董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，含四名独立董事、一名职工董事，设董事长一人，副董事长两人[4] 交易审批 - 对外投资等交易总额占最近一期经审计净资产10%以上，经董事会批准后实施；占比50%以上，报股东会批准[6] - 与关联自然人成交金额超30万元，与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%，提交董事会审议批准；超3000万元且占比超5%，报股东会批准[6][7] - 对外捐赠单笔或连续十二个月内累计金额超500万元，经董事会批准后实施；超1000万元，报股东会批准[7] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，会议召开十日前书面通知全体董事[11] - 八种情形下应召开临时会议，董事长十日内召集和主持[11][12][13] - 临时会议召开五日前书面通知全体董事，特殊情况不受此限[15] - 定期会议通知发出后变更事项或增减提案，应提前三日发书面变更通知，不足三日会议日期顺延[17] 出席与决议 - 会议需过半数董事出席方可举行[17] - 独立董事连续两次未亲自出席且未委托，董事会30日内提议解除其职务[19] - 董事连续两次未亲自出席且未委托，董事会建议撤换[19] - 决议需超过全体董事人数半数的董事投同意票通过（特殊规定除外）[23] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，1个月内不应再审议相同提案[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[24] - 无关联关系董事过半数通过决议，出席不足三人应提交股东会审议[21] 其他规定 - 除特定规定外，董事会决定对外担保事项需全体董事过半数审议通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[6] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[27] - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式召开[18] - 董事会应按股东会和《公司章程》授权行事，不得越权[23]

公司基本信息 - 公司1996年12月31日在江苏省工商行政管理局重新登记注册，2007年1月8日登记主管机关变更为江苏省无锡工商行政管理局[8] - 1995年公司首次向社会公众发行人民币普通股6800万股，于9月11日在深圳证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币966,785,693元[9] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为115,435,500股，已发行股份总数为966,785,693股[16] - 2007年4月起所有发起人股份获得流通权，无锡产业发展集团有限公司承诺自获流通权起60个月后可逐年减持[15] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[21] 股东与股权交易限制 - 公司董事、高级管理人员在就任时确认的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[23] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内也不得转让[23][24] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[3][61] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[27] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[30] 董事会相关 - 公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名、职工董事一名[85] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[89] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，审议特定情形须三分之二以上董事出席，决议须全体董事过半数通过[90] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[110][111] - 公司每年按当年实现的母公司可供分配利润的规定比例向股东分配股利[114] - 公司在当年盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的10%[115] 其他重要事项 - 公司党委每届任期5年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[71] - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[110] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[124]

公司基本信息 - 公司1995年首次向社会公众发行人民币普通股6800万股，9月11日在深交所上市[9] - 公司注册资本为人民币966,785,693元[10] - 公司设立时发行股份总数为115,435,500股，已发行股份总数为966,785,693股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持有本公司股份总数的25%[24] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼[32] - 控股股东指持股超股本总额50%或表决权足以影响股东会决议的股东[149] 股东会相关规定 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份（不包括库存股份）的股东可请求召开临时股东会[46] 董事会相关规定 - 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名、职工董事一名，设董事长一人，副董事长两人[88] - 董事会每年至少召开四次会议，需提前十四日书面通知全体董事[93] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等可提议召开临时董事会会议[93] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[116] - 公司每年按当年实现的母公司可供分配利润的规定比例向股东分配股利[120] - 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的10%[121] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构对多事项进行监督检查，向董事会负责[127] - 公司聘用符合规定的会计师事务所进行业务，聘期一年可续聘，聘用、解聘由股东会决定[130] - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[116]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[2] 临时股东会提议及反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内书面反馈[6] - 董事会同意召开应在五日内发出通知，不同意或未反馈相关方可进一步行动[6] 自行召集股东会要求 - 审计委员会或股东自行召集应书面通知董事会并向证券交易所备案，持股比例不低于百分之十[7] 股东提案规定 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应在收到后两日内发补充通知[11] 股东会通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[15] 股权登记日相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[14] 股东会延期取消规定 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，若有应在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[14] 投票时间规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 股东参会及表决权 - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席，所持每一股份有一表决权[16] 股东会主持 - 股东会由董事长主持，特殊情况由副董事长或董事主持[19] 年度股东会报告 - 年度股东会上，董事会和独立董事应作报告[31] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并披露[20] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[20] 董事选举投票制 - 股东会选举两名以上董事时实行累积投票制[35] 计票监票 - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票[40] 股东会决议公告 - 股东会决议应及时公告，分别统计并公告不同股东出席及表决情况[42] 会议记录保存 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[24] 争议处理 - 相关方对股东会事项有争议应及时向法院诉讼，判决或裁定前执行股东会决议[27] 法院判决后处理 - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务并说明影响，生效后配合执行[27] 前期事项更正 - 涉及更正前期事项公司应及时处理并履行信息披露义务[27] 议事规则相关 - 议事规则所称公告指在符合规定媒体和交易所网站公布信息[29] - 议事规则为《公司章程》附件，未尽事宜按相关规定执行[29] - 议事规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[29] - 议事规则由董事会负责解释[29] - 议事规则经股东会审议通过之日起施行[29] 公司及时间信息 - 公司为无锡威孚高科技集团股份有限公司[30] - 时间为二〇二五年七月[30]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议或单独/合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应在收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十一日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[10] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[12] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[12] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 费用承担 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[12] 表决权限制 - 超过规定比例部分的股份买入后三十六个月内不得行使表决权[21] 投票权征集 - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[21] 累积投票 - 股东会选举两名以上董事时实行累积投票制[21] 表决规则 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[22] - 未填、错填等表决票视为弃权[22] 计票监票 - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票[24] 决议公告 - 股东会决议公告应列明出席人数、股份总数及占比等[24] - 提案未通过或变更前次决议需在公告中特别提示[24] 会议记录 - 会议记录记载会议时间、地点、议程等内容[24] - 分别统计并公告人民币普通股股东和境外上市外资股股东出席及表决情况[24] - 会议记录保存期限不少于十年[25] 提案实施 - 股东会通过派现、送股等提案，公司应在结束后两个月内实施，特殊情况可调整[26] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议，轻微瑕疵除外[27] 议事规则 - 议事规则为《公司章程》附件，未尽事宜按相关规定执行[29] - 议事规则经股东会审议通过，自公司H股在港交所挂牌上市日起生效[30]

