*ST美谷（000615）(000615.SZ)发布公告，公司拟将全称由"奥园美谷科技股份有限公司"变更为"九州 美谷科技股份有限公司"，同时英文全称对应变更。证券简称"*ST美谷"、证券代码"000615"保持不变。 ...

智通财经APP讯，*ST美谷(000615.SZ)发布公告，公司拟将全称由"奥园美谷科技股份有限公司"变更 为"九州美谷科技股份有限公司"，同时英文全称对应变更。证券简称"*ST 美谷"、证券代码"000615"保 持不变。 ...

（记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——独家对话特斯拉FSD跨美第一人：4400公里"零接管"，手没碰过方向盘！作 为激光雷达销售员，他为何站队马斯克的"纯视觉"？ 每经AI快讯，*ST美谷1月8日晚间发布公告称，公司第十一届第三十一次董事会临时会议于2026年1月7 日在公司会议室召开。会议审议了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选 人的议案》等文件。 ...

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[4] 董事任期 - 董事长、副董事长每届任期三年，可连选连任[4] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次[9] - 代表10%以上表决权股东、三分之一以上董事联名、过半数独立董事可提议召开临时会议[9] - 董事长应十日内召集董事会会议[10] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日发书面通知[10] - 变更会议需提前2日发变更通知[12] 出席规定 - 会议需过半数董事出席，关联事项由过半数无关联关系董事出席[21] - 非独立董事、独立董事连续两次未出席且不委托，董事会应建议撤换或解除职务[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[15] 提案提交 - 新事项提案，定期会议前5日、临时会议前2日提交[19] 审议事项 - 披露财务报告经审计委员会全体成员过半数同意后提交审议[20] - 关联交易经全体独立董事过半数同意后提交审议[22] 决议规则 - 决议需签字同意董事达法定人数[16] - 审议提案须全体无关联关系董事过半数投赞成票，出席不足3人提交股东会[24] - 对外担保等需特别决议，由出席会议三分之二以上董事同意[25] 其他规定 - 会议档案保存不少于10年[33] - 董事长督促落实决议并检查情况，后续会议通报[35] - 决议违法致损失，参与董事负赔偿责任，异议记载可免责[35] - 议事规则经股东会批准生效，由董事会修订解释[37]

独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[7] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[9] - 满六年36个月内不得被提名[9] 独立董事补选 - 不符合规定停止履职或被解除职务，60日内补选[10] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[10][11] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[19] - 连续两次未出席且不委托他人，30日内提议解除职务[14] 委员会规定 - 审计委员会独董过半数，会计专业人士召集[4] - 提名与薪酬考核委员会独董过半数并召集[4] - 审计委员会事项过半数同意提交，三分之二以上出席，季度至少一次[17] 事项审议 - 行使特别职权需全体独董过半数同意[12] - 关联交易等需全体独董过半数同意提交[15] 其他规定 - 独董发表意见含基本情况等并签字报告[13] - 工作记录及会议资料保存十年[21][24] - 向年度股东会提交述职报告并披露[21] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[28] - 中小股东指持股未达5%且非董高人员股东[28] 公司支持 - 为独董提供工作条件和人员支持[23][24] - 保障知情权，定期通报运营情况[24] - 承担聘请专业机构及行权费用[25] - 可建立责任保险制度[26] - 津贴标准董事会制订，股东会审议，年报披露[26]

独立董事候选人资格 - 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可资格证书[5] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][9] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11]

承诺事项 - *ST美谷承诺孙家明参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可资格证书[2] - 孙家明作出承诺时间为2026年1月7日[3]

人员提名 - 彭艳被提名为奥园美谷第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 彭艳具备五年以上独立董事工作经验[7] - 彭艳及直系亲属无相关任职、持股情况[7][9] - 彭艳近三十六个月未受交易所谴责批评[11] - 彭艳担任独董的境内上市公司不超三家[11] - 彭艳在奥园美谷任独董未超六年[11] 承诺事项 - 彭艳承诺材料真实准确完整并担责[12] - 彭艳承诺不符资格及时报告辞职[12]

金环新材料重整进展 - 2025年12月24日披露金环新材料被申请破产重整提示性公告[1] - 2026年1月4日法院裁定受理重整申请[1] - 2026年1月5日法院指定清算组担任管理人[2] - 近日管理人接管金环新材料[3] 公司相关影响 - 公司无金环新材料控制权，仅以出资额为限担责[4] - 金环新材料不再纳入公司合并财务报表范围[4] 后续安排 - 重整事项及结果具不确定性，公司将按规定披露进展[6] - 指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[6] - 提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[6]

公司名称变更 - 拟将中文名称变更为九州美谷科技股份有限公司[2] - 拟将英文名称变更为Jointown Aesthetics Valley Co.,Ltd.[2] - 变更登记结果有不确定性，证券简称和代码不变[3] - 名称变更后法律主体不变，原合同按约定履行[3]