股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月30日召开第二次临时股东会 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定[1][2] - 会议通过巨潮资讯网及指定信息披露报刊发布通知 明确届次、时间、地点、审议事项及网络投票流程等事项[2][3] - 现场会议及网络投票的实际召开时间、地点与公告完全一致 程序合法合规[3] 出席会议人员及召集人资格 - 出席股东及代理人共757名 代表有表决权股份178,854,833股 占总股本41.2495%[3] - 现场出席股东1名 网络投票股东756名 代表股份3,045,851股 其中中小股东756名代表相同股份数[3][4] - 会议召集人为公司董事会 资格合法有效 部分董事、监事及高管列席会议[4] 议案审议与表决结果 - 会议审议《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 内容与公告完全一致 无临时新增议案[4][5] - 表决采用现场与网络投票结合方式 同意票178,112,283股占比99.5848% 反对615,600股占比0.3442% 弃权126,950股占比0.0710%[5] - 中小股东表决同意2,303,301股占比75.6209% 反对615,600股占比20.2111% 弃权126,950股占比4.1680% 议案获超二分之一表决权通过[6] 法律结论 - 股东会召集程序、人员资格、表决方式及结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 决议合法有效[7] - 法律意见书由国浩律师（重庆）事务所出具 经负责人王致勇及见证律师陈庆、李小玲签署生效[7]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议7月30日14:00召开，网络投票同日进行[3] 股东出席情况 - 现场1人代表175,808,982股，占比40.5471%；网络756人代表3,045,851股，占比0.7025%；合计占比41.2495%[5] 议案表决情况 - 《关于聘请审计机构议案》总表决同意178,112,283股，占比99.5848％[6] - 中小股东总表决同意2,303,301股，占出席中小股东有效表决权股份总数75.6209％[6] 会议合规情况 - 本次股东会召集、召开、表决等均合法有效[8]

会议安排 - 公司2025年7月14日召开董事会会议，审议通过召开临时股东会议案[3] - 7月15日刊登股东会通知，7月25日刊登提示性公告[4] 股东出席情况 - 出席股东会股东757人，代表股份178,854,833股，占比41.2495％[6] 议案表决 - 《聘请2025年度审计机构议案》，同意178,112,283股，占出席有效表决权99.5848％[11] 会议结果 - 本次股东会召集、召开等均合法有效[14]

行业整体表现 - 涂料行业上市企业普遍面临业绩下滑困境，2025年下行趋势加剧，多数企业处于生死存亡边缘[1] - 除三棵树外，渝三峡、金力泰、亚士创能、凯伦股份、飞鹿股份等曾经的行业优等生均陷入经营危机[1] - 最早一批上市涂料企业如渝三峡、西北化工、天津灯塔、武汉双虎多被资本甩卖，失去发展活力[3] 企业具体案例 - 渝三峡2024年营收仅3.504亿元，同比减少29.94%，倒退至2006-2007年水平，高管频繁变动沦为壳资源[5] - 金力泰2024年营收7.315亿元（同比-0.44%），归母净利润2091万元（同比+115.66%），但9年内更换7任董事长[9] - 亚士创能预计2025年上半年归母净利润亏损1.56亿-1.95亿元，扣非净利润亏损1.76亿-2.2亿元[11] - 飞鹿股份2025年一季度净亏损1526.97万元（同比-12.63%），31岁二代接班存不确定性[13] - 凯伦股份2024年巨亏5.39亿元，2025年Q1营收4.66亿元（同比-11.83%），净利润661.94万元（同比-15.89%）[15] - 科顺股份2020-2024年营收增长率从34.09%降至-14.04%，防水主业增长乏力[17] 上市利弊分析 - 上市可能加剧经营压力：公开披露要求带来增长压力，连续三年不增长面临退市风险[19] - 资本短期逐利性导致企业战略扭曲：多数企业上市后创始团队丧失进取心，套现行为频发[25] - 融资效用有限：恒兴股份从北交所转新三板上市，反映当前IPO难度大[21] - 非上市企业优势：华为案例显示不上市可避免资本市场短期行为干扰长期战略[23] 行业深层问题 - 资本运作负面影响：早期上市企业多沦为资本玩具，如双虎涂料13年更换8任董事长[7] - 战略目标错位：多数企业"为上市而上市"，将IPO作为管理层面子工程而非发展手段[25] - 市场环境恶化：需求下降导致东方雨虹等头部企业也难以维持高速增长[7][17] 发展建议 - 警惕盲目上市：行业上市公司集体溃败为后来者敲响警钟[25] - 注重长期生存：活得久比一时活得好更重要，应优先考虑可持续经营[25] - 理性评估需求：上市应服务于实际发展需求而非跟风，警惕"雪上加霜"效应[17][23]

股东会信息 - 公司将于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东会[1][2] - 现场会议时间为2025年7月30日下午2:00[2] - 会议股权登记日为2025年7月24日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月30日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月30日9:15 - 15:00[12] 其他信息 - 会议审议《关于聘请2025年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》[4] - 登记时间为2025年7月15日 - 2025年7月29日17:00之前[7] - 登记地点为重庆市江津区德感街道德园路288号证券与投资部[7] - 会议联系人电话为023 - 47265990，电子邮箱为sxyq000565@163.com[7] - 网络投票代码为360565，投票简称为三峡投票[12]

