董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，含四名独立董事、一名职工董事，设董事长一人，副董事长两人[4] 交易审批 - 对外投资等交易总额占最近一期经审计净资产10%以上，经董事会批准实施；占比50%以上，经董事会审议后报股东会批准[6] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，提交董事会审议批准；成交金额超3000万元且占比超5%，经董事会审议后报股东会批准[6] - 对外捐赠单笔或连续十二个月内累计金额超500万元，经董事会批准后实施；超1000万元，经董事会审议后报股东会批准[7] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知全体董事[11] - 八种情形出现时，董事会应召开临时会议[11][13] - 董事长应自接到提议或要求后十日内，召集和主持董事会会议[12] - 召开董事会临时会议，应提前五日书面通知全体董事，特殊情况除外[12] - 定期会议书面通知发出后，变更会议事项或提案，应在原定会议召开日三日之前发出书面变更通知[12] - 两名以上独立董事认为资料不完整等，可联名书面提出延期，董事会应采纳[15] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 独立董事连续两次未亲自出席且未委托其他独立董事出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[19] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，应提交股东会审议[21] - 董事会审议通过会议提案形成决议，须超过公司全体董事人数半数的董事投同意票[23] - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，可要求会议暂缓表决[24] 档案与规则施行 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[27] - 本规则自股东会审议通过之日起施行[29]