证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-114 奥园美谷科技股份有限公司 关于重整计划资本公积金转增股本除权事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、如果股权登记日公司股票收盘价高于本次重整公司资本公积金转增股本 的平均价 3.05 元/股，公司股票按照前述拟调整后的除权（息）参考价于股权 登记日次一交易日调整开盘参考价，股权登记日次一交易日证券买卖，按上述 开盘参考价格作为计算涨跌幅度的基准；如果股权登记日公司股票收盘价低于 或等于本次重整公司资本公积金转增股本的平均价 3.05 元/股，公司股权登记 日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。 2、根据《重整计划》，结合公司初步测算情况，预计《重整计划》实施后 公司股价存在向下除权调整的风险，具体情况以公司后续公告为准。 3、公司《重整计划》已获法院批准，公司进入《重整计划》执行阶段。根 据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，在《重整计划》执行期间，如 公司不执行或者不能执行《重整计划》，法院有权裁定终止《重整计划》的执 行，宣告公司破产。如公司被 ...

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-117 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益分派背景情况 2025 年 11 月 14 日，湖北省襄阳市中级人民法院（以下简称"襄阳中院"） 裁定受理奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）重整案，并于同日 指定奥园美谷科技股份有限公司清算组担任奥园美谷科技股份有限公司管理人。 具体内容详见公司于2025年11月15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠加 实施退市风险警示的公告》。 2025 年 11 月 29 日，公司在巨潮资讯网披露了《奥园美谷科技股份有限公 司重整计划（草案）》《奥园美谷科技股份有限公司重整计划（草案）之出资 人权益调整方案》《奥园美谷科技股份有限公司重整计划（草案）之经营方案》 和《奥园美谷科技股份有限公司重整案财产管理及变价方案》。 2025 年 12 月 15 日，公司重整案第一次债权人会议审议通过了《奥园美谷 科技股份有限公司重整计划（草案）》和《奥园 ...

关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据湖北省襄阳市中级人民法院（以下简称"襄阳中院""法院"）于 2025 年 12 月 16 日裁定批准的《奥园美谷科技股份有限公司重整计划》（以下 简称《重整计划》），奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有 总股本为 762,979,719 股，以现有总股本为基数，按每 10 股转增 13.4278 股的 比例实施资本公积金转增股本，共计转增 1,024,512,974 股（最终转增的股票 数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。 本次转增完成后，公司总股本将增至 1,787,492,693 股。 2、由于本次资本公积金转增股本系《重整计划》的重要组成内容，与一般 情形下的上市公司资本公积金转增股本存在明显差异。公司根据《深圳证券交 易所交易规则（2023 年修订）》第 4.4.2 条相关规定，结合本次重整资本公积 金转增股本的实际情况，对除权参考价格计算公式拟进行调整。本次重整公司 资本公积金转增股本的平均价 ...

*ST美谷公告称，公司重大资产重组后，原对京汉置业及其下属公司债务担保被动形成关联担保。2025 年11月14日，法院裁定受理公司重整案。12月16日，法院裁定批准《重整计划》，公司进入执行阶段。 12月19日，关联担保债权人信达资管承诺将1.08万份信托受益权份额财产性权益让渡给公司。重整投资 人合计出资5286.87万元解决关联担保事项。关联担保债权共11.57亿元，通过控股股东让渡股票、重整 投资人认购股票、支付现金及信达资管让渡权益等方式清偿，清偿后公司不再承担担保责任。 ...