公司活动概况 - 活动类别为特定对象调研和走进上市公司活动，参与投资者41人，公司接待人员有董事长秦彦平、总经理李强、董事会秘书曹芳 [1] - 活动时间为2025年7月18日10:00 - 12:00，地点在重庆市江津区德感工业园公司行政楼会议室4楼，形式为现场会议 [1] 公司基本情况 - 公司是全国涂料行业首批改制上市的股份制企业，也是涂料行业国有控股企业中规模较大、品种较全的综合性涂料生产企业之一 [2] - 聚焦防腐涂料核心业务，拥有重庆、成都、新疆三大自建生产基地，以“远交近攻”策略构建辐射型发展格局，实现全国28个省份市场网络全覆盖，产品应用于桥梁、钢结构、船舶等领域 [2] - 提出“1 + 2 + 3 + N”发展思路，“1”是以新质生产力助推企业高质量发展；“2”是做强主业和爱产品；“3”是抓领导班子作风、研发营销关键点位、市场导向本质；“N”是分层级推进工作任务清单 [2][3] - 2025年6月收购重庆蔚蓝时代节能技术有限公司股权，布局辐射制冷材料领域，向新材料领域转型升级 [3] 问答环节要点 - 提供从涂料配方设计到涂装工艺方案制定的全流程定制服务，服务案例有重庆朝天门长江大桥、寸滩长江大桥等桥梁工程和民生集团双燃料集散货船等工业项目 [4][5] - 深耕工业防腐涂料主业，积极向功能性新材料领域拓展，收购蔚蓝时代股权布局辐射制冷领域，落实重庆市产业体系建设，打造第二增长极 [5] - 2024年获评国家级“绿色工厂”称号，通过加大环保产品研发投入、升级绿色生产工艺、建立全流程环境管理体系应对环保压力，推动绿色可持续发展 [5]

业绩总结 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[2] - 2024年度公司年报审计费用为62万元，内控审计费用为20万元[8] - 2025年度公司预计年报审计费用为60万元，内控审计费用预计为20万元[8] 人员与规模 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[2] - 截至2024年末，立信签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 风险与诉讼 - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[2] - 投资者对金亚科技、立信诉讼尚余500万元，立信承担12.29%连带责任[3] - 投资者对保千里、立信诉讼金额1096万元，立信承担15%补充赔偿责任[4] 执业情况 - 近三年立信受刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次[5] 审计人员 - 项目合伙人杜宝蓬、签字注册会计师陈勇从2022年开始为公司提供审计服务[6] - 质量控制复核人张宇从2025年开始为公司提供审计服务[6] 决策流程 - 2025年7月14日公司董事会通过续聘立信议案[11] - 续聘立信事项需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过后生效[12] - 审计委员会同意续聘立信并提交董事会审议[10] - 董事会同意续聘立信并提交2025年第二次临时股东会审议[11]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议7月30日下午2:00召开[2] - 股权登记日为2025年7月24日[4] - 现场会议地点在重庆市江津区德感街道德园路288号公司行政楼一楼会议室[4] 议案审议 - 会议审议《关于聘请2025年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》[5] 登记安排 - 登记时间为2025年7月15日 - 7月29日17:00之前[8] - 登记地点为重庆市江津区德感街道德园路288号证券与投资部[8] 投票信息 - 网络投票代码为360565，简称三峡投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统7月30日9:15开始，15:00结束[12] 备查文件 - 公司第十届董事会第二十次会议决议为备查文件[10]

会议信息 - 公司第十届董事会第二十次会议于2025年7月14日召开[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 审议事项 - 审议通过修订《董事会秘书工作细则》议案[2] - 审议通过修订《内部审计制度》议案[3] - 审议通过聘请2025年度公司财务和内控审计机构议案[4][5] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会议案[6]

会议基本信息 - 公司将于2025年7月30日召开第二次临时股东会 现场会议时间为下午2:00 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为当日9:15至15:00 [1] - 股东需在股权登记日2025年7月24日收市后登记在册方可参与表决 表决方式为现场或网络投票二选一 以第二次有效投票结果为准 [2] - 会议地点为公司行政楼一楼会议室 出席人员包括登记股东、公司董事监事高管、聘请律师及法规要求人员 [2] 审议事项 - 唯一审议提案为《关于聘请2025年度公司财务的议案》 属非累积投票提案 [2][5] - 该提案已通过第十届董事会第二十次会议审议 具体内容同步披露于《证券时报》等指定媒体及巨潮资讯网 [3] - 中小投资者表决票将实施单独计票并公开披露 [2] 会议登记安排 - 法人股东需提供股东账户卡、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人证明书 委托代理人需额外提交授权委托书 [3] - 自然人股东需持股东账户卡、持股凭证及身份证 委托代理人需提交股东签署的授权委托书 [4] - 所有出席人员须携带证件原件办理登记 登记联系人为万艳秋、盛誉 电话023-47265990 邮箱sxyq000565@163.com [3][4] 网络投票操作 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行 表决意见分为同意/反对/弃权 [4][5] - 互联网投票需提前办理身份认证 取得深交所数字证书或服务密码 具体流程详见系统指引 [5] - 授权委托书需明确勾选表决意见 未指示则受托人可自主表决 剪报或复印件均有效 [5][6]