会议基本信息 - 启迪药业集团股份公司于2025年9月22日召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号古汉中药有限公司一楼会议室，现场会议时间为14:30，网络投票通过深圳证券交易所系统进行，交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [3][14][15] - 会议由董事会召集，副董事长倪小桥主持，召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [1][3][16] - 会议通知及议案内容分别于2025年8月27日、9月6日、9月17日在证监会指定信息披露媒体公告 [2][16] 出席会议情况 - 出席股东总数210人，代表股份108,479,999股，占公司有表决权股份总数的45.2998%，其中现场投票股东9人（含3名授权代表），代表股份104,840,699股，占比43.7801%，网络投票股东201人，代表股份3,639,300股，占比1.5197% [18] - 中小股东出席207人，代表股份4,109,300股，占比1.7160%，其中现场投票中小股东6人，代表股份470,000股，占比0.1963%，网络投票中小股东201人，代表股份3,639,300股，占比1.5197% [18] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议 [5][18] 议案表决结果 - 议案1《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决通过：总同意票49,708,337股（占比99.6698%），反对158,500股（0.3178%），弃权6,200股（0.0124%）；中小股东同意票3,944,600股（95.9920%），反对158,500股（3.8571%），弃权6,200股（0.1509%） [18][19][20] - 议案2《关于变更会计师事务所的议案》表决通过：总同意票108,321,599股（99.8540%），反对156,800股（0.1445%），弃权1,600股（0.0015%）；中小股东同意票3,950,900股（96.1453%），反对156,800股（3.8157%），弃权1,600股（0.0389%） [21][22][23] - 议案3采用累积投票制补选董事：江琎以106,593,171股（98.2607%）当选非独立董事，周延奇以106,078,966股（97.7867%）当选非独立董事，任期自股东大会通过之日起生效 [25] 法律意见结论 - 北京大成（长沙）律师事务所出具法律意见书，认为会议召集程序、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及结果均符合法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效 [9][26]

公司高管变动 - 总裁冯雪因工作变动辞去公司总裁职务及在公司与控股子公司所有职务 辞职生效后不再担任公司任何职务 [2] - 副总裁蔡军因职业规划原因辞去公司副总裁职务及在公司与控股子公司所有职务 辞职生效后不再担任公司任何职务 [2] - 两人书面辞职报告自送达公司董事会时生效 [2]

公司高层人事变动 - 总裁冯雪因工作变动辞职 同时辞去公司及控股子公司所有职务 辞职立即生效 未持有公司股份 [1] - 副总裁蔡军因职业规划原因辞职 同时辞去公司及控股子公司所有职务 辞职立即生效 未持有公司股份 [1] - 公司对两位高管在职期间的战略决策、合规治理及公司发展贡献表示感谢 [1] 股东大会基本情况 - 2025年第一次临时股东大会于9月22日召开 采用现场与网络投票相结合方式 [6][7] - 会议地点位于湖南省衡阳市雁峰区古汉中药有限公司一楼会议室 [7] - 由董事会召集 副董事长倪小桥主持 符合公司法及公司章程规定 [7][8] 股东参与情况 - 共有210名股东参与投票 代表股份108,479,999股 占公司有表决权股份总数的45.2998% [9] - 现场投票股东9人 代表股份104,840,699股 占比43.7801% [10] - 网络投票股东201人 代表股份3,639,300股 占比1.5197% [11] - 中小股东207人参与投票 代表股份4,109,300股 占比1.7160% [12] 议案表决结果 - 关于2025年度日常关联交易预计的议案获得99.6698%高票通过 反对票占比0.3178% [16] - 变更会计师事务所议案获得99.8540%通过 反对票占比0.1445% [20] - 采用累积投票方式补选江琎、周延奇为第十届董事会非独立董事 得票率分别为98.2607%和97.7867% [23][25] 法律意见书结论 - 北京大成律师事务所出具法律意见书 确认股东大会召集程序、召开程序符合法律法规 [27][37] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 会议表决程序及表决结果合法有效 [27][37] - 网络投票股东资格由深交所交易系统认证 现场股东凭证经查验有效 [33][35]

人事变动 - 启迪药业总裁冯雪、副总裁蔡军于2025年9月23日提交辞职报告[1][2] - 冯雪因工作变动、蔡军因职业规划辞职[1] - 二人辞职报告送达董事会时生效，均未持股且无未履行承诺[1]

公司高管变动 - 总裁冯雪因工作变动辞去所有职务 不再担任公司任何职务 [1] - 副总裁蔡军因职业规划原因辞去所有职务 辞职报告自送达董事会时生效 [1] 财务结构 - 2025年上半年营业收入构成中 中药及保健品占比94.02% [1] - 其他业务收入占比5.98% [1] 市值情况 - 截至发稿时公司市值为28亿元 [1]

