重整进展 - 2025年11月14日襄阳中院裁定受理奥园美谷重整案并指定管理人[1] - 第一次债权人会议定于2025年12月15日9时30分网络召开[1][2] 会议安排 - 债权人2025年11月28日收账号密码并测试登录[2] - 议程含核查债权表、表决方案和草案[4] - 表决结合网络和书面投票，预重整同意视为草案同意[5][6] 风险提示 - 议案通过不确定，重整失败或破产，股票有终止上市风险[9] - 2024年度审计后净资产为负，股票被实施退市风险警示[9] 协议情况 - 公司分别于2025年4月24日、4月29日和9月26日披露重整投资人协议，存在多种风险[10]

奥园美谷科技股份有限公司 重整计划 （草案） $$\Xi\,{\bf O}\,{\bf\tilde{=}}\,\,\,\Xi\,\,{\bf\tilde{\mp}}\,{\bf\tilde{+}}\,{\bf\tilde{-}}\,{\bf\tilde{\tilde{\jmath}}}\,{\bf\tilde{\tilde{\jmath}}}$$ | | | | | | 释 义 除非本重整计划草案中另有明确所指，下列词语的含义为： | 简称 | | 词语含义或全称 | | --- | --- | --- | | 奥园美谷/债务人/ | 指 | 奥园美谷科技股份有限公司 | | 公司 | | | | 襄阳中院 | 指 | 襄阳市中级人民法院 | | 临时管理人 | 指 | 由襄阳中院指定的奥园美谷科技股份有限公司预重 | | | | 整期间的临时管理人 | | 管理人 | 指 | 由襄阳中院指定的奥园美谷科技股份有限公司管理 | | | 人 | | | 奥园科星/控股股 | 指 | 深圳奥园科星投资有限公司 | | 东 | | | | 中国奥园 | 指 | 中国奥园集团股份有限公司 | | 京汉控股/前任控 | ...

奥园美谷科技股份有限公司 重整计划（草案）之出资人权益调整方案 一、出资人权益调整的必要性 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"奥园美谷"或"公司"） 目前已不能清偿到期债务，明显缺乏清偿能力，陷入经营和财务危机， 如果奥园美谷进行破产清算，现有资产在清偿各类债权后已无剩余财 产向出资人分配，出资人权益将为零。为挽救奥园美谷，避免其破产 清算，出资人和债权人需共同做出努力，共同分担公司重整重生的成 本，因此需要对奥园美谷出资人的权益进行调整。 二、出资人权益调整的范围 根据《中华人民共和国企业破产法》第八十五条第二款规定，重 整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项 进行表决。 奥园美谷出资人组由截至出资人组会议之股权登记日在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中证登深圳分公 司"）登记在册的奥园美谷全体股东组成，除《奥园美谷科技股份有 限公司重整计划（草案）》（以下简称"重整计划草案"）另有规定 外，上述股东在出资人组会议之股权登记日后至出资人权益调整方案 实施完毕前，由于交易或非交易原因导致持股情况发生变动的，出资 人权益调整方案的效力及于其股票的受让方及/或承继方。 ...

奥园美谷科技股份有限公司 重整计划（草案）之经营方案 一、引入重整投资人 通过预重整期间的重整投资人招募和遴选工作，湖北九州产业园区运 营管理有限公司（以下简称"九州产投公司"）、天津信美通成股权投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"信美通成"）及财务投资人中国对外 经济贸易信托有限公司（代"外贸信托-玄武 39 号集合资金信托计 划"）、深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）（代"吉富启瑞天泽 9 号私募证券投资基金"）、北京燕园铭丰医疗科技合伙企业（有限合 伙）、上海创厚沣信企业发展合伙企业（有限合伙）、湖北汉江产业投资 有限公司、襄阳市樊城区城市运营投资集团有限公司被确定为奥园美谷科 技股份有限公司（以下简称"奥园美谷"或"公司"）的重整投资人，其 中九州产投公司、信美通成的基本情况如下： （一）九州产投公司成立于 2023 年 5 月 5 日，注册资本为 5,000 万 元，九州产投公司系九州通医药集团股份有限公司（以下简称"九州 通"）的全资子公司，九州通为在上海证券交易所挂牌交易的 A 股上市公 司，九州通专注医药大健康行业近 40 年，是国内最大的民营医药商业企 业，位列中国医药商业企业第四位。 ...

奥园美谷科技股份有限公司重整案 财产管理及变价方案 2025 年 11 月 14 日，湖北省襄阳市中级人民法院（以下简称"襄阳 中院"）依法裁定受理奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"奥园美 谷"或"公司"）重整案，并指定奥园美谷科技股份有限公司清算组担 任奥园美谷科技股份有限公司管理人（以下简称"管理人"）。为提高 奥园美谷资产质量，实现债务人财产价值最大化，切实保障全体债权人 的利益，依据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称《企业破产 法》）及相关法律法规、司法解释等规定，结合奥园美谷财产的实际情 况，现制定本财产管理及变价方案。 一、工作原则 （一）依法合规原则 奥园美谷财产管理和变价工作将坚持依法合规原则，严格遵守相关 法律法规、司法解释等规定，保障财产管理及变价的方式和程序合法、 合规。 （二）公开公正原则 奥园美谷财产管理和变价工作将坚持公开公正原则，及时履行信息 披露义务，依法接受法院和债权人会议等各方监督，保障财产管理和变 价工作程序公开、公正。 （三）高效有序原则 奥园美谷财产管理和变价工作将坚持高效有序原则，在充分组织和 准备的基础上高效有序开展，在依法合规的基础上提高财产管理和变价 的 ...

