公司基本信息 - 公司1995年首次发行6800万人民币普通股，9月11日在深交所上市[9] - 公司注册资本为966,785,693元[10] - 公司设立时发行股份总数为115,435,500股，已发行股份总数为966,785,693股[17] 股份相关规定 - 公司可为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[17] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总数10%，特定情形应在三年内转让或注销[22] - 董事等人员转让股份有时间和比例限制[24][25] - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[64] 股东权利与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[28] - 股东对决议有异议可请求法院撤销，特定股东可请求对违规董事等提起诉讼[30][31] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿或连带责任[33][34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 股东会审议重大资产购买出售、担保等事项有规定[40][41] - 股东会决议分普通决议和特别决议，通过比例不同[61][62] - 股东会选举董事实行累积投票制[66] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，每年至少召开两次会议[86][90] - 董事会可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[64] - 董事会审议对外投资、担保等事项有规定[87][88] 利润分配 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金[111] - 公司优先采用现金分红，现金分红比例有规定[115][117] - 利润分配方案由董事会制定，经股东会审议[119] 其他 - 公司党委每届任期5年，设书记等职务[72] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定[125] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等规定[132][133][134]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议或10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[6] 临时提案 - 1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[15] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[14] 会议变更 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前两日公告说明[14] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间在现场会前一日下午3:00至当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[16] 费用承担 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[12] 表决权限制 - 违规买入超比例部分股份36个月内不得行使表决权且不计入出席总数[20] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集投票权，禁止有偿征集，1%以上有表决权股份股东可征集[20] 累积投票制 - 股东会选举两名以上董事时实行累积投票制[20][21] 会议记录 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[24] 提案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施[25] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议，轻微瑕疵除外[25] 主持规则 - 董事长、审计委员会召集人不能履职时按规定推举主持，主持人违规可重新推举[19] 争议处理 - 相关方有争议应诉讼，判决前执行决议，判决后公司披露并执行[27] 事项更正 - 涉及更正前期事项，公司应及时处理并披露[27] 规则说明 - 议事规则为《公司章程》附件，由董事会解释，经股东会审议通过施行[29]

董事会构成 - 董事会由十一名董事组成，含四名独立董事、一名职工董事，设董事长一人，副董事长两人[4] 交易审批 - 对外投资等交易总额占最近一期经审计净资产10%以上，经董事会批准实施；占比50%以上，经董事会审议后报股东会批准[6] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，提交董事会审议批准；成交金额超3000万元且占比超5%，经董事会审议后报股东会批准[6] - 对外捐赠单笔或连续十二个月内累计金额超500万元，经董事会批准后实施；超1000万元，经董事会审议后报股东会批准[7] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知全体董事[11] - 八种情形出现时，董事会应召开临时会议[11][13] - 董事长应自接到提议或要求后十日内，召集和主持董事会会议[12] - 召开董事会临时会议，应提前五日书面通知全体董事，特殊情况除外[12] - 定期会议书面通知发出后，变更会议事项或提案，应在原定会议召开日三日之前发出书面变更通知[12] - 两名以上独立董事认为资料不完整等，可联名书面提出延期，董事会应采纳[15] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 独立董事连续两次未亲自出席且未委托其他独立董事出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[19] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席会议的无关联关系董事人数不足三人，应提交股东会审议[21] - 董事会审议通过会议提案形成决议，须超过公司全体董事人数半数的董事投同意票[23] - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，可要求会议暂缓表决[24] 档案与规则施行 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[27] - 本规则自股东会审议通过之日起施行[29]

回购情况 - 公司拟1 - 1.5亿元回购A股，价不超35元/股[2] - 回购期限自2024年股东大会通过方案起12个月内[2] - 2025年7月完成回购，注销520.06万股[3] 股本变更 - 注销后总股本由971,986,293股变为966,785,693股[3] - 2025年8月4日修改《公司章程》，注册资本相应变更[3] 债权申报 - 债权人45日内可申报债权[4] - 申报地为无锡新吴区公司董事会办公室[5] - 申报时间2025年8月5日起45日内工作日8:30 - 17:00[5] - 联系人徐看、郑思涵，电话0510 - 80505999[5] - 传真0510 - 80505199，邮箱Web@weifu.com.cn[5]

市场扩张和并购 - 公司拟将172,380,000股境内上市外资股（B股）转换上市地到港交所主板上市[1] 交易自查 - 本次交易自查期间为2025年1月17日至2025年7月18日[4] - 华泰证券在自查期内累计买入威孚高科A股11,036,227股，卖出10,831,991股[4] - 中介机构人员吴柏熹于2025年4月18日买入100股威孚高科A股，4月21日卖出100股[5] 核查结果 - 经核查未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖股票的情形[7]

