人事变动 - 2025年9月23日选举江琎为第十届董事会董事长[1] - 2025年9月23日聘任江琎为公司总裁、乔雪峰为公司副总裁[2] 人员信息 - 江琎1984年12月出生，间接持股，为湖南赛乐仙实际控制人[6][7] - 乔雪峰1984年12月出生，截至公告披露日持有7200股公司股份[9] - 江琎和乔雪峰符合任职条件，无关联关系[7][9][10]

董事会选举 - 选举江琎为公司第十届董事会董事长[1] - 补选江琎、周延奇为董事会战略委员会委员，江琎为主任委员[2] - 补选倪小桥为公司董事会审计委员会委员，雷振华任主任委员[3][4] 人员聘任 - 聘任江琎为公司总裁[5] - 聘任乔雪峰为公司副总裁[5]

公司治理变更 - 公司于2025年9月22日召开临时股东大会 审议通过补选江琎和周延奇为非独立董事的议案 提名方为股东湖南赛乐仙 [1] - 2025年9月23日董事会会议选举江琎担任董事长兼总裁 并调整董事会各委员会委员及部分高级管理人员 [1] - 控股股东变更为湖南赛乐仙 实际控制人变更为江琎 变更基于股权结构、湖南赛乐仙持股比例及治理架构调整 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年9月23日召开第十次董事会第七次会议 选举江琎担任第十届董事会董事长 任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止 [1] - 聘任江琎担任公司总裁 乔雪峰担任公司副总裁 [1] - 江琎未直接持有公司股份 通过股东湖南赛乐仙间接持有公司股份 为湖南赛乐仙的实际控制人 乔雪峰持有7200股公司股份 [1]

股权变更 - 湖南赛乐仙成功竞拍启迪药业原控股股东启迪科服持有的58,606,962股股份 占总股本24.47% [1] - 相关财产权利于2025年8月6日转移 股票随后完成过户登记 [1] - 公司控股股东变更为湖南赛乐仙 实际控制人变更为江琎 [1] 治理架构调整 - 公司2025年召开临时股东大会补选董事 董事会会议选举江琎为董事长兼总裁 [1] - 截至公告日控制权变更已完成 公司业务稳定暂未受重大影响 [1] 股东结构 - 目前5%以上股东中湖南赛乐仙持股24.47% 衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司持股19.11% [1]

公司治理变动 - 2025年9月22日临时股东大会通过补选董事议案 湖南赛乐仙提名江琎、周延奇为非独立董事 [1] - 2025年9月23日董事会选举江琎担任董事长兼总裁 补选各委员会委员并调整部分高管 [1] 控制权变更 - 公司控股股东正式变更为湖南赛乐仙 实际控制人确定为江琎 [1] - 湖南赛乐仙承诺保持上市公司业务稳定发展 并履行相应信息披露义务 [1] 时间节点 - 控制权变更事项于公告披露日（未注明具体日期）正式完成 [1]

股权变动 - 2025年7月15日，湖南赛乐仙竞拍公司58,606,962股股票，占比24.47%[2] - 2025年8月11日，该部分股票完成过户登记[2] 公司治理 - 2025年9月22日，补选江琎、周延奇为非独立董事[3] - 2025年9月23日，江琎当选董事长兼总裁[3] 股东信息 - 控股股东变为湖南赛乐仙，实控人为江琎[4] - 湖南赛乐仙持股58,606,962股，占比24.47%[5] - 衡阳弘湘持股45,757,337股，占比19.11%[5] 影响情况 - 截至披露日，控制权变更完成，暂未影响业务及业绩[6]

会议基本信息 - 启迪药业集团股份公司于2025年9月22日召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号古汉中药有限公司一楼会议室，现场会议时间为14:30，网络投票通过深圳证券交易所系统进行，交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [3][14][15] - 会议由董事会召集，副董事长倪小桥主持，召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [1][3][16] - 会议通知及议案内容分别于2025年8月27日、9月6日、9月17日在证监会指定信息披露媒体公告 [2][16] 出席会议情况 - 出席股东总数210人，代表股份108,479,999股，占公司有表决权股份总数的45.2998%，其中现场投票股东9人（含3名授权代表），代表股份104,840,699股，占比43.7801%，网络投票股东201人，代表股份3,639,300股，占比1.5197% [18] - 中小股东出席207人，代表股份4,109,300股，占比1.7160%，其中现场投票中小股东6人，代表股份470,000股，占比0.1963%，网络投票中小股东201人，代表股份3,639,300股，占比1.5197% [18] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议 [5][18] 议案表决结果 - 议案1《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决通过：总同意票49,708,337股（占比99.6698%），反对158,500股（0.3178%），弃权6,200股（0.0124%）；中小股东同意票3,944,600股（95.9920%），反对158,500股（3.8571%），弃权6,200股（0.1509%） [18][19][20] - 议案2《关于变更会计师事务所的议案》表决通过：总同意票108,321,599股（99.8540%），反对156,800股（0.1445%），弃权1,600股（0.0015%）；中小股东同意票3,950,900股（96.1453%），反对156,800股（3.8157%），弃权1,600股（0.0389%） [21][22][23] - 议案3采用累积投票制补选董事：江琎以106,593,171股（98.2607%）当选非独立董事，周延奇以106,078,966股（97.7867%）当选非独立董事，任期自股东大会通过之日起生效 [25] 法律意见结论 - 北京大成（长沙）律师事务所出具法律意见书，认为会议召集程序、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及结果均符合法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效 [9][26]

公司高管变动 - 总裁冯雪因工作变动辞去公司总裁职务及在公司与控股子公司所有职务 辞职生效后不再担任公司任何职务 [2] - 副总裁蔡军因职业规划原因辞去公司副总裁职务及在公司与控股子公司所有职务 辞职生效后不再担任公司任何职务 [2] - 两人书面辞职报告自送达公司董事会时生效 [2]

公司高层人事变动 - 总裁冯雪因工作变动辞职 同时辞去公司及控股子公司所有职务 辞职立即生效 未持有公司股份 [1] - 副总裁蔡军因职业规划原因辞职 同时辞去公司及控股子公司所有职务 辞职立即生效 未持有公司股份 [1] - 公司对两位高管在职期间的战略决策、合规治理及公司发展贡献表示感谢 [1] 股东大会基本情况 - 2025年第一次临时股东大会于9月22日召开 采用现场与网络投票相结合方式 [6][7] - 会议地点位于湖南省衡阳市雁峰区古汉中药有限公司一楼会议室 [7] - 由董事会召集 副董事长倪小桥主持 符合公司法及公司章程规定 [7][8] 股东参与情况 - 共有210名股东参与投票 代表股份108,479,999股 占公司有表决权股份总数的45.2998% [9] - 现场投票股东9人 代表股份104,840,699股 占比43.7801% [10] - 网络投票股东201人 代表股份3,639,300股 占比1.5197% [11] - 中小股东207人参与投票 代表股份4,109,300股 占比1.7160% [12] 议案表决结果 - 关于2025年度日常关联交易预计的议案获得99.6698%高票通过 反对票占比0.3178% [16] - 变更会计师事务所议案获得99.8540%通过 反对票占比0.1445% [20] - 采用累积投票方式补选江琎、周延奇为第十届董事会非独立董事 得票率分别为98.2607%和97.7867% [23][25] 法律意见书结论 - 北京大成律师事务所出具法律意见书 确认股东大会召集程序、召开程序符合法律法规 [27][37] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 会议表决程序及表决结果合法有效 [27][37] - 网络投票股东资格由深交所交易系统认证 现场股东凭证经查验有效 [33][35]