公司治理动态 - 公司第十届监事会临时会议以通讯表决方式召开 应参加表决监事3人 实际表决监事3人 会议召开及表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [1] 关联交易安排 - 关联交易主体为公司及控股子公司向股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控制的子公司销售药品、提供委托生产药品服务及研发服务 [1] - 交易定价以同类业务市场价格为基础 经双方友好协商确定 遵循公平公允合理的交易原则 [1] - 该关联交易对公司生产经营未构成不利影响 不存在损害中小股东利益的情况 符合法律法规及证监会规定 [1]

公司治理变动 - 补选两名非独立董事候选人江琎先生和周延奇先生 由股东湖南赛乐仙推荐 任期自股东大会审议通过至第十届董事会届满 [1] - 董事会表决结果全票通过补选董事议案 5票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 公司名称及章程变更 - 拟变更公司名称为"古汉养生健康产业集团股份公司" 以更好体现主营业务和行业特征 增强品牌辨识度 [2] - 将同步修订《公司章程》相关条款 证券代码保持不变 证券简称将向深交所申请变更 [2] - 董事会授权代理人在名称预先核准过程中根据市场监管部门规定调整申报名称 [2] 日常关联交易安排 - 2025年度预计与股东湖南赛乐仙关联方湖南恒昌医药集团发生日常经营性关联交易 交易金额不超过5000万元 [2] - 关联交易议案获董事会全票通过 5票赞成 0票反对 0票弃权 [3] 股东大会安排 - 定于2025年9月22日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会 采用现场投票与网络投票相结合方式 [3] - 补选董事、变更公司名称及修改章程、日常关联交易预计三项议案需提交股东大会审议 [4]

公司名称变更 - 公司拟将名称变更为"古汉养生健康产业集团股份公司" [1] - 公司同步修订《公司章程》相关条款 [1] - 公司证券代码000590保持不变 [1] 证券简称变更程序 - 公司名称变更完成后将向深交所申请变更证券简称 [1] - 证券简称变更需符合深交所相关规定 [1]

公司名称变更 - 公司董事会同意将名称变更为"古汉养生健康产业集团股份有限公司" [1] - 同步修订《公司章程》相关条款 [1] - 变更完成后将向深圳证券交易所申请变更证券简称 证券代码保持不变 [1]

公司名称变更 - 公司董事会同意将名称变更为"古汉养生健康产业集团股份公司" [1] - 将同步修订《公司章程》相关条款 [1] - 变更完成后将向深圳证券交易所申请变更证券简称 证券代码保持不变 [1]

公司名称变更 - 公司于2025年9月4日召开第十届董事会临时会议审议通过变更公司名称议案 [1] - 公司名称拟变更为古汉养生健康产业集团股份公司 最终名称以市场监督管理部门核准为准 [1] - 公司证券代码保持不变 待名称变更完成后将向深圳证券交易所申请变更证券简称 [1]

公司更名 - 2025年9月4日董事会通过拟变更公司名称及修改《公司章程》议案[1] - 拟变更中文全称古汉养生健康产业集团股份公司，英文GUHAN HEALTHCARE INDUSTRY GROUP CO.,LTD.[1][2] - 英文简称拟为GUHAN HEALTHCARE[2] 更名相关 - 需经股东大会审议及市场监管部门登记，证券代码不变[1] - 变更因体现主业和行业特征，不影响业绩和合同效力[4][5]

关联交易 - 2025年度与恒昌医药预计日常关联交易不超5000万元[2] - 2025年预计销售产品4000万元、提供劳务1000万元[4] - 关联交易为销售药品、委托生产及研发服务[8] 股权结构 - 截至2025年8月31日，上海赛乐仙持恒昌医药60.3917%股份[6] - 2025年7月15日，湖南赛乐仙竞拍公司24.47%股份[7] 合作展望 - 恒昌医药与公司营销互补，助力打开全国市场[10]

董事会人事变动 - 公司2025年9月4日召开会议，审议通过补选董事议案[1] - 提名江琎、周延奇为第十届非独立董事候选人[1] - 候选人任期自临时股东大会通过至第十届董事会届满[1] 候选人信息 - 江琎1984年12月生，任公司董事长，间接持股[3][4] - 周延奇1985年10月生，任公司副董事长，间接持股[4][5]

股东大会时间 - 现场会议时间为9月22日14:30[2] - 网络投票时间为9月22日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年9月16日[5] 会议地点 - 现场会议召开地点为湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号一楼会议室[7] 提案相关 - 提交拟变更公司名称等多项议案[8] - 补选董事会董事应选人数为2人[8][24] - 议案3于8月25日通过，议案1、2、4于9月4日通过[8][9] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1 - 4[9] - 议案1需2/3以上表决权通过[9] - 议案2关联股东需回避表决[9] 登记相关 - 现场会议登记时间为9月17 - 19日及22日部分时段[10] - 登记地点为公司总部办公楼证券事务部[10] 投票代码及系统 - 网络投票代码为360590，简称启药投票[17] - 深交所交易系统投票时间为9月22日多时段[20] - 深交所互联网投票系统时间为9月22日9:15 - 15:00[21]