市场扩张和并购 - 2025年4月23日，公司和临时管理人与2家产业投资人签署《重整投资协议》[1] - 2025年4月25日晚，与6家投资人签署《重整投资协议》[2] - 2025年9月24日，与8家重整投资人签署《重整投资协议之补充协议》[2] 业绩总结 - 截至2025年12月19日，管理人账户收到剩余重整投资款14.0887932468亿元，全体重整投资人支付完毕全部15.3609932468亿元[3] 其他新策略 - 若公司未能顺利执行重整计划，存在破产及股票被终止上市风险[4] - 因2024年度经审计后净资产为负，股票交易已被实施“退市风险警示”[4] - 若2025年度出现相关情形，股票将面临被终止上市风险[4] - 因2022 - 2024年连续三年经审计扣非净利润孰低者为负等，股票交易被实施其他风险警示[5] - 因担保诉讼和债务逾期，部分银行账户被司法冻结，股票交易被叠加实施其他风险警示[5]

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-118 奥园美谷科技股份有限公司 关于重整计划解决关联担保债权情况的公告 2025 年 11 月 14 日，湖北省襄阳市中级人民法院（以下简称"襄阳中院"） 裁定受理公司重整案，并于同日指定奥园美谷科技股份有限公司清算组担任奥 园美谷科技股份有限公司管理人（以下简称"管理人"）。具体详见 2025 年 11 月 15 日刊登在巨潮资讯网的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司 股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联担保概况 1.公司实施重大资产重组前的担保情况概述 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司京汉置业 集团有限责任公司（以下简称"京汉置业"）及其下属公司相关金融机构债务、 定向融资计划债务提供担保的汇总情况详见 2023 年 6 月 9 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）的《关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告》。 2.公司实施重大资产重组后被动形成关联担保情况 公司于 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于奥园美谷科技股份有限公司 调整资本公积转增股本除权参考价格计算公式的专项意见 2024年11月15日，奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"奥园美谷"或"公司"） 债权人广州律建财税咨询有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但仍具 备重整价值为由，向襄阳市中级人民法院（以下简称"襄阳中院"）申请对奥园美谷进 行破产重整，并申请启动预重整程序。2024 年 11 月 29 日，襄阳中院决定对奥园美谷启 动预重整，并于同日指定了奥园美谷科技股份有限公司清算组为临时管理人。 2025 年 4 月 23 日，公司和临时管理人分别与产业投资人湖北九州产业园区运营管理 有限公司（以下简称"九州产投公司"）、产业投资人天津信美通成股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"天津信美"）签署了《奥园美谷科技股份有限公司重整投资 协议》。 2025 年 4 月 25 日，公司和临时管理人分别与财务投资主体中国对外经济贸易信托有 限公司（代"外贸信托-玄武 39 号集合资金信托计划"）、深圳市吉富启瑞投资合伙企业 （有限合伙）（代"吉富启瑞天泽 9 号私募证券投资基金"）、北京燕园铭丰医疗科技 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-114 奥园美谷科技股份有限公司 关于重整计划资本公积金转增股本除权事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、如果股权登记日公司股票收盘价高于本次重整公司资本公积金转增股本 的平均价 3.05 元/股，公司股票按照前述拟调整后的除权（息）参考价于股权 登记日次一交易日调整开盘参考价，股权登记日次一交易日证券买卖，按上述 开盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记日公司股票收盘价低于 或等于本次重整公司资本公积金转增股本的平均价 3.05 元/股，公司股权登记 日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。 2、根据《重整计划》，结合公司初步测算情况，预计《重整计划》实施后 公司股价存在向下除权调整的风险，具体情况以公司后续公告为准。 3、公司《重整计划》已获法院批准，公司进入《重整计划》执行阶段。根 据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，在《重整计划》执行期间，如 公司不执行或者不能执行《重整计划》，法院有权裁定终止《重整计划》的执 行，宣告公司破产。如公司被 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-117 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益分派背景情况 2025 年 11 月 14 日，湖北省襄阳市中级人民法院（以下简称"襄阳中院"） 裁定受理奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）重整案，并于同日 指定奥园美谷科技股份有限公司清算组担任奥园美谷科技股份有限公司管理人。 具体内容详见公司于2025年11月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠加 实施退市风险警示的公告》。 2025 年 11 月 29 日，公司在巨潮资讯网披露了《奥园美谷科技股份有限公 司重整计划（草案）》《奥园美谷科技股份有限公司重整计划（草案）之出资 人权益调整方案》《奥园美谷科技股份有限公司重整计划（草案）之经营方案》 和《奥园美谷科技股份有限公司重整案财产管理及变价方案》。 2025 年 12 月 15 日，公司重整案第一次债权人会议审议通过了《奥园美谷 科技股份有限公司重整计划（草案）》和《奥园 ...