股份与股本 - 2025年已回购5200600股A股股份并注销，总股本变更为966785693股，注册资本变更为966785693元[2] - 公司设立时发行股份总数为115435500股，面额股每股金额为一元[4] - 原章程公司股份总数为971986293股，修订后已发行股份总数为966785693股，均为普通股[4] 章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[1] - 修订《公司章程》时将“股东大会”表述调整为“股东会”[3] - 原章程单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提提案，修订后降为1%[13] 股东与股东会 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会出现规定情形应在两个月内召开[36] 董事会与董事 - 董事会由11名董事组成，包括4名独立董事、1名职工董事[22] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[23] - 董事任期为三年，可连选连任，其中独立董事连续任职不得超过六年[20] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，独立董事应过半数[26] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[26] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不提取[30] - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[30] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[32] - 公司自合并或分立决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[32] - 公司解散应在解散事由出现之日起十五日内成立清算组进行清算[34]

公司上市与章程 - 公司1995年首次发行6800万人民币普通股并在深交所上市[5] - 2025年7月17日董事会通过制定H股上市后《公司章程（草案）》议案[1] - 现行《公司章程》股东会通过生效，《公司章程（草案）》股东会通过且H股港交所挂牌上市生效[18] 股份收购与注销 - 特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项合计持股不超已发行股份总数10%，三年内转让或注销[7] - 第（一）项情形收购股份自收购日起十日内注销，第（二）、（四）项六个月内转让或注销[7] 股东会相关 - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二，两个月内召开临时股东会[8] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[9] - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会不定期[19] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，含四名独立董事、一名职工董事，设董事长一人，副董事长两人[13] - 现行章程董事会每年至少召开两次会议，草案规定至少四次[14] - 现行章程董事会会议前十日书面通知，草案规定十四日[14] 交易与决策 - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议[11] - 对外投资等交易总额占最近一期经审计净资产10%以上经董事会批准，50%以上报股东会[13] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易提交董事会[14] 独立董事与委员会 - 审计委员会三名成员，独立董事过半数[16] - 独立董事行使特别职权前三项需全体过半数同意[15] - 提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序，遴选审核人选[16] 信息披露与分红 - 公司四个月内报送披露年度报告，两个月内报送披露中期报告[17] - 股东会通过派现等提案或制定中期分红方案，两个月内实施[12] - 公司指定《中国证券报》等刊登A股公告，H股按规则在指定网站刊登[18] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[17] - 为H股股东在香港委托收款代理人，代收取保管股息等[17] - 《股东会议事规则》经股东会通过，H股香港联交所挂牌上市生效[23]

新策略 - 2025年7月17日公司多会议审议通过聘安永香港为H股上市审计机构议案，需股东大会审议[2][6][7] - 因安永香港经验丰富、具独立性和专业能力，公司决定聘请[3]

独立董事提名 - 何嘉倩被提名为威孚高科第十一届董事会独立董事候选人[1] - 何嘉倩未取得深交所认可的独立董事资格证书，承诺参加培训并取得[2] 任职资格 - 以会计专业人士被提名需满足相关资格条件[5] - 何嘉倩及直系亲属不满足特定持股和股东任职条件[6] - 何嘉倩无特定不得任职情形及违规处罚记录[7][8] - 何嘉倩担任独立董事的境内上市公司数量及连续任职年限合规[9]

人事变动 - 独立董事潘兴高申请辞职，截止披露日未持股[2] - 拟补选一名通常居于香港的独立董事[2] 候选人信息 - 提名何嘉倩为独立董事候选人，未持股且无关联违法情况[3][6] - 何嘉倩有美注会、港律师资格，履历丰富[6]