证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-045 重庆三峡油漆股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》 公司监事会对 2025 年半年度报告的专项审核意见：经审核，监事会认为公 司编制和审议公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法 规及中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报 告摘要》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报 告的议案》 经审核，监事会认为公司对重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估 报告是真实的、客观的，公司与重庆化医控股集团财务有限公司之间发生的关联 金融业务的风险是可控的，对风险持续评估报告无异议。 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事 ...

重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议第七次会议决议 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专 门会议第七次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场会议方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事宋蔚蔚担任独立董事专门会 议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》及 公司《独立董事工作制度》的有关规定。 经全体独立董事充分讨论，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》 公司独立董事认为：重庆化医控股集团财务有限公司作为一家经原中国银行 业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下 属分、子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；作为非银行金融机构， 其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-044 重庆三峡油漆股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 25 日在重庆市江津区德感工业园公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次 董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 8 月 15 日以书面和电子邮件等方式送达 全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告摘要》 具体内容详见公司同日披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报 告摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。 本议案经公司独立董事专门会议 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 2025 年半年度报告全文 重庆三峡油漆股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 重庆三峡油漆股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人秦彦平、主管会计工作负责人郭志强及会计机构负责人(会计 主管人员)杨亚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《 证 券 日 报 》 、 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为 准。公司已在本报告"第三节 管理层讨论 ...

板块整体表现 - 重庆国企改革板块8月22日较上一交易日上涨0.74% [1] - 当日上证指数上涨1.45%至3825.76点，深证成指上涨2.07%至12166.06点 [1] 领涨个股表现 - 川仪股份领涨板块，收盘价21.38元，涨幅4.09%，成交量22.00万手，成交额4.72亿元 [1] - *ST惠程涨幅3.89%至5.08元，成交量21.19万手，成交额1.06亿元 [1] - 西南证券上涨1.64%至4.96元，成交量114.52万手，成交额5.63亿元 [1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出6555.81万元，游资资金净流出7137.29万元，散户资金净流入1.37亿元 [2] - 西南证券获主力资金净流入1995.03万元，占比3.54% [3] - 川仪股份主力资金净流入1702.36万元，占比3.61%，但游资净流出3878.34万元 [3] - 重庆港主力资金净流入259.76万元，占比达5.03% [3] 个股资金分化 - 渝开发主力资金净流出1130.21万元，占比-6.78%，但散户资金净流入1382.61万元 [3] - 登康口腔主力资金净流出505.40万元，占比-5.81% [3] - 重庆建工主力资金净流出173.19万元，占比-3.96% [3]

产品技术特点 - 环氧类、聚氨酯类、氟碳类、聚硅氧烷类涂料产品可适用于耐低温、抗盐雾环境 [1] 核心业务领域 - 核心业务为重防腐涂料 [1] - 产品广泛应用于桥梁、钢结构、船舶等领域 [1]

市场表现 - 重庆国企改革板块8月5日整体上涨1.15%，领涨股为上海三毛（涨幅6.02%，收盘价13.04元）[1] - 上证指数当日上涨0.96%至3617.6点，深证成指上涨0.59%至11106.96点[1] - 千里科技成交量达82.61万手居首，成交额7.19亿元；西南证券成交48.89万手，成交额2.21亿元[1] 个股涨跌 - 涨幅前五：上海三毛（6.02%）、千里科技（3.10%）、登康口腔（2.56%）、渝三峡A（1.77%）、*ST惠程（1.04%）[1] - 唯一下跌个股为重庆建工（跌幅0.27%，收盘价3.63元）[2] - 重药控股、重庆港、重庆水务等6只个股涨幅在0.19%-0.70%区间[1][2] 资金流向 - 板块主力资金净流入1570.45万元，游资净流出6589.91万元，散户净流入5019.46万元[2] - 千里科技获主力净流入2963.12万元（占比4.12%），但遭游资净流出4224.14万元[3] - 涪陵榨菜主力净流入1083.61万元（占比8.66%），三峰环境主力净流入761万元（占比15.51%）[3] - 上海三毛主力净流出261.46万元，但散户净流入378.22万元（占比2.58%）[3]

会议召开情况 - 现场会议于2025年7月30日14:00在重庆市江津区德感街道德园路288号公司行政楼一楼会议室召开 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在2025年7月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00进行 [1] - 互联网投票通过深圳证券交易所系统在2025年7月30日9:15-15:00进行 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 [1] - 会议由董事长秦彦平主持 [1] 会议出席情况 - 出席现场会议及网络投票的股东代表股份总数为3,045,851股，占公司有表决权股份总数的0.7025% [1] - 其中中小股东出席代表股份756股，占公司有表决权股份总数的0.7025% [1] - 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席会议 [1] 议案表决情况 - 总表决同意股数178,112,283股，占有效表决权股份总数的99.5848% [1] - 总表决反对股数615,600股，占有效表决权股份总数的0.3442% [1] - 中小股东表决同意股数2,303,301股，占中小股东有效表决权股份总数的75.63% [1] - 中小股东表决反对股数126,950股，占中小股东有效表决权股份总数的4.1680% [1] - 所有议案均获得通过 [2] 法律意见 - 国浩律师（重庆）事务所陈庆、李小玲律师出具法律意见 [2] - 律师认为会议召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规 [2] - 出席人员资格、召集人资格合法有效，表决程序及结果均合法有效 [2]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月30日召开第二次临时股东会 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定[1][2] - 会议通过巨潮资讯网及指定信息披露报刊发布通知 明确届次、时间、地点、审议事项及网络投票流程等事项[2][3] - 现场会议及网络投票的实际召开时间、地点与公告完全一致 程序合法合规[3] 出席会议人员及召集人资格 - 出席股东及代理人共757名 代表有表决权股份178,854,833股 占总股本41.2495%[3] - 现场出席股东1名 网络投票股东756名 代表股份3,045,851股 其中中小股东756名代表相同股份数[3][4] - 会议召集人为公司董事会 资格合法有效 部分董事、监事及高管列席会议[4] 议案审议与表决结果 - 会议审议《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 内容与公告完全一致 无临时新增议案[4][5] - 表决采用现场与网络投票结合方式 同意票178,112,283股占比99.5848% 反对615,600股占比0.3442% 弃权126,950股占比0.0710%[5] - 中小股东表决同意2,303,301股占比75.6209% 反对615,600股占比20.2111% 弃权126,950股占比4.1680% 议案获超二分之一表决权通过[6] 法律结论 - 股东会召集程序、人员资格、表决方式及结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 决议合法有效[7] - 法律意见书由国浩律师（重庆）事务所出具 经负责人王致勇及见证律师陈庆、李小玲签署生效[7]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议7月30日14:00召开，网络投票同日进行[3] 股东出席情况 - 现场1人代表175,808,982股，占比40.5471%；网络756人代表3,045,851股，占比0.7025%；合计占比41.2495%[5] 议案表决情况 - 《关于聘请审计机构议案》总表决同意178,112,283股，占比99.5848％[6] - 中小股东总表决同意2,303,301股，占出席中小股东有效表决权股份总数75.6209％[6] 会议合规情况 - 本次股东会召集、召开、表决等均合法有效[8]