股份回购与股本变更 - 公司拟回购注销限制性股票399,135股[2] - 回购注销后公司总股本将由303,486,737股变更为303,087,602股[2] - 回购注销后公司注册资本将由303,486,737元变更为303,087,602元[2] 股份转让与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[5] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在董事等违规致公司损失时请求相关机构诉讼，紧急情况可自行诉讼[7] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议应及时诉讼，判决前相关方应执行决议[6] - 股东自决议作出之日起六十日内，可请求法院撤销召集程序等违规的股东会、董事会决议[6] 担保与股东会 - 公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过[9] 股东会召开与提案 - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[10] 党委设置与职责 - 公司设立党委和纪律检查委员会[12] - 公司党委每届任期一般为5年，纪律检查委员会或纪律检查委员每届任期和党委相同[12] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论，再由董事会等按程序决定[13] 董事任职与职责 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[14] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[14] - 董事不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产[14][15] 董事会设置与运作 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[16] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计与风险委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应自接到提议后十日内召集和主持[17] - 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作[17] 审计与风险委员会 - 审计与风险委员会成员为3名，其中独立董事2名[20] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[20] 股东大会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[24] - 股东大会普通决议需非关联股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[30] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[32] 其他 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》等需提交2024年度股东大会审议批准[43] - 公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权指定专人办理工商变更登记等事宜，最终以工商登记机关核准内容为准[43]

一、监事会履职情况 （一）监事会召开及列席会议情况 报告期内，共召开监事会会议六次，会议决议均按规定及时予以 披露，具体情况见下表： 宁夏英力特化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及《公 司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，依法履行监 事会职责，密切关注公司经营运作情况，列席公司股东大会及董事会， 对公司财务及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护公司 及全体股东的合法权益，促进了公司健康、持续发展。现将 2024 年 度监事会工作情况报告如下： | 序号 | 监事会届次 | 召开日期 | 披露媒体 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第九届监事会第十三次会议 | 2024-2-8 | 证券时报、证券日报、巨潮资讯网 | | 2 | 第九届监事会第十四次会议 | 2024-4-23 | 证券时报、证券日报、巨潮资讯网 | | 3 | 第九届监事会第十五次会议 | 202 ...

业绩总结 - 2024年生产电石38.01万吨，同比上升164.69%[2] - 2024年生产PVC 21.11万吨，同比上升21.82%[2] - 2024年生产E - PVC 4.30万吨，同比上升28.36%[2] - 2024年生产烧碱19.13万吨，同比上升25.61%[2] - 报告期末总资产25.72亿元，较年初降低4.08%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产11.00亿元，较年初降低31.30%[3] - 报告期内营业收入18.46亿元，同比增加5.66%[3] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润亏损50,256.03万元，较上年同期减亏16,520.85万元[3] 公司治理 - 报告期内召开董事会会议13次，审议63项重大事项[5] - 战略委员会召开会议4次，审计与风险委员会召开7次等[5][6][7] - 2024年召开股东大会6次，董事会推动落实决议[7] 合规与管理 - 内控问题整改率100%，未发生重大风险事件[9] - 2024年发布各类公告80项140篇，2023年度深交所信息考核评价B级[9] - 投资者问题答复率100%，2023年度经股东大会批准不向投资者分配利润[11] - 独立董事按规定履职，维护公司和全体股东合法权益[11] 未来展望 - 2025年是“十四五”规划收官之年[12] - 完善公司治理机制，优化董事会专门委员会运行机制[12] - 优化内部风险防控及监督机制[12] - 精细化存量资产经营管理，降低运营成本[12] - 紧盯安全环保重点任务，落实管控措施[12] - 精细设备维保，提升装置开车率和设备完好率[13] - 强化供销管理，优化购销机制，规避市场风险[13] - 强化产业协同及项目规划，推动可持续发展[13] - 推动与控股股东系统单位产业融合互补[13] - 强化投资者关系管理，发挥融资平台功能[13]

