股东大会 - 2025年第一次临时股东大会时间为2025年9月22日[2] 关联交易 - 2025年度公司与恒昌医药及其子公司预计日常关联交易金额不超过5000万元，其中销售产品、商品预计4000万元，提供劳务预计1000万元[9][10] 股权结构 - 恒昌医药注册资本36703.5987万元，截至2025年8月31日，上海赛乐仙持股60.3917%，江琎及其他股东合计持股39.6083%[11] - 2025年7月15日，赛乐仙竞拍公司58606962股股票，占总股本24.47%[13] 会计师事务所 - 拟变更的希格玛会计师事务所2024年末合伙人61人，注册会计师275人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师139人[22] - 希格玛会计师事务所2024年度业务收入37738.51万元，审计业务收入31639.44万元，证券业务收入12320.32万元[23] - 希格玛会计师事务所2024年度上市公司审计客户32家，审计服务收费总额5446.43万元，本公司同行业上市公司审计客户18家[23] - 2024年末希格玛会计师事务所职业保险累计赔偿限额1.20亿元[26] - 希格玛会计师事务所近三年受到行政处罚2次、监督管理措施6次、自律监管措施1次和纪律处分1次[27] 审计人员 - 项目合伙人邱程红最近三年签署上市公司审计报告2份，复核13份[29] - 项目质量控制复核人曹爱民最近三年签署上市公司审计报告3份，复核46份[32] - 签字注册会计师杜敏最近三年签署上市公司审计报告8份[33] 审计收费 - 2024年年报审计收费60万元，2025年为53万元，减少11.67%[37] - 2024年内控审计收费15万元，2025年为12万元，减少20%[37] 审计机构 - 前任审计机构立信已连续4年为公司提供审计服务，对2024年度报表出具标准无保留意见[40] 董事会提名 - 公司提名江琎、周延奇为第十届董事会非独立董事候选人[46] - 江琎、周延奇截至目前未直接持有公司股份，通过湖南赛乐仙间接持股[48][50]

会议情况 - 启迪药业第十届董事会临时会议于2025年9月16日通讯表决，5位董事全参会[1] 提案变更 - 取消2025年第一次临时股东大会《关于拟变更公司名称并修改<公司章程>的议案》[1] - 取消原因是名称变更方案未获审核通过，存在不确定性[1] 表决结果 - 表决5票赞成，0票反对，0票弃权[3]

公司治理 - 公司第十届董事会临时会议于2025年9月16日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于取消2025年第一次临时股东大会部分提案的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中中药及保健品占比94.02% [1] - 其他业务收入占比5.98% [1] 市场数据 - 公司当前收盘价为12.33元 [1] - 截至发稿时公司市值为30亿元 [1]

活动安排 - 公司将于2025年9月19日15:40-17:00通过全景路演平台参与湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] - 公司高管等相关人员将在线就投资者关心的问题进行沟通与交流 [1] 组织架构 - 活动由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 公司董事会于2025年9月13日发布本次活动的正式公告 [3]

活动信息 - 公司将参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会[2] - 活动采用网络远程方式举行[2] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站等参与交流[2] 互动时间 - 2025年9月19日15:40 - 17:00网上在线互动[2] 沟通人员 - 届时公司高管等相关人员将与投资者沟通[2]

公司治理变革 - 湖南赛乐仙成为公司新实际控制人后推动一系列变革举措 [1] - 公司将于9月22日召开临时股东大会审议变更名称及修改公司章程等议案 [1] - 计划将公司名称从启迪药业集团股份公司改为古汉养生健康产业集团股份公司 [1] 董事会重组 - 补选恒昌医药创始人江琎和副董事长周延奇进入公司董事会 [1] - 新董事会成员来自恒昌医药集团股份有限公司 [1] 业务协同合作 - 恒昌医药预计下半年为公司带来数千万元订单 [1] - 恒昌医药拥有渠道和产品资源 公司具备品牌和生产优势 形成强强联合 [1] - 合作将弥补公司销售渠道短板 提升产能利用率和营收规模 [1] - 双方在渠道 资源 品牌 产品等多方面开展协作 实现共赢 [1] 品牌战略升级 - 更名旨在更好体现公司深耕健康养生业务的决心 [1] - 增强消费市场和资本市场对"古汉"品牌的认可度 [1] - "古汉"品牌已被认定为中华老字号和中国驰名商标 [1] 产能与创新规划 - 新控制人考察公司生产车间 古汉健康养生体验馆及大健康研究院等核心区域 [1] - 重点关注工业产能释放 中医养生业务创新和品牌价值提升 [1] - 公司拥有综合提取车间和口服液车间等生产线 [1] 企业文化重塑 - 强调谦卑品格和危机意识的重要性 [1] - 号召员工成为积极主动的"自燃人"而非"阻燃人" [1] - 以"让14亿国人不为健康产品多花1分钱"为行业使命 [1] 战略合作愿景 - 上市公司与恒昌医药双向奔赴 相互成就 [1] - 共建百年品牌 重新定义医药行业 [1] - 合作结合恒昌精英加持与古汉精神传承 [1]