市场表现 - 12月19日，医疗美容板块整体上涨2.13%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.36%，深证成指上涨0.66% [1] - 板块内个股普遍上涨，爱美客领涨，收盘价为145.80元，涨幅为2.81% [1] - 锦波生物上涨1.60%，收盘价为251.98元 [1] - *ST美谷上涨1.48%，收盘价为4.11元 [1] - 华熙生物上涨1.28%，收盘价为44.18元 [1] 成交情况 - 爱美客成交量为4.06万手，成交额为5.8716亿元 [1] - 锦波生物成交量为1.33万手，成交额为3.31亿元 [1] - *ST美谷成交量为7.03万手，成交额为2875.42万元 [1] - 华熙生物成交量为3.23万手，成交额为1.43亿元 [1] 资金流向 - 当日医疗美容板块整体主力资金净流入3969.2万元，游资资金净流出2123.79万元，散户资金净流出1845.4万元 [1] - 爱美客获得主力资金净流入4608.43万元，占其成交额的7.85%，游资净流出2085.09万元，散户净流出2523.33万元 [2] - 锦波生物获得主力资金净流入719.30万元，占其成交额的2.17%，游资净流入440.54万元，散户净流出245.77万元 [2] - 华熙生物主力资金净流出294.33万元，占其成交额的-2.06%，游资净流出230.88万元，散户净流入525.21万元 [2] - *ST美谷主力资金净流出344.90万元，占其成交额的-11.99%，游资净流入192.18万元，散户净流入152.72万元 [2]

证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-112 奥园美谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召开 的第十一届董事会第二十九次会议和 2025 年 12 月 15 日召开的出资人组会议暨 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为 公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告及内部控制等审计工作。 具体内容详见公司分别于 2025 年 12 月 2 日和 2025 年 12 月 15 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十九次会议决议公告》《关 于续聘 2025 年度审计机构的公告》和《出资人组会议暨 2025 年第四次临时股东 会决议公告》。 一、签字注册会计师变更情况 中审众环作为公司 2025 年度审计机构，原委派王明璀、夏才渠作为签字注 册会计师，为公司提供年度审计服务。根据财政部、国务院国资委、证监会《关 于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财 ...

公司重整计划获批 - 公司重整计划获襄阳市中级人民法院裁定批准 旨在化解债务危机并避免退市风险[1] - 公司因化纤板块亏损及控股股东债务危机陷入流动性困境 自2025年4月起被实施退市风险警示[1] 资本结构调整方案 - 以总股本7.63亿股为基数 按每10股转增13.43股的比例实施资本公积转增股本 共计转增10.25亿股[1] - 转增完成后公司总股本将增至17.87亿股[1] - 转增股票中约7630万股向部分股东分配 其余9.48亿股用于引入重整投资人和抵偿债务[1] 重整投资人及资金安排 - 重整投资团由九州产投 信美通成及6家财务投资人组成[1] - 重整投资团将以15.36亿元认购8.62亿股转增股票[1] - 其中1.49亿股专项用于解决关联担保事项[1] 债权清偿方案 - 职工债权与税款债权将在重整计划获批后3个月内以现金全额清偿[1] - 有财产担保债权在担保财产价值范围内优先以现金清偿[1] - 普通债权中 300万元以下部分将获得现金与股票组合清偿 300万元以上部分以股票加信托受益权份额抵偿[1] 未来业务发展规划 - 公司将通过设立服务信托剥离低效资产 聚焦医美与生物基纤维两大主业[2] - 重整完成后 产业投资人九州通将利用其医药大健康领域资源优势 助力公司优化治理并拓展产业链[2] - 公司计划通过精细化管理和资产并购等方式提升盈利能力[2]

核心事件与裁定结果 - 2025年12月16日，湖北省襄阳市中级人民法院裁定批准了《奥园美谷科技股份有限公司重整计划》，并终止*ST美谷（000615）的重整程序 [2][8] - *ST美谷于2025年12月17日晚公告，公司进入重整计划执行阶段，由公司负责执行，管理人负责监督 [2][8] - 若重整计划顺利执行完毕，将有利于改善公司资产负债结构及经营状况，提升持续经营和盈利能力，并对公司2025年度相关财务指标产生重大影响 [2][8] *ST美谷公司背景与重整目标 - *ST美谷成立于1993年6月，1996年10月在深交所上市，目前主营业务为医疗美容服务和生物基纤维 [2][8] - 通过本次司法重整，公司旨在消除债务负担，减轻历史包袱，重塑企业形象，优化债务结构，并集中各方有利因素聚焦主营业务发展 [2][8] - 重整完成后，公司将利用产业投资人提供的资金、业务资源及产业协同支持，做实做强现有美丽健康服务业务，并拓展协同业务及延伸大健康产业链布局 [5][11] 重整过程与投资方案 - 重整进程始于2024年11月29日，襄阳中院决定对*ST美谷启动预重整，并指定清算组担任临时管理人 [3][9] - 2025年4月23日，九州通全资子公司九州产投公司与*ST美谷及其临时管理人签订《重整投资协议》 [3][9] - 2025年9月24日，各方签署《补充协议》，对投资方案进行调整：九州产投公司受让标的股份数量调整为435,930,312股，受让总价款调整为706,207,105.44元人民币 [3][10] - 根据调整方案，其中75,930,312股将用于向关联担保债务的债权人实施以股抵债清偿 [3][10] 投资方九州通的战略意图 - 九州通是我国最大的民营医药商业企业，搭建了行业稀缺的“千亿级”医药供应链服务平台，业务布局覆盖全品类、全渠道和全场景 [5][10] - 公司公告称，参与本次重整投资符合其长期战略发展规划，有利于增强核心竞争力 [4][10] - 如重整成功，九州通计划利用其强大的医药供应链体系、运营管理经验和数字化能力，与*ST美谷在美丽健康领域深入合作，包括供应链整合、核心产品培育及业务板块融合，以拓展美丽健康产业并延伸产业链 [4][10]

