证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-43 顺发恒能股份公司关于 召开 2025 年度第二次临时股东大会的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、召开会议的基本情况 网络投票时间：2025 年 9 月 8 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年 9 月 8 日 9:15~9:25， 9:30~11:30 和 13:00~15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权；也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权。 1、股东大会届次：2025 年度第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司第十届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范 ...

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-40 顺发恒能股份公司 第十届监事会第六次会议决议公告 4、本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利 于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结 构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现 公司的可持续发展。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议（以下 简称"本次会议"）通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及电话方式向各位监事发 出。 2、本次会议于 2025 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。 ...

顺发恒能股份公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-39 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及电话方式向各位董事 发出。 2、本次会议于 2025 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为建立和完善骨干员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，实现公司 价值最大化、股东价值最大化，进一步激发价值创造，提高员工的积极性和创 造性，增强员工对公司的责任感，增强公司竞争力，并通过制度机制的牵引， 吸引优秀人才的加盟，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据相关 法律法规的规定，拟定了公司 ...

顺发恒能股份公司 反舞弊与投诉举报管理制度 （本制度已经公司 2025 年 8 月 20 日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）治理和内部控制，防 治舞弊，降低公司风险，规范经营行为，确保公司经营目标的实现和公司持续、 稳定、健康发展，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《顺发恒能股份公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，特别是董事、 中高级管理人员、关键岗位员工的职业行为，树立廉洁、勤勉、敬业的良好风气， 遵守相关法律法规、职业道德及公司内部管理制度，防止损害公司、股东利益的 行为发生。 第三条 本制度适用于公司及下属各控股子公司。 （一）收受贿赂或回扣； （二）将正常情况下可以使组织获利的交易事项转移给他人； （三）非法使用公司资产，贪污、挪用、盗窃公司资财； （四）使公司为虚假的交易事项支付款项； （五）故意隐瞒、错报交易事项； （六）伪造、变造会计记录或凭证； ...

顺发恒能股份公司 董事会审计委员会工作细则 （本工作细则修订内容已经公司 2025 年 8 月 20 日召开的第十届董事会第十一次会议 审议通过） 第一章 总 则 第一条 为建立和健全顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）内部控制制 度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对经理层进行有效监督， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》等法律、行政法规、部门规章及《顺发恒能股份公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告工作并对 董事会负责。下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审 议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大 会计差错更正； （五 ...

委员会基本信息 - 顺发恒能董事会提名与薪酬考核委员会工作细则修订于2025年8月20日经第十届董事会第十一次会议审议通过[1] - 委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事[5] - 委员任期与同届董事会董事任期一致，届满连选可连任[5] 会议相关规定 - 会议召开前三天书面通知全体委员，全体委员一致同意可随时开会[12] - 以现场召开为原则，必要时可采用其他通讯方式[13] - 董事会秘书处发通知应附完整议案，2日内未接书面异议视为收到通知[13][15][16] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[15] - 委员委托其他委员代为表决，应在表决前提交有效授权委托书[15][19] - 会议做出的决议须经全体委员过半数通过[22] 其他规定 - 所作决议内容或决策程序违法违规，决议无效或60日内利害关系人可申请撤销[3] - 因委员辞职等导致人数少于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员[6] - 会议档案保存期限为10年[23] - 若超半数董事会成员对决议有异议应提交股东会审议[19] - 委员连续两次不出席会议也不委托出席视为不能履职，董事会可免去其职务[17] - 现场会议应有书面记录，出席委员和记录人需签名[21] - 会议记录应包含会议日期、地点、召集人、出席人员等内容[21] - 有利害关系的委员应披露利害关系并回避表决，其他委员一致认为无显著影响时可参加表决[25] - 委员可查阅公司年度经营计划、定期报告等相关资料[28] - 本工作细则经公司董事会审议通过后实施，原相关细则同时废止[30] - 本工作细则由公司董事会负责制订、修改并解释[30]

顺发恒能股份公司 关联方资金往来及对外担保管理制度 （本制度修订内容已经公司 2025 年 8 月 20 日召开的第十届董事会第十一次会议审议 通过，尚需提交 2025 年度第二次临时股东大会表决批准。) 第一章 总 则 第一条 为进一步规范顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）与控股股东、 实际控制人及其他关联方（以下简称"关联方"）的资金往来，有效控制公司对 外担保风险，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《顺发恒能股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关文件规定， 特制定本制度。 第四条 公司与关联方的资金往来，应当遵守以下规定： （一）关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资 金。 （二）公司与关联方之间的资金往来应当以发生的真实交易为基础，公司 不得以下列方式将资金直接或间接地提供给关联方使用： 1、为关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出； 1 2、有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给关联方使用，但公司 参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前 ...