股东大会信息 - 公司于2025年8月4日召开2025年第二次临时股东大会[7] - 现场出席股东及代理人92人，代表股份389,536,910股，占比40.2920%[11] - 网络投票股东741名，代表股份68,635,174股，占比7.0993%[11] - 中小投资者825人，代表股份95,215,354股，占比9.8487%[11] - 出席股东共833人，代表股份458,172,084股，占比47.3913%[11] - 股东大会召集人为公司董事会，资格符合规定[13] 提案及议案情况 - 2025年7月24日，无锡产业发展集团提议增加临时提案[7] - 境内上市外资股转换上市地议案，合计同意票数453,946,558，比例99.0777%[16] - 公司转为境外募集股份有限公司议案，合计同意票数453,951,858，比例99.0789%[16] - 聘任本次H股上市审计机构议案，合计同意票数453,205,258，比例98.9159%[16] - 授权办理上市相关事宜议案，合计同意票数453,940,358，比例99.0764%[16] - 上市及挂牌交易相关决议有效期议案，合计同意票数453,881,258，比例99.0635%[17] - 修订《公司章程》等多项议案均获高比例同意[17] - A股股东对议案同意比例99.7087%，反对0.2382%，弃权0.0531%[18] - B股股东对议案同意比例95.2556%，反对3.9088%，弃权0.8355%[18] - 全体股东对议案同意比例99.0596%，反对0.7733%，弃权0.1671%[18] - 中小投资者对议案同意比例95.4746%，反对3.7212%，弃权0.8042%[18] - A股股东对补选独立董事议案同意比例99.7079%，反对0.2359%，弃权0.0562%[18] - B股股东对补选独立董事议案同意比例95.7698%，反对2.7043%，弃权1.5259%[18] - 全体股东对补选独立董事议案同意比例99.1338%，反对0.5957%，弃权0.2705%[18] - 中小投资者对补选独立董事议案同意比例95.8319%，反对2.8667%，弃权1.3014%[18] - A股股东对补选非独立董事议案同意比例95.4726%，反对0.8539%，弃权3.6735%[18] - 中小投资者对补选非独立董事议案同意比例68.3762%，反对15.4512%，弃权16.1726%[18] 时间安排 - 2025年7月17日，董事会决定召开股东大会[7] - 2025年7月19日，刊登《本次股东大会通知》[7] - 2025年7月26日，刊登《关于增加临时提案的公告》[8]

股东大会信息 - 2025年8月4日15:00现场召开股东大会，9:15 - 15:00网络投票[3] - 出席会议总体股份数458,172,084，占公司有表决权股份总数的47.3913%[5] 议案表决情况 - A股同意境内上市外资股转换上市地方案股数390,389,885，比例99.7464%[6] - B股同意境内上市外资股转换上市地方案股数63,556,673，比例95.1592%[6] - 表决汇总同意境内上市外资股转换上市地方案股数453,946,558，比例99.0777%[6] - A股同意公司转为境外募集股份有限公司议案股数390,395,185，比例99.7478%[6] - B股同意公司转为境外募集股份有限公司议案股数63,556,673，比例95.1592%[6] - 表决汇总同意公司转为境外募集股份有限公司议案股数453,951,858，比例99.0789%[6] - A股同意聘任本次H股上市审计机构议案股数389,648,585，比例99.5570%[7] - B股同意聘任本次H股上市审计机构议案股数63,556,673，比例95.1592%[7] - 废止《监事会议事规则》表决汇总：同意453,796,919股，占比99.0451%；反对3,273,129股，占比0.7144%；弃权1,102,036股，占比0.2405%[11] - 制定《公司章程（草案）》表决汇总：同意453,930,619股，占比99.0743%；反对3,130,427股，占比0.6832%；弃权1,111,038股，占比0.2425%[11] - 制定《股东会议事规则（草案）》表决汇总：同意453,932,033股，占比99.0746%；反对3,472,215股，占比0.7578%；弃权767,836股，占比0.1676%[12] - 修订《董事会议事规则》表决汇总：同意453,909,619股，占比99.0697%；反对3,157,729股，占比0.6892%；弃权1,104,736股，占比0.2411%[13] - 补选独立董事议案表决汇总：同意454,203,418股，占比99.1338%；反对2,729,504股，占比0.5957%；弃权1,239,162股，占比0.2705%[15] - 补选非独立董事议案表决汇总：同意428,061,362股，占比93.4281%；反对14,711,959股，占比3.2110%；弃权15,398,763股，占比3.3609%[16] 中小股东表决情况 - 废止《监事会议事规则》中小股东表决情况：同意90,840,189股，占比95.4050%；反对3,273,129股，占比3.4376%；弃权1,102,036股，占比1.1574%[11] - 制定《公司章程（草案）》中小股东表决情况：同意90,973,889股，占比95.5454%；反对3,130,427股，占比3.2877%；弃权1,111,038股，占比1.1669%[11] 其他 - 北京市金杜律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[17] - 备查文件为2025年第二次临时股东大会决议和北京市金杜律师事务所出具的法律意见书[18]

