证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-063 海南海药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第十一届董事会。公司第十一届董事会第十六次会议 于2024年10月29日审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年11月15日下午15：00 网络投票时间：2024年11月15日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月15日 9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月15日9:15～ 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东 ...

会议情况 - 公司第十一届董事会第十六次会议于2024年10月29日通讯表决召开[1] - 会议应到董事8人，实到8人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告的议案》，8票同意[1] - 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，8票同意[1][2] 股东大会安排 - 公司将于2024年11月15日15：00召开第二次临时股东大会[1]

股价情况 - 海南海药股票2024年10月23 - 24日连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项及筹划[4][5] - 不存在违反信息公平披露情形[6] 经营情况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[4] 股东情况 - 异常波动期间控股股东、实控人未买卖公司股票[4] 披露媒体 - 指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网[6]

诉讼涉案金额 - 海药房地产债务抵偿合同纠纷涉案金额含欠款、违约金等合计5.12亿元及利息[3] - 兴业财富合同纠纷涉案金额为2.08亿元基本价款等[3] - 公司小额诉讼、仲裁涉及金额总计8971.43万元[11] 法院判决支付金额 - 海药房地产等10日内支付2022 - 2023年度债务转让价款3.11亿元及利息[5] - 海药房地产10日内支付2022 - 2023年度购房款本金及违约金2.00亿元及利息[5] 费用负担 - 海药房地产债务抵偿合同纠纷案件受理费301.11万元，公司负担30.11万元[6] 资产冻结 - 上海金融法院冻结公司持有的海南银行1.5亿股股份及海口市制药厂股权5.62亿元[8] - 公司部分非主要银行账户冻结金额为839.39万元，占净资产0.38%[8] 预计负债 - 公司累计已计提预计负债2.39亿元[10]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司海口市制药厂注射用头孢曲松钠获《药品补充申请批准通知书》[2] - 注射用头孢曲松钠规格有0.25g、0.5g、1.0g、2.0g[2] 未来展望 - 注射用头孢曲松钠通过一致性评价利于提升市场竞争力[5] - 注射用头孢曲松钠通过一致性评价对公司业绩有积极影响[5] 其他信息 - 头孢曲松钠是国家批准的20多种临床应用的头孢菌素类抗生素制剂品种之一[3] - 头孢曲松钠是国家医保甲类目录品种及国家基本药物目录品种[3]

业绩总结 - 2024年9月18 - 30日连续9个交易日公司股票累计偏离 - 51.02%，属严重异常波动[3] - 截至2024年9月27日，公司市净率为2.74，所属“医药制造业”市净率为2.52[4] 其他新策略 - 公司于2024年9月10、12、18及20日披露股票交易异常波动相关公告[4]

业绩相关 - 2020年1月21日海南海药子公司转款4750万元[1] 监管相关 - 大华会计师事务所等在2020年度财报审计中存在问题[1] - 审计程序执行不到位，违反深交所规定[1][3] - 深交所于2024年9月30日发监管函[3]

资金占用情况 - 2018 - 2020年非经营性资金占用发生额分别为48000万元、22000万元、4750万元[2] - 截至2024年6月13日，资金占用已全部偿还[2] 处分情况 - 对刘悉承公开认定三年不适合担任董监高并公开谴责[7] - 对重庆赛诺、重庆金赛、王伟公开谴责[7] - 对公司及周庆国等四人通报批评[7] 其他 - 刘悉承等可15个交易日内申请复核[8] - 违规行为及处分记入诚信档案[9]

新产品研发 - 公司控股子公司重庆天地药业获 利奈唑胺化学原料药上市申请批准[2] - 利奈唑胺化学原料药注册标准编号为 YBY71192024，有效期 18 个月[2] 未来展望 - 利奈唑胺未来生产和销售规模受政策和市场环境影响不确定[4] 策略影响 - 利奈唑胺原料药获批丰富公司产品线，促进产业链一体化[4] - 利于拓展原料药市场销售，提升竞争力[4] 研发方向 - 公司关注抗生素耐药领域研发，深耕抗感染药物领域[4]

股票情况 - 海南海药股票2024年9月18 - 19日连续2日收盘价格跌幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 近期传媒无影响股价未公开重大信息[4] - 指定《证券时报》等为信息披露媒体[7] 公司状况 - 近期经营及内外部环境无重大变化[4] - 无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期控股股东等未买卖股票[4]