重整相关 - 2025年11月14日襄阳中院裁定受理公司重整申请并指定管理人[2] - 2025年12月15日召开出资人组会议暨2025年第四次临时股东会[3][4] - 会议股权登记日为2025年12月9日[5] - 会议审议《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》，需2/3以上有效表决权通过[7] 投票相关 - 网络投票代码为360615，投票简称为奥园投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月15日9:15 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月15日9:15 - 15:00[19] 风险警示 - 2024年度净资产为负，2025年相关情形或终止上市[11] - 重整申请受理叠加退市风险警示，重整失败可能破产终止上市[11] - 2022 - 2024年扣非净利润为负，股票被实施其他风险警示[12] 登记相关 - 自然人、法人、合伙企业股东登记手续要求不同[8][9] - 异地股东须在2025年12月12日17:00前完成登记[8][9] - 现场登记时间为2025年12月12日8:30 - 11:30、14:30 - 16:30[9] 其他 - 授权委托期限自签署日至本次会议结束，委托日期为2025年12月[23]

新股发行与交易提示 - 南特科技新股上市，发行价格为8.66元[1] - 天普股份要约收购，申报期为2025年11月20日至12月19日[1] 股票异常波动与风险警示 - 华盛锂电出现严重异常波动[1] - 超过150家上市公司发布股票交易异常波动公告，其中包括*ST中装、*ST万方、*ST苏吴等多只ST/*ST股票[1][3][4][6] - 部分个股面临（可能）强制退市或终止上市风险，如*ST元成、ST新动力、清越科技[6] 可转债与债券相关操作 - 多只可转债进行转股价格调整，如华锐转债（11月27日）、亿纬转债（11月28日）[8] - 多只可转债进入赎回期，如恒邦转债（赎回登记日11月27日）、天赐转债（赎回登记日12月2日）[8] - 多只债券启动回售，如美锦转债（回售申报期12月1日至5日）、金宏转债（回售申报期12月3日至9日）[8] - 多只债券提前摘牌，如22金桥债（摘牌日11月27日）、G21常鼎1（摘牌日11月28日）[10] 基金交易提示 - 多只跟踪境外指数的ETF（如纳指100ETF、标普500ETF、日经ETF）发布溢价风险提示或停牌提示[6][8] - 创业板ETF富国将于2025年12月1日进行份额拆分[8]

奥园美谷科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 第一节 | 股份发行 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | 股份转让 | | 4 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 8 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 10 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 11 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 12 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 14 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 18 | | 第二节 | 董事会 | | 20 | | 第三节 | 独立董事 | | 26 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 28 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 30 | | 第二节 | 内部审计 | | 33 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 33 | | 第一节 | 通知 | | 34 | | 第二节 | 公告 | | 34 | | 第一节 | 合 ...

会议安排 - 2025年11月5日召开第十一届董事会第二十七次会议审议召开临时股东会议案并于7日公告[4] - 临时股东会股权登记日为2025年11月19日，现场会议11月25日15:30召开，网络投票当天9:15 - 15:00[7][8] 股东情况 - 截至2025年11月14日，奥园科星持股171,998,610股，占总股本22.54%，有提临时提案资格[6] - 出席股东会股东299名，合计持股187,405,118股，占总股本24.5623%[10] 议案表决 - 各议案同意股份占出席会议股东及其代理人所持有效表决权超99%，中小股东同意占比超91%[13][14][15][16][17] 会议合规 - 股东会召集、召开、表决等程序及结果符合规定，决议真实合法有效[19] - 关联方京汉控股未出席，律师认为审议事项及表决合法有效[17][18]

股东参会情况 - 参加股东会股东（或代理人）299人，代表股份187,405,118股，占比24.5623%[4] - 现场参会股东（或代理人）4人，代表股份172,099,410股，占比22.5562%[4] - 网络投票股东（或代理人）295人，代表股份15,305,708股，占比2.0060%[4] - 中小投资者298人，代表股份15,406,508股，占比2.0193%[6] 议案表决情况 - 《关于对襄阳隆运减资的议案》同意186,262,518股，占比99.3903%[7] - 《关于修订<公司章程>》同意186,308,318股，占比99.4147%[8] - 《关于修订<股东会议事规则>》同意186,307,018股，占比99.4141%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>》同意186,276,418股，占比99.3977%[11] - 《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》同意186,140,418股，占比99.3252%[15] 会议合法性 - 律师认为本次股东会程序及结果合法有效[16]