证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-052 重庆三峡油漆股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十二次会 议决定召开公司2025年第三次临时股东会，现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 5.会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种 1 1.股东会届次：公司2025年第三次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：公司第十届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关 法律、行政法规 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十四次会议于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开。会议通知 于 2025 年 8 月 29 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人，会议由监事会主席周勇主持。董事会秘书及证券事务代表列 席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会、监事及监事会办公室，周勇不再担任监事会主席，现任监 事不再担任监事职务。监事会职权将由董事会审计与风险委员会行使，公司《监 事会议事规则》等与监事、监事会相关制度、规定相应废止。 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-050 具体内容详见同日披露的《公司章程》及《关于变更经营范围 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-049 重庆三峡油漆股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 公司董事会同意对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权董事会及其授 权人士办理相关工商变更登记和备案事宜。 具体详见公司同日披露的《公司章程》及《关于变更经营范围、取消监事会 并修订公司章程的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东会审议。 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十二次会议 于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通 知于 2025 年 8 月 29 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由 董事长秦彦平主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于修订〈 ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 根据相关目录分别进行总结 调研基本情况 - 调研对象为渝三峡Ａ，所属行业是化学制品，接待时间为2025 - 09 - 04，上市公司接待人员有董事长秦彦平、财务总监郭志强、独立董事陶长元、董事会秘书曹芳 [16] 详细调研机构 - 接待对象为通过互动易平台参与公司2025年半年度业绩说明会的投资者，接待对象类型为其它 [19] 主要内容资料 - 投资者询问近三个月股价下跌是否反映经营状况及公司战略是否考虑转型或收购科技型公司，公司表示经营管理层致力于提升投资价值，已连续多年分红派息，近期收购重庆蔚蓝时代节能技术有限公司布局新材料赛道，向新质生产力转型 [23][24] - 投资者询问公司在涂料研发、配比、生产中是否使用AI人工智能技术，公司称目前AI应用较为有限，会坚持创新驱动发展战略，加大研发投入 [24] - 投资者担心大盘回调时渝三峡A股价会进一步重挫，询问公司对策，公司表示重视市值管理，会做好生产经营，提升经营效率和盈利能力，通过现金分红提升投资者回报水平 [25] - 投资者询问公司军工涂料研发进展，公司称高度重视研发，持续加大投入，会按信息披露要求及时公告 [25]

股价表现与市值管理 - 近期三个月股价持续下跌，但公司经营状况稳健且连续多年分红派息 [2][3] - 公司高度重视市值管理，通过提升经营效率和盈利能力稳定股价，并持续通过现金分红提升投资者回报 [3] 战略转型与业务发展 - 通过收购重庆蔚蓝时代节能技术有限公司正式布局新材料赛道，积极向新质生产力转型 [2][3] - 油漆涂料行业面临传统行业压力，公司已考虑转型或收购科技型公司实现多元发展 [2] 技术研发与应用 - AI人工智能技术在涂料研发、生产、质检与应用各环节的应用目前较为有限 [3] - 公司坚持创新驱动发展战略，持续加大研发投入以保持核心竞争力 [3] - 军工涂料研发持续投入中，力争取得新突破，将按信息披露要求及时公告进展 [3] 投资者沟通与信息披露 - 2025年半年度业绩说明会于2025年9月4日通过深交所互动易平台以网络远程方式举行 [2] - 本次活动未涉及任何未公开重大信息的披露 [3]

市场表现 - 重庆国企改革板块整体下跌1.11% 领跌个股为*ST惠程(-4.95%)[1] - 上证指数下跌0.45%至3858.13点 深证成指下跌2.14%至12553.84点[1] - 板块内10只个股上涨 10只个股下跌 上海三毛涨幅最大(+2.99%)[1] 个股交易数据 - 西南证券成交额最高达3.33亿元 成交量69.17万手[1] - 重庆建工成交额最低为3545.34万元 成交量10.20万手[1] - *ST惠程成交量32.73万手 成交额1.59亿元[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.78亿元 游资净流入6234.96万元 散户净流入1.16亿元[2] - 重庆水务主力净流出953.51万元(-12.94%) 散户净流入1460.46万元(19.82%)[3] - 登康口腔主力净流出787万元(-14.83%) 游资净流入243.18万元(4.58%)[3] - 上海三毛游资净流入824.85万元(6.06%) 主力净流入321.95万元(2.37%)[3]