关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据湖北省襄阳市中级人民法院（以下简称"襄阳中院""法院"）于 2025 年 12 月 16 日裁定批准的《奥园美谷科技股份有限公司重整计划》（以下 简称《重整计划》），奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有 总股本为 762,979,719 股，以现有总股本为基数，按每 10 股转增 13.4278 股的 比例实施资本公积金转增股本，共计转增 1,024,512,974 股（最终转增的股票 数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。 本次转增完成后，公司总股本将增至 1,787,492,693 股。 2、由于本次资本公积金转增股本系《重整计划》的重要组成内容，与一般 情形下的上市公司资本公积金转增股本存在明显差异。公司根据《深圳证券交 易所交易规则（2023 年修订）》第 4.4.2 条相关规定，结合本次重整资本公积 金转增股本的实际情况，对除权参考价格计算公式拟进行调整。本次重整公司 资本公积金转增股本的平均价 ...

*ST美谷公告称，公司重大资产重组后，原对京汉置业及其下属公司债务担保被动形成关联担保。2025 年11月14日，法院裁定受理公司重整案。12月16日，法院裁定批准《重整计划》，公司进入执行阶段。 12月19日，关联担保债权人信达资管承诺将1.08万份信托受益权份额财产性权益让渡给公司。重整投资 人合计出资5286.87万元解决关联担保事项。关联担保债权共11.57亿元，通过控股股东让渡股票、重整 投资人认购股票、支付现金及信达资管让渡权益等方式清偿，清偿后公司不再承担担保责任。 ...

市场表现 - 12月19日，医疗美容板块整体上涨2.13%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.36%，深证成指上涨0.66% [1] - 板块内个股普遍上涨，爱美客领涨，收盘价为145.80元，涨幅为2.81% [1] - 锦波生物上涨1.60%，收盘价为251.98元 [1] - *ST美谷上涨1.48%，收盘价为4.11元 [1] - 华熙生物上涨1.28%，收盘价为44.18元 [1] 成交情况 - 爱美客成交量为4.06万手，成交额为5.8716亿元 [1] - 锦波生物成交量为1.33万手，成交额为3.31亿元 [1] - *ST美谷成交量为7.03万手，成交额为2875.42万元 [1] - 华熙生物成交量为3.23万手，成交额为1.43亿元 [1] 资金流向 - 当日医疗美容板块整体主力资金净流入3969.2万元，游资资金净流出2123.79万元，散户资金净流出1845.4万元 [1] - 爱美客获得主力资金净流入4608.43万元，占其成交额的7.85%，游资净流出2085.09万元，散户净流出2523.33万元 [2] - 锦波生物获得主力资金净流入719.30万元，占其成交额的2.17%，游资净流入440.54万元，散户净流出245.77万元 [2] - 华熙生物主力资金净流出294.33万元，占其成交额的-2.06%，游资净流出230.88万元，散户净流入525.21万元 [2] - *ST美谷主力资金净流出344.90万元，占其成交额的-11.99%，游资净流入192.18万元，散户净流入152.72万元 [2]

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-112 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开 的第十一届董事会第二十九次会议和 2025 年 12 月 15 日召开的出资人组会议暨 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为 公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告及内部控制等审计工作。 具体内容详见公司分别于 2025 年 12 月 2 日和 2025 年 12 月 15 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十九次会议决议公告》《关 于续聘 2025 年度审计机构的公告》和《出资人组会议暨 2025 年第四次临时股东 会决议公告》。 一、签字注册会计师变更情况 中审众环作为公司 2025 年度审计机构，原委派王明璀、夏才渠作为签字注 册会计师，为公司提供年度审计服务。根据财政部、国务院国资委、证监会《关 于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财 ...

公司重整计划获批 - 公司重整计划获襄阳市中级人民法院裁定批准 旨在化解债务危机并避免退市风险[1] - 公司因化纤板块亏损及控股股东债务危机陷入流动性困境 自2025年4月起被实施退市风险警示[1] 资本结构调整方案 - 以总股本7.63亿股为基数 按每10股转增13.43股的比例实施资本公积转增股本 共计转增10.25亿股[1] - 转增完成后公司总股本将增至17.87亿股[1] - 转增股票中约7630万股向部分股东分配 其余9.48亿股用于引入重整投资人和抵偿债务[1] 重整投资人及资金安排 - 重整投资团由九州产投 信美通成及6家财务投资人组成[1] - 重整投资团将以15.36亿元认购8.62亿股转增股票[1] - 其中1.49亿股专项用于解决关联担保事项[1] 债权清偿方案 - 职工债权与税款债权将在重整计划获批后3个月内以现金全额清偿[1] - 有财产担保债权在担保财产价值范围内优先以现金清偿[1] - 普通债权中 300万元以下部分将获得现金与股票组合清偿 300万元以上部分以股票加信托受益权份额抵偿[1] 未来业务发展规划 - 公司将通过设立服务信托剥离低效资产 聚焦医美与生物基纤维两大主业[2] - 重整完成后 产业投资人九州通将利用其医药大健康领域资源优势 助力公司优化治理并拓展产业链[2] - 公司计划通过精细化管理和资产并购等方式提升盈利能力[2]