公司概况 - 奥园美谷成立于1993年6月，从事医疗美容服务和生物基纤维等业务，有两家5A级医美医院[11][21] - 截至2025年9月30日，总股本762,979,719股，奥园科星持股22.54%为控股股东，2024年9月20日后无实际控制人[23][25] 财务状况 - 2024年度审计报告显示期末归属于上市公司股东的净资产为负值[11] - 2024年11月30日，单体经审计资产总额为112,888.96万元，评估市场价值为125,798.78万元，评估清算价值为52,358.68万元[30][32] - 截至2025年11月25日，98家债权人申报债权3,804,924,580.55元，管理人初步审查确认债权总额2,128,539,065.13元[34][36] 重整情况 - 2024年11月15日广州律建申请破产重整，11月29日预重整，2025年11月14日裁定受理重整申请[12] - 以762,979,719股总股本为基数，每10股转增13.4278股，转增后总股本增至1,787,492,693股[16][44] - 职工债权、税款债权获批后3个月内一次性现金清偿，有财产担保债权人按规定清偿[17] - 普通债权300万以下和以上部分按不同方式抵偿[20][65] - 转增股票861,696,863股用于引入重整投资人，投资金额1,536,099,324.68元[47][48] 用户数据 - 2022 - 2024年我国医美消费用户规模分别超2000万人、约2384万人、2626万人，复合增长率达14.59%[99] 未来展望 - 利用产业投资人支持，做实、做精、做强美丽健康服务业务，拓展协同业务及延伸大健康产业链布局[96] - 从优化人才团队、剥离低效资产、适时注入优质资产方面提高核心竞争力[103] - 加强信息披露和三会管理，完善财务、法律合规管控体系及内部管理制度[106][107][108][109] 服务信托 - 奥园美谷设立服务信托，存续期限五年，委托人为奥园美谷，受托人为信托公司[74][75][80] - 信托受益人为相关债权人，底层资产主要为委托人所持股权类资产[76][82] 其他 - 2025年4月30日起公司股票交易被实施“退市风险警示”，简称变更为“*ST美谷”[22] - 重整计划需各表决组通过并经襄阳中院裁定批准后生效，执行期限至2025年12月31日前[116][118][119]

重整进展 - 2025年11月14日襄阳中院裁定受理公司重整申请并指定管理人[2] - 2025年12月15日债权人会议通过财产管理及变价方案和重整计划草案[3] - 2025年12月15日出资人组会议通过出资人权益调整方案[4] - 2025年12月16日晚襄阳中院裁定批准《重整计划》并终止重整程序[2][4] 业绩问题 - 2024年度经审计后净资产为负值，股票被“退市风险警示”[10] - 2022 - 2024年连续三年扣非前后净利润孰低者为负[11] - 中审众环对2024年度财报出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[11] 其他风险 - 因担保诉讼和债务逾期，银行账户被司法冻结，股票被叠加“其他风险警示”[11] - 与重整投资人协议存在履约风险[11] 未来展望 - 顺利执行重整计划将改善资产负债和经营状况，影响2025年度财务指标[9]