业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月28日15:00-17:00参加深交所"百川汇流·并购重组焕新机"主题集体业绩说明会 [1] - 说明会采用视频直播与图文转播方式 投资者可通过深交所"互动易"平台或扫描二维码参与 [1] - 出席人员包括董事长李仲泽 总经理沈慧明 独立董事曲选辉 财务总监胡佳超 董事会秘书王丹等 [1] 投资者互动安排 - 公司提前通过"互动易"平台公开征集投资者问题 提升交流针对性 [2] - 将在说明会上集中回答投资者普遍关注的问题 [2] - 提供证券法务部电话(0731-28265977/010-60163249)和邮箱(zwgx000657@126.com)作为咨询渠道 [2]

关于参加深圳证券交易所"百川汇流·并购重组焕新机" 2024 年度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 28 日下午 15:00-17:00 参加由深圳证券交易所组织召开的以"百川 汇流·并购重组焕新机"为主题的集体业绩说明会活动，现将有关事 项公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 1.召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）15:00-17:00 2.召开地点：深圳证券交易所八楼上市大厅和"互动易"平台 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-78 中钨高新材料股份有限公司 - 1 - 公司董事长李仲泽先生；董事、总经理沈慧明先生；独立董事曲 选辉先生；财务总监胡佳超先生；副总经理、董事会秘书王丹女士。 具体以当天实际参会人员为准。 三、投资者问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公司现就本次业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可提前登录"互动易"平台（http: ...

公募机构参与定增情况 - 2025年1月至5月19日共有21家公募机构参与31家A股公司定增 合计获配金额达97 85亿元 [1] - 昊华科技获3家公募机构定增 合计获配金额16 28亿元 国联民生等6股获配金额均超5亿元 [1] - 以5月19日收盘价计算 公募机构定增合计浮盈15 94亿元 浮盈比例16 39% 其中4只股票浮盈比例超50% [1] 个股表现 - 乐山电力定增浮盈比例达152 69% 位居首位 3家公募机构合计获配1 04亿元 浮盈1 58亿元 [2] 定增市场回暖驱动因素 - 2024年底至2025年初政策调整推动定增市场回暖 包括战略投资者认定放宽 并购重组配套融资激励等 [2] - "并购六条"政策落地后 产业链横向整合与跨行业并购加速 配套融资需求和规模激增 [2] - 2024年9月24日后A股反弹带动市场情绪回升 定增项目平均收益率呈现回升态势 [2] 市场趋势与展望 - 2024年9月以来市场情绪好转叠加2025年2月科技 AI题材催化 行业及个股表现修复 [3] - 2025一季度竞价定增项目估值升至相对高位 项目稀缺性导致定增发行价格折扣收窄 [3] - 预期2025二季度定增发行稳中有增 基准折价率预计维持10%左右 [3]

董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第一次（临时）会议于2025年5月16日以现场和视频相结合方式在株洲和北京召开，预通知于5月13日通过电子邮件送达全体董事 [1] - 会议由董事长李仲泽主持，应出席董事9人，实际出席9人，高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会审议事项 人事任命 - 选举李仲泽担任第十一届董事会董事长，任期至本届董事会届满 [1] - 聘任沈慧明为公司总经理、胡佳超为财务总监、王社权/齐申/王丹为副总经理 [7][8] - 王丹兼任董事会秘书及总法律顾问，王玉珍任证券事务代表 [8][9] 委员会组成 - 审计委员会：张占魁/樊玉雯/宗雨冉/曲选辉/易君健，张占魁任主任委员 [4][7] - 提名委员会：李仲泽/李疆/曲选辉/易君健/张占魁，李仲泽任主任委员 [4][7] - 战略与可持续发展委员会：李仲泽/沈慧明/李疆/徐加夫/樊玉雯/宗雨冉/曲选辉，李仲泽任主任委员 [5][7] - 薪酬与考核委员会：易君健/徐加夫/宗雨冉/曲选辉/张占魁，易君健任主任委员 [6][7] 制度修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，全部议案获9票全票通过 [2][3][4][5][6] 股东会安排 - 拟定于2025年6月6日召开2024年度股东会，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日未披露 [10] 信息披露 - 所有人事任命及制度修订文件同步刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网，公告编号涵盖2025-67至2025-76 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]

第三条 股东会由公司全体股东组成。公司股东为依法持有公 司股份的法人和自然人。公司召开股东会、分配股利、清算及从事其 他需要确认股权的行为时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日， 股权登记日收市后登记在册的股东为公司股东。 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-69 中钨高新材料股份有限公司 股东会议事规则 （修订后） 第一章 总 则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范股东会的组织和行为， 提高股东会的议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东会规则》等有关法律法规及《中钨高 新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，在《公司法》和公司章程 规定的范围内行使职权。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于 召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对 股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会依法履行职权。 第二章 股东会的通知 第五条 公司股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第六条 有下列情 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-74 中钨高新材料股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （修订后） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会 及治理（ESG）管理水平，实现公司可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专业委员会， 对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及 ESG 工作进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五至七名董事组成，其 中应至少包括一名独立董事。 - 1 - 展委员会委员，则由董事长担任。 第六条 公司企业规划发展部为战略与可持续发展委员会的常设 工作机构。 第七条 战略与可持续发展委员会日常工作的联络，会议组织和 决议落实等由公司企业规划发展部负责协调。 第三章 职责权限 第八条 战略与可 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-73 中钨高新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （修订后） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人 选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 5 名董事组成，其中独立董事占多数，由 董事长担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会 - 1 - 的规模和构成 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-71 第二条 董事会是公司常设的执行机构，对股东会负责，在《公 司法》、公司章程和股东会赋予的职权范围内行使决策权。董事会决 定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。 中钨高新材料股份有限公司 董事会议事规则 （修订后） 第一章 总 则 第一条 为进一步明确董事会的职责，规范其运作程序，保障董 事会决策合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律、法规的规定及《中钨高新材料 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 (二)督促、检查董事会决议的执行； (三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券； (四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其 他文件； 第三条 公司董事会由七至九名董事（含独立董事）组成，设董 事长一名，可以设副董事长一人。董事会设 1 名职工代表，由公司职 工通过职工代表大会或职工大会民主选举产生或更换，可连选连任。 第四条 董事长行使下列职权： (一)主持股东会和召集和主持董事会会议； (五)行使法定代表人的其他职权； (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧 ...

中钨高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 16 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第 十一届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第十一届董事会 独立董事的议案》，公司董事会换届工作全部完成。公司同日召开第 十一届董事会第一次（临时）会议审议通过了选举公司董事长、各专 门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表等议案。按照《公 司章程》规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监 事会职能。现将具体情况公告如下： 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-76 中钨高新材料股份有限公司 关于公司董事会换届完成及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第十一届董事会组成情况 （一）董事会 1、非独立董事：李仲泽先生（董事长）、沈慧明先生、李疆先 生（职工董事）、徐加夫先生、樊玉雯女士、宗雨冉女士 （二）董事会各专门委员会 2、独立董事：曲选辉先生、易君健先生、张占魁先生 公司第十一届董事会由上述9名董事组成，其中非独立董事 ...

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-66 中钨高新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3.现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1006 会议室。 特别提示 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议事项。 一、会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.召集人：公司董事会 三、议案审议表决情况 本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方 式。董事会向本次股东会提交了 3 项议案，经与会 ...