人事变动 - 纪玉虎因个人工作原因辞去董事会秘书职务，仍任董事等职[2] - 2025年3月4日公司聘任华阳为董事会秘书[2] 人员信息 - 华阳1977年8月出生，本科学历，有丰富任职经历[4] - 华阳持有公司股份240万股，占总股本0.06%[5] - 华阳持有控股股东0.16%的股份[5]

人事变动 - 公司2025年3月4日九届二十三次董事会审议通过聘任杨祥为证券事务代表[1] - 杨祥任期自审议通过至第九届董事会换届[1] 人员信息 - 杨祥1987年6月出生，本科，中级经济师[3] - 杨祥2010年7月入职内蒙古博源，2011年6月进公司证券事务部[3] - 杨祥持公司股份10万股，含4万无限售和6万股权激励限售股[3] - 杨祥系职工监事李娅楠配偶，与大股东无关联[3]

人事变动 - 监事会主席邢占飞因个人工作原因辞职，不再担任公司及子公司职务[1] - 邢占飞未持有公司股票[2] 监事会选举 - 2025年3月4日公司九届二十一次监事会审议通过相关议案[1] - 选举贺涌为第九届监事会非职工监事候选人[1] 候选人信息 - 贺涌1976年6月出生，本科，现任博源控股财务总经理[4] - 贺涌未持股，无关联关系、处罚违规及提名限制[4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月21日14:50召开[2] - 网络投票时间为3月21日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月18日[3] 会议审议 - 会议审议《关于选举非职工监事的议案》[5] 股东登记 - 参加现场会议股东登记时间为3月20日9:00 - 11:30，14:30 - 17:00[7] - 登记方式为现场、邮寄、传真，不接受电话登记[7] 网络投票 - 网络投票代码为"360683"，投票简称为"远兴投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为3月21日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月21日9:15 - 15:00[14] - 股东互联网投票需办理身份认证[15] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署至本次股东大会结束[18]

会议信息 - 2025年3月1日发监事会会议通知，3月4日在鄂尔多斯开会[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] 人事变动 - 同意邢占飞辞去监事及主席职务[3] - 选举贺涌为非职工监事候选人，任期待股东大会通过[3] 候选人情况 - 贺涌1976年6月生，本科，现任财务中心总经理[7] - 未持股，与大股东无关联关系[7]

一、董事会会议召开情况 内蒙古远兴能源股份有限公司 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-008 九届二十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 1 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届二十三次董事会会 议的通知。 2.会议于 2025 年 3 月 4 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层会 议室以现场和视频相结合的方式召开。 3.本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。其中参加现场会议的董 事为戴继锋、孙朝晖、李永忠、纪玉虎，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、宋 为兔、张世潮、董敏、李要合。会议由公司董事长戴继锋先生主持，公司监事、 部分高管人员列席了本次会议。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名，董事 ...

人员变动 - 副总经理张建春和总经济师郝占标因年龄辞职[1] - 二人辞职后担任非董监高职务，辞职自申请送达董事会生效[1] 股份情况 - 张建春持股240万股，占0.06%，均为限售股[2] - 郝占标持股353万股，占0.09%，含113万流通股和240万限售股[2] - 二人股份按法规管理，无未履行承诺事项[2]

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-006 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解除限售期部分人员解除限售股份上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）2023 年限制性股票激励计 划（以下简称本次激励计划）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经 成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 15 名，可解除限售的限制性股票 数量为 1,052 万股，约占公司目前总股本的 0.28%； 2.本次解除限售股份的上市流通日：2025 年 3 月 3 日。 公司于 2025 年 2 月 21 日召开九届二十二次董事会、九届二十次监事会，审 议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期部 分人员解除限售条件成就的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个限售期解除限售条件已经成就，公司董事会按规定为符合解除限售条 件的 15 名激励对象所持有的 1,052 万股可 ...

激励计划时间线 - 2023年9月20日召开九届五次董事会和监事会审议激励计划议案[13] - 2023年9月21日披露独立董事公开征集投票权公告[13] - 2023年9月21 - 30日激励对象名单公示[13] - 2023年10月16日召开2023年第五次临时股东大会审议激励计划议案[14] - 2023年10月16日召开九届六次董事会和监事会调整激励计划[14] - 2023年10月17日披露激励计划内幕信息知情人自查报告[14] - 2024年1月16日召开九届十次董事会和监事会审议回购注销议案[16] - 2024年2月2日召开2024年第二次临时股东大会审议回购注销议案[16] - 2024年8月1日召开九届十五次董事会和监事会授予预留限制性股票[16] - 2024年11月8日中国证监会对公司立案[7] - 2024年11月30日首次授予限制性股票第一个限售期届满[19] - 2024年12月13日召开九届二十次董事会和监事会审议解除限售条件成就议案[16] - 2025年2月21日召开九届二十二次董事会和二十次监事会审议部分人员解除限售条件成就议案[17] 业绩与解除限售数据 - 2023年度扣非净利润2414042576.66元，满足业绩考核要求[21] - 本次拟解除限售激励对象15人，可解除限售股票1052万股，占总股本0.28%[21][23] - 首次授予限制性股票解除限售比例40%、30%、30%[19] - 本次可解除限售首次获授2630万股，可解锁1052万股，占已获授40%[23] 人员解锁情况 - 董事长戴继锋首次获授220万股，本次解锁88万股，占40%[23] - 董事刘宝龙首次获授330万股，本次解锁132万股，占40%[23] - 董事李永忠首次获授220万股，本次解锁88万股，占40%[23] - 原副总经理杨永清首次获授240万股，本次解锁96万股，占40%[23] - 原副总经理祁世平首次获授240万股，本次解锁96万股，占40%[23] - 副总经理华阳首次获授240万股，本次解锁96万股，占40%[23] 激励计划限制 - 任何激励对象获授公司股票未超总股本1.00%[23] - 全部在有效期内激励计划涉及标的股票总数累计不超股本总额10.00%[23]

会议信息 - 公司2025年2月18日发九届二十次监事会会议通知，21日召开[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] 激励计划 - 审议通过2023年限制性股票激励计划部分人员解除限售议案[3] - 解除限售激励对象15名，股票1052.00万股[3] - 表决2票同意，关联监事李娅楠回避[3]