股东回报与分红政策 - 公司高度重视股东回报并连续多年分红派息 [1] - 2025年7月完成2024年度分红派息 [1] 战略转型与业务拓展 - 2024年7月完成收购重庆蔚蓝时代节能技术有限公司 [1] - 正式布局辐射制冷材料领域并向新质生产力转型 [1]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入1.77亿元 同比微增0.96% [1] - 归母净利润1920.99万元 同比下降4.3% [1] - 第二季度归母净利润1395.99万元 同比大幅上升57.5% [1] - 扣非净利润1294.44万元 同比下降25.35% [1] 盈利能力指标 - 毛利率25.45% 同比提升6.57个百分点 [1] - 净利率10.84% 同比下降5.21个百分点 [1] - 每股收益0.04元 同比下降20% [1] - 历史净利率表现疲弱 去年净利率仅1.25% [2] 资产与负债状况 - 货币资金2.8亿元 同比增长23.33% [1] - 应收账款1.16亿元 同比下降3.5% [1] - 有息负债2.03亿元 同比大幅增长63.16% [1] - 应收账款占归母净利润比例高达2657.19% [1][2] 现金流状况 - 每股经营性现金流-0.06元 同比改善24.62% [1] - 近3年经营性现金流均值/流动负债仅为3.58% [2] - 财务费用/近3年经营性现金流均值达54.85% [2] 投资回报表现 - 去年ROIC为0.47% 资本回报率偏弱 [2] - 近10年中位数ROIC为4.44% 投资回报表现一般 [2] - 2023年ROIC低至-2.3% 投资回报极差 [2] 业务模式与案例 - 提供涂料配方设计、性能调试到涂装工艺的全流程定制服务 [2] - 服务案例包括重庆朝天门长江大桥、寸滩长江大桥等重点桥梁工程 [2][3] - 民生集团双燃料集散货船等大型工业项目 [3] - 业务主要依靠研发及营销驱动 [2] 历史经营表现 - 上市以来发布30份年报 其中亏损年份2次 [2] - 公司业绩呈现周期性特征 [2] - 生意模式相对脆弱 [2]

财务表现 - 2025年中报营业总收入1.77亿元 同比微增0.96% [1] - 归母净利润1920.99万元 同比下降4.3% [1] - 第二季度营收1.04亿元 同比下降3.14% 但归母净利润1395.99万元 同比大幅上升57.5% [1] - 毛利率提升至25.45% 同比增长6.57个百分点 [1] - 净利率10.84% 同比下降5.21% [1] - 三费占营收比28.6% 同比微降0.13% [1] - 每股收益0.04元 同比下降20% [1] 资产与现金流状况 - 货币资金2.8亿元 较2024年中报的2.27亿元有所增加 [1] - 应收账款1.16亿元 较去年同期1.2亿元略有下降 [1] - 有息负债2.03亿元 较去年同期1.24亿元显著增加 [1] - 每股经营性现金流-0.06元 同比改善24.62% [1] - 应收账款占最新年报归母净利润比例高达2657.19% [1][3] 历史业绩与投资回报 - 2023年ROIC低至-2.3% 为历史最差水平 [3] - 近10年ROIC中位数4.44% 投资回报偏弱 [3] - 去年ROIC仅0.47% 资本回报率不强 [3] - 去年净利率1.25% 产品附加值不高 [3] - 上市以来30份年报中出现2次亏损 生意模式较脆弱 [3] 业务模式与风险关注点 - 业绩主要依靠研发及营销驱动 [3] - 提供从涂料配方设计到涂装工艺的全流程定制服务 [3] - 服务案例包括重庆朝天门长江大桥、寸滩长江大桥等重点桥梁工程 [3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债仅3.58% [3] - 财务费用/近3年经营性现金流均值达54.85% [3] 财务数据对比 - 扣非净利润1294.44万元 较去年同期1734.06万元下降 [1] - 每股净资产2.89元 与去年同期持平 [1]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月4日15:00-16:00通过深交所"互动易"平台"云访谈"栏目举办半年度业绩说明会 [1] - 会议采用网络互动方式 投资者可通过指定网址或微信小程序码参与交流 [1] - 投资者可提前登录平台进行会前提问 公司将在信息披露允许范围内回应普遍关注的问题 [1] 参会人员 - 董事长秦彦平、财务总监郭志强、独立董事陶长元及董事会秘书曹芳将出席说明会 [2] - 公司提示如遇特殊情况参会人员可能进行调整 [2] 信息披露时点 - 公司已于2025年8月27日在巨潮资讯网披露《2025年半年度报告》及摘要 [1] - 本次说明会旨在帮助投资者更全面深入了解公司经营业绩和发展战略 [1]