股东大会信息 - 2025年9月董事会提议并召集股东大会，9月22日14:30召开[4] - 现场出席股东9人，代表股份104,840,699股[6] 提案表决情况 - “关于2025年度日常关联交易预计的议案”同意股数49,708,337股，比例99.6698%[9] - “关于变更会计师事务所的议案”同意股数108,321,599股，比例99.8540%[9] - “选举江琎先生为非独立董事”获106,593,171股支持[9] - “选举周延奇先生为非独立董事”获106,078,966股支持[9] 中小投资者表决情况 - 对“2025年度日常关联交易预计议案”同意股数3,944,600股，比例95.9920%[12] - 对“变更会计师事务所议案”同意股数3,950,900股，比例96.1453%[12] - 对“选举江琎先生为非独立董事”投2,222,472股支持票[12] - 对“选举周延奇先生为非独立董事”投1,708,267股支持票[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月22日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票股东210人，代表股份108,479,999股，占比45.2998％[4] 议案表决结果 - 2025年度日常关联交易预计议案，同意49,708,337股，占比99.6698％[5] - 变更会计师事务所议案，同意108,321,599股，占比99.8540％[7] 董事选举情况 - 选举江琎为非独立董事，同意106,593,171股，占比98.2607％[9] - 选举周延奇为非独立董事，同意106,078,966股，占比97.7867％[11]

市场整体表现 - 沪指上涨0.22%至3828.5764点 [1] - 深证成指上涨0.67%至13157.974点 [1] 湘股涨幅前五 - 凯美特气涨幅10.02% 收盘价22.840元 成交量158.2117万手 [2] - 湖南白银涨幅9.93% 收盘价6.750元 成交量318.8413万手 [2] - 山河智能涨幅5.05% 收盘价16.640元 成交量298.1456万手 [2] - 长高电新涨幅4.97% 收盘价7.820元 成交量58.673万手 [2] - 电广传媒涨幅3.82% 收盘价8.160元 成交量69.3076万手 [2] 湘股跌幅前五 - 恒立退跌幅11.76% 收盘价0.150元 成交量61.1606万手 [3] - 华天酒店跌幅5.39% 收盘价3.860元 成交量82.4913万手 [3] - 酒鬼酒跌幅3.32% 收盘价66.980元 成交量12.1662万手 [3] - 盐津铺子跌幅2.97% 收盘价68.550元 成交量2.7168万手 [3] - 启迪药业跌幅2.94% 收盘价11.870元 成交量8.5633万手 [3]

公司治理决议 - 启迪药业第十届董事会临时会议于2025年9月16日以通讯表决方式召开 应参加董事5人 实参加表决董事5人 无委托出席情况 [1] - 会议通过《关于取消2025年第一次临时股东大会部分提案的议案》 表决结果为5票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 取消提案原因为公司名称变更方案"古汉养生健康产业集团股份公司"尚未获得市场监督管理部门审核通过 名称变更存在不确定性 [1] 股东大会安排 - 除取消《关于拟变更公司名称并修改<公司章程>的议案》外 2025年第一次临时股东大会其他事项保持不变 [1] - 公司同步发布《关于2025年第一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会的补充通知》（公告编号：2025-040）于指定媒体及巨潮资讯网 [1] 公告信息 - 公告由启迪药业集团股份公司董事会于2025年9月17日正式发布 [2] - 备查文件为第十届董事会临时会议决议 [2]

名称变更 - 公司于2025年9月16日取消变更公司名称议案，因未获市场监管部门审核通过[2] 股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于9月22日14:30召开，网络投票时间为9月22日多个时段[5] - 会议股权登记日为2025年9月16日[5] - 现场会议召开地点为湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号古汉中药有限公司一楼会议室[6] - 提交表决提案有总议案、非累积投票提案、累积投票提案[8] - 议案2于2025年8月25日经董事会审议通过，1、3于9月4日通过[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1 - 3[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1[9] - 现场会议登记时间为2025年9月17 - 19日及22日部分时段[10] - 网络投票代码为360590，投票简称为启药投票[18] - 选举非独立董事应选人数为2人，股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月22日多个时段[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月22日9:15 - 15:00[22] - 授权委托书有效期限为签署之日起至2025年第一次临时股东大会结束[25] - 议案100为总议案，涵盖除累积投票提案外所有提案[26] - 议案1.00是2025年度日常关联交易预计议案[26] - 议案2.00是变更会计师事务所议案[26] - 议案3.00是补选公司第十届董事会董事议案，应选2人[26] - 议案3.01是选举江琎为非独立董事议案[26] - 议案3.02是选举周延奇为非独立董事议案[26]