公司治理与股权结构变化 - 湖南赛乐仙通过竞拍获得公司原控股股东启迪科技服务有限公司持有的58,606,962股股票 占公司总股本比例24.47% 成为公司重要股东 [6] - 公司股东湖南赛乐仙推荐江琎先生和周延奇先生为第十届董事会非独立董事候选人 两位候选人均通过湖南赛乐仙间接持有公司股份 [18][20][21] - 公司董事会及监事会会议以全票赞成结果通过各项议案 包括补选董事 变更公司名称和日常关联交易预计等事项 [23][25][28][30] 日常关联交易安排 - 公司预计2025年度与关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司及其控制子公司发生日常经营性关联交易 交易金额不超过5000万元 [3][29] - 关联交易内容包括销售公司药品 提供委托生产药品服务及研发服务 交易价格以同类业务市场价格为基础协商确定 [8] - 恒昌医药作为医药流通领域企业 拥有覆盖全国市场的营销网络 与公司以湖南省为主的销售网络形成互补 [9] 公司战略与业务协同 - 公司拟变更名称为"古汉养生健康产业集团股份公司" 以更好体现主营业务和行业特征 增强品牌辨识度 [13][15][17] - 通过与恒昌医药的合作 公司可借助其全国营销网络打开全国市场 提升营收规模 同时通过委托加工方式提高自身产能利用率 [9] - 恒昌医药持有部分药品批文将通过委托加工等方式委托公司生产 这有助于提升公司产能利用率 [9] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月22日召开2025年第一次临时股东大会 审议补选董事 变更公司名称和日常关联交易预计等议案 [30][34][35] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [36][37][47] - 关联股东湖南赛乐仙需对日常关联交易预计议案回避表决 [2][42]

公司治理变动 - 补选两名非独立董事候选人江琎先生和周延奇先生 均由股东湖南赛乐仙推荐 任期自股东大会通过至第十届董事会届满 [1][11] - 董事会及监事会会议全票通过所有议案 包括董事补选 名称变更 关联交易及股东大会召开安排 [1][4][6][8][9] 公司名称及章程变更 - 拟将公司名称变更为"古汉养生健康产业集团股份公司" 以更好体现主营业务和行业特征 增强品牌辨识度 [3][17][19] - 将同步修订《公司章程》相关条款 证券代码保持不变 变更后需向市场监管部门申请核准 [3][17][18] 关联交易安排 - 2025年度预计与湖南恒昌医药集团股份有限公司发生日常关联交易 金额不超过人民币5000万元 [5][23][25] - 关联交易包括销售药品 提供委托生产及研发服务 定价以市场价格为基础经协商确定 [8][29] - 恒昌医药为股东湖南赛乐仙关联方 其控股股东同为上海赛乐仙 持股比例60.3917% [23][27] 股权结构变动 - 湖南赛乐仙通过竞拍获得原控股股东启迪科技服务有限公司58,606,962股股票 占总股本24.47% 于2025年7月完成过户 [27] - 江琎为湖南赛乐仙实际控制人 通过该平台间接持有公司股份 未直接持股 [12][13] 股东大会安排 - 定于2025年9月22日召开第一次临时股东大会 审议董事补选 名称变更及关联交易议案 [7][34][35] - 采用现场与网络投票结合方式 股权登记日为2025年9月16日 关联股东湖南赛乐仙需对关联交易议案回避表决 [37][38][42]

公司治理动态 - 公司第十届监事会临时会议于9月5日晚间召开[2] - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[2] 信息披露 - 相关决议内容通过公告形式对外披露[2] - 信息披露载体为证券日报网[2]

公司治理变动 - 启迪药业第十届董事会临时会议于9月5日晚间召开并审议通过多项议案 [2] - 会议通过《关于补选公司第十届董事会董事的议案》涉及董事会成员调整 [2]