股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期，规定情形下两个月内召开[2] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会收到请求后十日内反馈[6] 提案与通知 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后两日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[10] 会议相关时间与规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[11] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[11] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[13] 决议通过条件 - 类别股股东会议决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[24] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[24] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[24] 投票与选举 - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内超比例部分无表决权且不计入总数[17] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[17] - 累积投票制下，与会股东每股表决权数与应选董事人数相等[17] - 累积投票制下，有效投票表决权总数为参会股东有表决权股份总数与应选董事人数乘积[17] - 董事候选人选票超参加投票有表决权股份数二分之一且候选人数≤应选董事数时当选[18] - 若两轮选举未达最低董事人数，原董事会15天内开会重召股东会[19] 会议计票与记录 - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，律师等共同负责并当场公布结果[20] - 会议记录保存期限不少于十年[21] 方案实施与决议撤销 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施方案[22] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[25] 违规处理 - 公司无正当理由不按规定召开股东会，证交所可对股票及衍生品种停牌[28] - 股东会召集等不符合要求，中国证监会责令限期改正，证交所可采取监管措施或纪律处分[28] - 董事或董秘违规不履职，中国证监会责令改正，证交所可采取措施，情节严重可实施市场禁入[28] 规则生效与解释 - 本规则由董事会拟定，股东会通过之日起生效[30] - 本规则由董事会负责解释[30] - 本规则自2025年9月8日起相关事项适用[30]

关联交易决策 - 与关联自然人交易超30万，经独董同意后提交董事会审议[5] - 与关联法人交易超300万且占净资产0.5%以上，经独董同意后提交董事会[6] - 与关联人交易超3000万且占净资产5%以上，董事会审议后股东会批准[6] 交易审计评估 - 交易超3000万且占净资产5%以上，股权交易应聘请审计，其他资产应聘请评估[6] 表决回避规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数通过[7] - 股东会审议关联交易，关联股东回避[7] 信息披露要求 - 与关联自然人交易超30万、与关联法人交易超300万且占净资产0.5%以上，决策后及时披露[9] - 董事会决议后报送深交所并披露[9] 制度施行时间 - 本制度自股东会审议通过之日起施行[12]

公司会议 - 公司于2025年9月8日召开2025年度第二次职工代表大会[2] 人员选举 - 选举裘亦文为公司第十届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 裘亦文1986年11月生，浙江杭州人，硕士学历[4] - 裘亦文现任顺发能城有限公司规划发展部高级经理[4] - 裘亦文通过员工持股计划间接持有公司股份[4] - 裘亦文任职资格符合有关规定[4]

会议安排 - 公司2025年8月20日决定9月8日14点30分召开2025年度第二次临时股东大会[4] - 2025年8月22日公司董事会发布股东大会通知[5] - 本次股东大会于2025年9月8日在杭州市萧山区召开[5] 参会情况 - 出席本次股东大会220人，代表股份1,648,382,331股，占比70.4447％[8] - 计算有表决权股份总数时扣减回购专用证券账户股份55,311,694股[8] 议案表决 - 《2025年员工持股计划（草案）》等3项议案同意占比超66％[11][14][17] - 《修订<公司章程>》等多项议案同意占比超97％[20][21][23][26][28][31][33][35][37] - 中小投资者对《董事会议事规则》等表决同意占比超75％[25][27] 决议合法性 - 本次股东大会召集、召开及表决程序合规，决议合法有效[40]

会议出席情况 - 出席股东大会股东及代表共220人，代表股份1,648,382,331股，占比70.4447%[3] - 出席现场会议股东及代表共5人，代表股份1,502,996,646股，占比64.2315%[4] - 通过网络投票出席会议股东共215人，代表股份145,385,685股，占比6.2131%[4] 议案表决情况 - 《2025年员工持股计划（草案）》同意股数104,874,731，占中小股东有效表决权股份66.9910%[6] - 《授权董事会办理员工持股计划事项》同意股数106,252,683，占有效表决权股份67.8712%[12] - 《修订<公司章程>并备案》同意股数1,611,449,188，占有效表决权股份97.7594%[14] - 《股东会议事规则》同意股数1,609,512,647，占有效表决权股份97.6419%[17] - 《董事会议事规则》中小股东同意股数117723267，占比75.1982％[21] - 《独立董事工作制度》同意股数1609645899，占有效表决权股份97.6500％[22] - 《关联交易管理制度》同意股数1605081447，占有效表决权股份97.3731％[25] - 《募集资金管理制度》同意股数1605974648，占有效表决权股份97.4273％[27] - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同意股数1610819588，占有效表决权股份97.7212％[32] 其他数据 - 公司回购专用证券账户中股份为55,311,694股[3] - 议案表决中同意股数1609555047，占出席会议有效表决权股份97.6445％[20] 其他信息 - 上海东方华银律师事务所认为2025年度第二次临时股东大会决议合法有效[36] - 备查文件含《2025年度第二次临时股东大会决议》[37] - 公告发布时间为2025年9月9日[38]

