文峰股份副总经理秦国芬被立案调查并实施留置措施，公司表示系个人事项与公司无关，不会对日常运营造成重大影响 [4] - 云铝股份董事、董事长冀树军因工作变动辞职，辞任后不再担任公司任何职务，未持有公司股份 [12] 股东增持计划 - 飞沃科技实际控制人控制的企业上海弗沃计划6个月内增持公司股份，增持总金额不低于4000万元不超过7000万元 [14] - 常熟银行行长陆鼎昌、副行长张康德等多名高管计划6个月内合计增持公司A股股份不少于55万股 [14] 其他重要公告 - *ST炼石管理人账户已收到全体重整投资人支付的全部重整投资款项，合计金额12.38亿元 [8] - 英搏尔成为德国VOLOCOPTER公司供应商，为XPro飞机电推进系统提供开发服务 [9][10] - 华融化学披露股票交易异常波动公告，公司目前尚未导入光刻胶或光刻机相关领域客户 [12] - 复洁环保证券简称自2025年11月26日起由"复洁环保"变更为"复洁科技" [12]

公司重整进展 - 截至2025年11月20日，管理人账户已收到全体重整投资人支付的全部重整投资款项，合计金额为人民币12.38亿元 [1] - 所有重整投资人均已全部足额支付重整投资款 [1] - 公司将在法院和管理人监督下，继续加快开展重整计划执行阶段的各项工作 [1]

公司重整进展 - 截至2025年11月20日，公司管理人账户已收到全体重整投资人支付的全部重整投资款项，合计金额为人民币12.38亿元 [1] - 所有重整投资人均已足额支付重整投资款 [1] - 公司后续将在法院和管理人监督下，继续加快开展重整计划执行阶段的各项工作 [1]

重整进展 - 2025年11月12日法院裁定批准重整计划，公司进入执行阶段[2] 股本变动 - 现有总股本873,100,876股，按10转5.99股，转增522,987,424股[3] - 转增后总股本增至1,396,088,300股[3] 股票用途 - 2亿股转增股票引入重整投资人[3] - 322,987,424股转增股票偿付债务[3] 风险提示 - 重整后股价或向下除权[2][4] - 不执行重整计划或破产，股票面临终止上市风险[5] 后续计划 - 重整完成将申请撤销退市风险警示[5]

中信证券股份有限公司 关于对炼石航空科技股份有限公司调整资本公积转增股本 除权参考价格的计算公式的专项意见 深圳证券交易所： 2025 年 9 月 23 日，炼石航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"炼 石航空"）收到四川省成都市中级人民法院（以下简称"成都中院"）送达的（2025） 川 01 破申 19 号《民事裁定书》，裁定受理公司的重整申请。同日，公司收到成 都中院送达的（2025）川 01 破 13 号《决定书》，成都中院指定北京金杜（成都） 律师事务所担任公司管理人。 根据《重整投资协议》约定，重整投资人总计以 1,238,000,000.00 元现金受 让炼石航空 200,000,000 股转增股票，相关受让资金将根据重整计划的规定用于 执行重整计划及支持炼石航空后续业务发展。 2、转增股票中 322,987,424 股用于偿付债务 转增股票中的 322,987,424 股将根据重整计划的规定分配给债权人实施以股 抵债。 一、对除权参考价格的公式进行调整的合规性 根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》（以下简称"《交易规则》"） 第 4.4.2 条的规定： "除权（息）参考价计算公 ...

市场扩张和并购 - 2025年9月10日公司及管理人与7家机构签署《预重整投资协议》[1] 数据相关 - 7家重整投资人应支付全部重整投资款合计12.38亿元[2] - 截至2025年11月20日管理人账户收到全部重整投资款12.38亿元[3]

重整进程 - 2025年9月23日法院裁定受理公司重整申请并指定管理人[2] - 2025年10月27日债权人会议和出资人组会议通过重整计划草案及出资人权益调整方案[2] - 2025年11月12日法院裁定批准重整计划，公司进入执行阶段[3] 股本与交易 - 现有总股本873,100,876股，每10股转增5.99股，转增后增至1,396,088,300股[4] - 200,000,000股转增股引重整投资人，投资人支付1,238,000,000元[6] - 322,987,424股转增股偿债，抵偿2,558,060,398.08元[6][7] - 本次转增股本平均价7.26元/股[9] 除权与风险 - 重整需调整除权公式，对股价有向下调整影响[14] - 若不执行重整计划，股票面临终止上市风险[16] - 股票已被实施退市风险警示，重整完成将申请撤销[16]

公司重整进展 - 截至2025年11月20日，管理人账户已收到全体重整投资人支付的全部重整投资款项，合计金额12.38亿元 [1] - 所有重整投资人已全部足额支付重整投资款 [1] - 公司将在法院和管理人监督下，继续加快开展重整计划执行阶段的各项工作 [1]

*ST炼石晚间公告，截至2025年11月20日，公司管理人账户已收到全体重整投资人应当支付的全部重整 投资款项，合计金额人民币12.38亿元。本次所有重整投资人已经全部足额支付重整投资款。后续，公 司将在法院和管理人监督下，继续加快开展重整计划执行阶段的各项工作。 ...