财务制度 - 财务管理制度于2025年8月20日经第十届董事会第十一次会议审议通过[2] - 制度适用于顺发恒能股份公司及纳入合并范围的子公司[3] 会计核算 - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[13] - 外币业务采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账[13] - 会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记账法，以人民币为记账本位币[13] - 会计核算一般采用实际成本计量，部分资产按特定方式计量[16] 资金管理 - 库存现金一般不得超过人民币6000元，超过部分应及时交入银行[19] - 公司资金来源包括负债和所有者权益，筹资活动由公司集中进行[86] 金融资产与负债 - 公司将取得的金融资产或承担的金融负债初始确认分为五类，分类确定后不得随意变更[21] - 公司初始确认金融资产按公允价值计量，不同类别交易费用处理不同[26] - 公司初始确认金融负债按公允价值计量，不同类别交易费用处理不同，后续计量原则不同[31] 资产清查 - 存货每年至少进行一次全面清查[41] - 应收债权每年至少进行一次全面清查[42] - 固定资产一般每年进行1 - 2次清查盘点[53] 资产计量与核算 - 存货初始计量方式多样，发出核算方法包括个别计价法、建筑面积平均法等[36] - 资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量[38] - 长期股权投资初始投资成本确定方式因情况而异[43][44][46] - 固定资产折旧采用年限平均法，残值率5%[53] - 投资性房地产一般按成本模式后续计量，有证据时用公允价值模式[52] 收入确认 - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，满足特定条件在某一时段内履行履约义务，否则在某一时点履行[66] - 房地产销售收入在房产完工并验收合格，达到交付条件，客户取得控制权时确认[70] 成本费用管理 - 公司成本费用实行全面预算管理，预算方案由各部门及下属公司编制，经董事会审议通过后下达执行[79] - 下属公司应在审批的成本费用预算指标范围内开支，超预算需报批[80] 利润分配 - 按净利润的10%提取法定盈余公积，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] 投资管理 - 公司投资行为包括股权投资和风险投资，统一由股东会、董事会按权限审批[92] 税务管理 - 公司税务管理遵循“依法纳税”等原则，财务部负责相关事务[96] - 税收筹划要遵循合法性等原则，所属企业方案需经公司审核批准[99] 计划与报告 - 财务计划、统计、预算按年度和中期编制报告[101] - 年度预算报告经财务部门编制、经理审核、总经理审批后报董事会[105] 财务分析 - 公司需对财务状况定期分析，包括偿债、经营、利润、发展、报表、风险、投资可行性、资信分析[111] 财务监督 - 公司对下属各级公司定期进行财务监督检查，每年不少于1次[121] 财务报表 - 财务报表至少包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、附注[123] 发票管理 - 填开发票须在确认营业收入时开具，按规定填开并盖章[129] - 发票统一由公司财务部专人购买、保管，各公司领用需专人经办[131] 会计档案管理 - 各公司财务部负责会计档案整理、组卷、归档，次年三月前完成相关工作[133] - 会计档案保管到期，经多部门批准后销毁，需永久保存的抽出保管[134]

第一条 为适应顺发恒能股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）的规范运 作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法权益， 保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《顺发恒能股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策的常设机构，行使法律、行政法规、部 门规章、公司章程或者股东会授予的其他职权。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 顺发恒能股份公司 董事会议事规则 （本议事规则修订内容已经公司 2025 年 8 月 20 日召开的第十届董事会第十一次会议 审议通过，尚需提交 2025 年度第二次临时股东大会且需经出席会议股东所持有效表决权股 份总数三分之二以上表决批准后方可生效。) （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十五条第（一）项、第（二 ...

顺发恒能股份公司 董事会审计委员会年报工作规程 （本制度修订内容已经公司 2025 年 8 月 20 日召开的第十届董事会第十一次会议审议 通过） 为进一步完善顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）治理结构，加强内控 制度的建设，提高公司信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会在年报编制过 程中的监督作用，根据中国证监会的有关规定及《顺发恒能股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》）"《董事会审计委员会工作细则》《信息披露管理制度》，特 制定审计委员会年报工作规程。 第九条 在年度报告编制期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告 披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第三条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面意见形式记录督促的方式、次数和结果，并经有关负责人签字确认。 第四条 审计委员会有权了解公司年报编制的进展和情况。 第五条 审计委员会应在年审注册会计师进场前，审阅公司编制的年度财务 报表和其它相关材料，形成书面意见。 第六条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通， 在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅公司的财会会计报表，形成书 ...