员工持股计划锁定期届满 - 2024年员工持股计划第一个锁定期及额外锁定期将于2025年9月6日届满 [1] - 第一个锁定期为2024年3月7日至2025年3月6日 第一个额外锁定期为2025年3月7日至2025年9月6日 [4] 持股计划股票过户情况 - 公司回购专用证券账户持有的150,000,072股公司股票已于2024年3月5日过户至员工持股计划专户 [2] 解锁条件成就情况 - 第一个解锁期公司层面考核指标达成 对应解锁比例为94% [6] - 公司2024年度累计营业收入3.19亿元 超过目标值3.18亿元 [5][6] - 可再生清洁能源及相关技术应用板块2024年度累计净利润2,605.62万元 超过目标值2,308.81万元 [5][6] 个人绩效考核结果 - 13名持有人因锁定期内离职 其持有份额已转让给具备资格的受让人 [7] - 2名持有人2024年绩效等级考核为B 个人解锁系数80% [7] - 1名持有人2024年绩效等级考核为C 个人解锁系数60% [7] 可解锁股票数量 - 第一个锁定期及额外锁定期届满后可解锁比例为首次授予部分份额的30% [7] - 符合解锁条件并分配的股票数量为21,149,042股 [7] 后续安排 - 锁定期届满后至存续期届满前 员工持股计划将根据安排和市场情况决定是否处置第一批次已解锁股票 [8] - 公司将严格遵守市场交易规则及相关监管规定 [8]

业绩数据 - 2024年度累计营业收入3.13亿元，可再生清洁能源及相关技术应用板块净利润2,605.62万元[7][8] 员工持股计划 - 2024年3月5日150,000,072股过户至员工持股计划[2] - 每期解锁比例30%、30%、40%，首次解锁30%共22,500,000股，占总股本0.94%[4][10] - 第一个锁定期2024年3月7日至2025年3月6日，额外锁定期至2025年9月6日[5] - 公司考核解锁比例94%，符合条件解锁股票21,149,042股[7][8][10] - 个人绩效A、B、C、D解锁系数100%、80%、60%、0[9] - 13名持有人因离职转让份额[10] 后续安排 - 锁定期满后根据情况决定是否处置已解锁股票[11] - 遵守市场交易规则和股票买卖规定，履行信息披露义务[12][13][14]

股份回购计划回顾 - 公司于2025年1月10日召开第十届董事会第五次会议并于2月12日召开临时股东大会审议通过股份回购议案 [2] - 计划使用自有资金及专项贷款资金以集中竞价方式回购A股股份 回购股份将用于注销并减少注册资本 [2] - 回购资金总额设定为不低于2.5亿元且不超过5亿元 回购价格上限为4.95元/股 [2] - 回购期限为股东大会审议通过方案后的12个月内 相关公告于1月11日和2月22日刊登于指定媒体 [2] 最新回购进展情况 - 截至2025年8月31日公司尚未实施任何股份回购 [3] - 公司表示将根据市场情况择机实施回购计划 并按规定履行信息披露义务 [3] - 每月前三个交易日内需披露上月末回购进展 本次公告系按规定披露 [3] 公告背景与性质 - 公司于2025年9月3日发布股份回购进展情况公告 [1] - 公告通过指定媒体发布 投资者可通过新浪财经APP查看信披考评等级 [1][4]

公司股份回购计划 - 公司于2025年2月12日召开临时股东大会审议通过股份回购议案 同意使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购A股股份 [2] - 回购资金总额范围在人民币2.5亿元至5亿元之间 回购价格上限为每股4.95元 [2] - 回购期限为股东大会审议通过方案后12个月内 截至2025年8月31日尚未实施回购 [2] 股份处置方式 - 回购股份计划用于注销并减少公司注册资本 [2]

回购方案 - 2025年1、2月分别开会审议通过回购股份方案[1] - 回购资金2.5 - 5亿元，价格不超4.95元/股[1] - 回购期限为股东大会通过后12个月内[1] 进展情况 - 截至2025年8月31日未实施股份回购[2]