经核查现任独立董事王斌先生、卢万明先生、赵恩慧女 士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 宁夏英力特化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）董事会， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》关于独立董事的相关要求，就公 司在任独立董事王斌先生、卢万明先生、赵恩慧女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

审计机构相关 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，需股东大会审议[2] - 2025年度审计费用42万元，含财报30万、内控12万[8] 立信数据 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 2024年业务收入50.01亿，审计收入35.16亿，证券收入17.65亿[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿[3] - 2024年末已提取职业风险基金1.66亿，保险累计赔偿限额10.50亿[3] 人员情况 - 拟签字注册会计师崔云刚近三年签11家年报/内控审计，复核13家年报[5] - 拟质量控制复核人石爱红近三年签4家年报/内控审计，复核17家年报[6] 法律责任 - 金亚科技案立信对投资者损失12.29%部分担连带责任[4] - 保千里案立信对部分债务15%部分担补充赔偿责任[4]

股东情况 - 出席股东大会股东165人，代表股份160,293,239股，占比52.8172％[3] - 现场投票股东5人，代表股份155,369,745股，占比51.1949％[3] - 网络投票股东160人，代表股份4,923,494股，占比1.6223％[4] - 中小股东159人，代表股份4,910,129股，占比1.6179％[4] 议案表决 - 《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》同意4,813,152股，占比96.8333％[6] - 《关于预计2025年开展保理业务暨关联交易的议案》同意4,813,452股，占比96.8394％[7] - 《关于预计2025年开展融资租赁业务暨关联交易的议案》同意4,813,352股，占比96.8374％[8] - 《关于预计2025年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》同意4,816,352股，占比96.8977％[10] - 《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》同意160,188,639股，占比99.9347％[11] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[13]

宁夏方和圆律师事务所 关于宁夏英力特化工股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：宁夏英力特化工股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所（以下简称本所）接受宁夏英力特化工股 份有限公司（以下简称公司）的委托，指派武文伽、王晓晨律师出席 公司于 2025 年 4 月 15 日召开的 2025 年第三次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法 律意见书。 通过现场和网络投票的中小股东159人，代表股份4,910,129股， 占公司有表决权股份总数的 1.6179％。其中：通过现场投票的中小股 东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过 网络投票的中小股东 159 人，代表股份 4,910,129 股，占公司有表决 权股份总数的 1.6179％ 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 （一）表决程序 一、本次股东大会的召集和召开程序 本 ...

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议4月15日14:30召开[2] - 网络投票时间为4月15日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为4月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票4月15日9:15开始，15:00结束[13] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月9日[3] - 会议审议5项提案，含补充预计2025年度日常关联交易[3] - 登记时间为4月14日9:00－11:30，14:30－17:00[5] - 登记地点为宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部[5] - 网络投票代码为360635，投票简称为英力投票[10] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[11] - 可授权委托出席2025年4月15日第三次临时股东大会[16]

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-024 宁夏英力特化工股份有限公司 一、获取补助的基本情况 根据《国家税务总局宁夏回族自治区税务局关于免征宁夏英力特 化工股份有限公司 2023 年度房产税和城镇土地使用税的批复》（宁 税函〔2025〕13 号），宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公 司）于近日收到房产税及土地使用税减免退税 1,327.28 万元，占上 市公司最近一期（2023 年度）经审计净利润（取绝对值计算）的 1.99%。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1.补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与收益相 关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：（一）用于 补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在 确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本； （二）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期 损益或冲减相关成本。公司本次获得的减免退税属于与收益相关的政 府补助。 2.补助的确认和计量 公司收到政府补助 1,327.28 万元，按照《企业会计准则第 16 号 ——政府补助》规定将其计入当期 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-023 宁夏英力特化工股份有限公司 关于董事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会任 期将于 2025 年 4 月 17 日届满。鉴于公司第九届董事会换届工作尚 在筹备中，为保证董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会将延期 换届。公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦将相应 顺延。 在换届选举工作完成前，公司第九届董事会及其专门委员会全体 成员、第九届监事会全体成员、公司高级管理人员将按照法律法规和 《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。 公司董事会延期换届不会影响公司正常运营。 特此公告。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 ...