董秘薪酬总体情况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬总额达40.86亿元 平均年薪75.43万元[3] - 1144位董秘年薪超过百万 占全体董秘比例超过21%[1] 汽车行业董秘薪酬 - 汽车行业299家上市公司董秘薪酬总额2.14亿元 平均年薪71.50万元 中位数57万元[3] - 行业最高薪酬为比亚迪董秘李黔 九号公司董秘徐鹏以458.0万元位列第二[3] 薪酬涨幅排名 - 九号公司董秘徐鹏薪酬涨幅最大 增加265.5万元至458.0万元[3][4] - 威孚高科董秘刘进军年薪从63万元增至127万元 涨幅超过100%[7] - 薪酬涨幅前十名还包括凌云股份(114.2万元)、林泰新材(76.6万元)、上海沿浦(47.0万元)等公司董秘[3][4] 威孚高科特殊情况 - 威孚高科2024年因财务信息披露不准确、未履行关联交易披露义务等违规行为多次受到监管处罚[6] - 公司董秘刘进军在监管处罚情况下仍获得127万元年薪 较前一年实现翻倍增长[3][7]

股价表现与资金流向 - 2025年7月29日收盘价19.45元 单日下跌0.56% 换手率1.41% 成交量11.16万手 成交金额2.16亿元 [1] - 主力资金净流出4014.14万元 占成交额18.54% 其中超大单净流出1493.59万元(占比6.9%) 大单净流出2520.55万元(占比11.64%) [1] - 中小单资金呈现净流入态势 中单净流出520.22万元(占比2.4%) 小单净流入3493.92万元(占比16.14%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入28.34亿元 同比下降2.38% 归属净利润3.54亿元 同比大幅下降35.46% [1] - 扣非净利润3.19亿元 同比下降41.91% 降幅高于净利润整体水平 [1] - 流动比率1.796 速动比率1.489 资产负债率27.62% 显示相对稳健的财务结构 [1] 公司基本情况 - 成立于1988年 总部位于无锡市 专注于汽车制造业领域 [1] - 注册资本9.97亿元人民币 实缴资本9.97亿元人民币 法定代表人尹震源 [1] - 对外投资45家企业 参与招投标563次 拥有商标401条 专利718条 行政许可209个 [2]

股东大会临时提案 - 无锡产业集团作为持有公司22.05%股份的大股东（213,202,199股），提出新增临时提案《关于补选非独立董事的议案》，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1][2] - 临时提案提交程序合规，提案内容属于股东大会职权范围，董事会同意将其纳入2025年8月4日召开的第二次临时股东大会审议 [1][2] 股东大会安排 - 现场会议时间为2025年8月4日15:00，网络投票通过深交所系统在交易时段（9:15-15:00）及互联网投票系统（9:15-15:00）同步开放 [2][3] - 股权登记日为2025年7月25日，B股股东需在此日期前完成登记 [3] - 投票方式包括现场投票（需填写授权委托书）和网络投票，重复投票以第一次有效结果为准 [3] 表决规则 - 议案1、2、4、5、6、7需特别决议通过（出席股东所持表决权三分之二以上同意），其中议案1、2、4、5、7还需B股股东及中小股东单独表决通过 [6] - 中小投资者（非董监高及持股5%以上股东）的表决结果将单独计票并披露 [6] 会议登记与资料 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股凭证登记，法人股东需加盖公章的营业执照复印件及授权文件 [6] - 备查文件包括董事会决议公告及补选董事相关公告，详见巨潮资讯网披露的2025-061、2025-062号公告 [1][5] 网络投票操作 - 非累积投票制下，股东需对总议案或具体提案明确选择同意/反对/弃权，重复投票以首次有效结果为准 [9] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码，身份认证流程可参考系统指引 [9]